Ухвала суду № 74545071, 06.06.2018, Попільнянський районний суд Житомирської області

Справа № 288/732/18

Провадження № 1-кс/288/148/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області Рудник М. І., з участю секретаря судового засідання – Нечипоренко М.І., прокурора – Олицького Я.І., слідчого СВ Попільнянського ВП – ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 42018061190000029 від 14 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказує, що 08.07.2016 року Липківська сільська рада, в особі сільського голови ОСОБА_3 та приватне підприємство «Валтасар-Буд» в особі директора ОСОБА_4 уклали договір на виконання капітального ремонту дороги по вулиці Липківська в селі Липки, Попільнянського району, Житомирської області.

Відповідно до протоколу огляду місця події по вулиці Липківській в селі Липки від 15.05.2018 року встановлено, що довжина дорожнього покриття становить 1000 м. На початку місця огляду дорожнє покриття бруківка з щебенем близько 200 м, решта покриття бруківка. Огляд закінчено біля будинку № 1 по вулиці Липківській, по всій довжині дорожнього покриття наявні ями різного розміру, більшість яких на час огляду заповнена водою, тобто станом на дату проведення огляду вулиці Липківської в селі Липки, автомобільно-дорожнє покриття передбачене договором № 22 від 08.07.2016 року відсутнє.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи Липківської сільської ради та посадові особи ПП «Валтасар-Буд» протягом 2016-2018 років за попередньою змовою зловживаючи своїм службовим становищем розтратили грошові кошти місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних та кількості використаних матеріалів під час проведення ремонтних робіт дорожнього покриття по вулиці Липківській в селі Липки, Попільнянського району, Житомирської області.

21.05.2018 року слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області до Липківської сільської ради скеровано запит про надання документів.

При дослідженні наданих головою сільської ради документів, слідством встановлено, що вказані вище роботи на користь Липківської сільської ради виконувались приватним підприємством «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694).

При цьому, кошти Липківської сільської ради перераховувались з розрахункового рахунку №35429108026874 відкритого в ГУДКСУ у Житомирській області (МФО 811039) на р/р №26000010462101 відкритого в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), на р/р №26005924434038 відкритого в ПАТ АБ "Укргазбанк" (МФО 320478) в адресу ПП «Валтасар-Буд» ЄДРПОУ 36245694.

Повна інформація про рух коштів ПП «Валтасар-Буд» знаходиться в головному офісі ПАТ "ВТБ Банк", що за адресою місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767, ЄРДПОУ 14359319), юридична адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694) по рахунку № 26005924434038, копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались ПАТ "ВТБ Банк" та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № 26000010462101, анкет клієнта ПП «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694) по рахунку № 26000010462101, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку №26000010462101, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по корпоративному рахунку, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку № 26005924434038, договорів укладених ПП «Валтасар-Буд» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунком коштів по рахунку №26000010462101, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку №26000010462101- в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

В клопотанні слідчий СВ зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, адже існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 14 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018061190000029, за частиною 3 статті 191 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань; - відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій; - платіжні доручення за 2016 – 2017 роки; - інформація Управління державної казначейської служби України у Попільнянському районі Житомирської області № 02-08/246 від 22.05.2018 року; - договір підряду № 22 від 06 липня 2016 року; - протокол огляду місця події від 15 травня 2018 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області клопотання.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто доступ до речей і документів надається особі, яка звернулась із таким клопотанням – слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_1

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767, ЄРДПОУ 14359319), юридична адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 8/26:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694) по рахунку № 26005924434038, копій паспортів, доручень, заяв, договорів інших документів, які надавались ПАТ "ВТБ Банк" та були складені та підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку № 26000010462101, анкет клієнта ПП «Валтасар-Буд» (ЄДРПОУ 36245694) по рахунку № 26000010462101, довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку №26000010462101, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по корпоративному рахунку, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень інших документів з рахунку № 26005924434038, договорів укладених ПП «Валтасар-Буд» та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахунком коштів по рахунку № 26000010462101, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26000010462101- в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_5