Ухвала суду № 74540109, 08.06.2018, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/691/18

№ провадження 1-кс/196/172/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Гудим О.М.

за участю секретаря - Шевченко Т.І.,

розглянувши клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42018041500000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: вул.Лєскова буд.9, м.Київ, 01011), з можливістю їх вилучення а саме:

- належним чином засвідчених документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) рахунку №26007482179, а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 14.11.2017 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дати надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- оригіналів протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

На обґрунтування своїх вимог начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_1 зазначив наступне.

18.05.2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.366 КК України.

Зокрема, встановлено, що службові особи ПП «Алвей», діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого комітету Царичанської селищної ради Царичанського району Дніпропетровської області, під час виконання капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно даних інтернет порталу «https://spending.gov.ua/web/guest/transaction» виконавчим комітетом Царичанської селищної ради перераховано на адресу ПП «Алвей» бюджетні кошти на загальну суму 1 607 815, 81 грн.

Під час виїзду на зазначені об’єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Гагаріна с.Прядівка та вул.Молодіжна с.Преображенка Царичанського району виконані неякісно, на дорожньому покритті маються ушкодження (ямковість), встановлено відсутність щебня по деяких частках дороги.

Ухвалою Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 21.05.2018 року призначено будівельно-технічну експертизу, яку доручено проводити судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На даний час з метою проведення будівельно-технічної експертизи та для проведення належної перевірки і прийняття законного рішення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні вказаних в клопотанні документів, які містять банківську таємницю, та підтверджують факт перерахування та отримання службовими особами ПП «Алвей» бюджетних коштів за виконання робіт по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість службових осіб ПП «Алвей, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: вул.Лєскова буд. 9, м.Київ, 01011).

Прокурор Михайлов Є.М. в судове засідання не з'явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, оскільки з'явитися в судове засідання не має можливості у зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен банк Аваль» в судове засідання не з'явився, хоча були належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання в суді.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Нечипорук та Йонкало проти України" від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fох, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series A, № 182).

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.159 ч.1 абз.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абз. 1 ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 18 травня 2018 року Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42018041500000153, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом, що службові особи ПП «Алвей», діючи за попередньою змовою із службовими особами виконавчого комітету Царичанської селищної ради Царичанського району Дніпропетровської області, під час виконання капітального ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в щодо обсягів та вартості виконаних робіт (а.с.6).

Ухвалою слідчого судді Царичанського районного суду Дніпропетровської області від 21 травня 2018 року за клопотанням начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 від 18.05.2018 року у даному кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз (а.с.15- 19).

Таким чином, слідчим Царичанського ВП в своєму клопотанні доведено та обгрунтовано, що тимчасовий доступ до оригіналів які підтверджують факт перерахування та отримання службовими особами ПП «Алвей» бюджетних коштів за виконання робіт по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, які перебувають у володінні ПАТ "Райффайзен банк Аваль", необхідні слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, встановлення або доведення яких іншими способами не представляється можливим.

Оскільки, вказані документи по юридичному оформленню банківського рахунку та банківських операціях ПП "Алвей" по капітальному ремонту доріг по вулицях: Транспортна в смт.Царичанка, Молодіжна в с.Преображенка, Гагаріна в с.Прядівка Царичанського району мають значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ "Райфайзен банк Аваль", за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 доступу до документації, які підтверджують факт перерахування та отримання службовими особами ПП «Алвей» бюджетних коштів за виконання робіт по капітальному ремонту вул.Транспортна в смт.Царичанка, вул.Молодіжна с.Преображенка, вул.Гагаріна с.Прядівка Царичанського району, з можливістю вилучення їх оригіналів, та тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій належним чином завірених документів по юридичному оформленню банківського рахунку та документів, на підставі яких видавалися готівкові грошові кошти, матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, що необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_1 в кримінальному провадженні №42018041500000153 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909, юридична адреса: вул.Лєскова буд.9, м.Київ, 01011), з можливістю їх вилучення а саме:

- оригіналів документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347), у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 14.11.2017 року до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: вхідних і вихідних сум платежів, дати надходження (перерахування), часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- оригіналів протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- оригіналу роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- оригіналів протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- оригіналу роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів;

тимчасовий доступ з можливістю виготовлення їх копій належним чином засвідчених:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ПП «Алвей» (код ЄДРПОУ: 35497347) рахунку №26007482179, а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валютах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» тощо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з вини особи/осіб, в якої/яких перебувають речі та документи, доступ до яких дозволяється даною ухвалою, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.ГУДИМ