Ухвала суду № 74534815, 04.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20344/18

Провадження № 1-кс/761/13808/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Скорої Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000378 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції Скора Л.М. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100100000378 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Протипожежні інновації», що розташоване за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 16-В, оф. 2.

Клопотання обґрунтовано тим, що у грудні 2016 року Апаратом BO КМР (КМДА), як розпорядником бюджетних коштів, виділено КП «Інформатика» грошові кошти в сумі понад 37 млн. грн. на закупівлю товарів і послуг, а саме впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, що передбачає закупівлю та встановлення на території міста Києва камер відеоспостереження.

Одним із переможців проведеної конкурсної закупівлі стало ТОВ «Протипожежні інновації». Відповідно до інформації, яку отримано під час досудового розслідування при аналізі копій документів (договори, акти приймання - передачі, платіжні доручення, рахунки-фактури, накладні, калькуляції) вилучених у КП «Інформатика» в ході тимчасового доступу до речей і документів 23.03.2018 про господарські взаємовідносини КП із підрядними підприємствами, зокрема, ТОВ "Протипожежні інновації" встановлено, що на протязі 2017 року КП «Інформатика» перерахувало бюджетні кошти на рахунок ТОВ «Протипожежні інновації» у загальному розмірі 35 251 765,78 гривень.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб КП «Інформатика», встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Протипожежні інновації», а також інших суб'єктів господарської діяльності, які залучені до надання послуг із впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, за послуги, які фактично не надані, фальсифікації актів приймання виконаних робіт, придбання обладнання за завищеними цінами та привласнення у такий спосіб державних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення копій документів, щодо операцій, проведених по розрахунковому рахунку ТОВ «Протипожежні інновації», на який були перераховані грошові кошти КП «Інформатика» у процесі реалізації програми «Електронна столиця», а саме розрахунковий рахунок № 26002564945200 відкритий у АТ «Укрсиббанк».

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12018100100000378 від 13.01.2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні,

за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Скорої Л.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100100000378 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл Скорій Людмилі Миколаївні та Загладьку Володимиру Олеговичу або за їхнім дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій в АТ «УкрСиббанк», МФО МФО 351005, інд. код. 09807750, що знаходиться по вул. Андріївській, 2/12 у м. Києві, а саме:

- договір про відкриття банківського рахунку № 26002564945200, що належить ТОВ «Протипожежні інновації» (інд код 29230844);

- довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № 26002564945200 за період з 01.12.2017 по 01.06.2018;

- банківські картки щодо розпорядження рахунком № 26002564945200 за період з 01.12.2017 по 01.06.2018;

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 26002564945200 що належить ТОВ «Протипожежні інновації» (інд код 29230844), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.12.2017 по 01.06.2018;

- платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 01.12.2017 по 01.06.2018 по рахунку № 26002564945200;

- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № 26002564945200, що належить ТОВ «Протипожежні інновації» (інд код 29230844) а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «Протипожежні інновації» (інд код 29230844) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «Протипожежні інновації» (інд код 29230844) для підключення до системи "Банк-клієнт" по рахунку № 26002564945200;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «Протипожежні інновації» (інд код 29230844) за період з 01.12.2017 по 01.06.2018 по рахунку № 26002564945200.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Світлицька