Ухвала суду № 74534350, 24.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/6365/18

Справа № 760/11675/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Мельника С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Перервою Р.В. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100090006892 від 14.06.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів за ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється розслідування на підставі заяви директора ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132), відповідно до якої, 21.05.2009р. ТОВ «ВУВРАНТЕС» (код за ЄДРПОУ 36469132) було зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 1 074 102 0000 033627. 04.02.2013р., на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС» було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом внесення в якості додаткового внеску земельних ділянок місцезнаходження яких: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі.

Крім того встановлено, що між ТОВ «ВУВРАНТЕС» та Громадянином Ірландії Йоунгом Одраном Патріком було підписано Акт приймання-передачі вищевказаних земельних ділянок, про що зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 06.02.2013р., про що свідчить відмітка державного реєстратора (номер запису 1 074 102 0000 033627) на Статуті ТОВ «ВУВРАНТЕС», завіреного 04.02.2013р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 зареєстровано в реєстрі за № 303.

14.02.2013р., у зв'язку з відступленням частки у статутному капіталі Товариства Йоунгом Одраном Патріком та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС», була прийнята до складу учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС» Корпорація АЗЮР ГРУП ХОЛДИНГ С.А. (AZURE GROUP HOLDING S.A.). Компанія створена та існуюча за законодавством республіки Маршалові острови.

31.03.2014р. Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано шість свідоцтв про право власності на нерухоме майно та шість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: - 3221483300:02:006:0001; - 3221483300:02:006:0003; - 3221483300:02:006:0004; - 3221483300:02:006:0027; - 3221483300:02:006:0045;- 3221483300:02:006:0046.

16.04.2014р. постановою заступника начальника відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження № 42992957, з виконання виконавчого листа № 1008/1007/12, виданого 08.04.2014р. Васильківським міськрайонним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ПП «ВАБУД» заборгованості та 06.05.2014р. накладено арешт на земельні ділянки, що належать, ТОВ «ВУРВАНТЕС».

12.12.2014р. Васильківським міськрайонним судом Київської області по справі № 362/5678/14-ц за позовною заявою ТОВ «ВУВРАНТЕС» до Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції про скасування постанови про арешт, було прийнято рішення, яким позовні вимоги ТОВ «ВУВРАНТЕС» було задоволено повністю, скасовано постанову про арешт та знято арешт з вказаних земельних ділянок.

30.12.2014р. ТОВ «ВУВРАНТЕС» було зареєстровано ще сім земельних ділянок, про що Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано сім свідоцтв про право власності на нерухоме майно та сім витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10.

Крім того, встановлено, що 20.05.2016р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, серія та номер: 27880683 та зареєстровано за ТОВ «ВУВРАНТЕС» дві земельні ділянки за кадастровими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3. В березні 2016р. представником ТОВ «ВУВРАНТЕС» були заплановані ще декілька угод, щодо реєстрації права власності на декілька земельних ділянок за ТОВ «ВУВРАНТЕС». Однак, надавши нотаріусу документи, що підтверджують передачу Иоунгом Одраном Патріком земельних ділянок до статутного капіталу Товариства, нотаріус повідомила, що власником вказаних ділянок є ОСОБА_9, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний № НОМЕР_1).

В ході досудового розслідування, відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, встановлено, що 27.02.2016р. та 29.02.2016р. використовуючи підроблену нотаріальну довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 15.05.2006р. за № 312, ОСОБА_11, діючи від імені громадянина Ірландії ОСОБА_5, продав ОСОБА_9 раніше внесені до статутного капіталу Товариства 39 земельних ділянок за наступними кадастровими номерами: НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_25, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38.

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять таємницю нотаріальних дій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (свідоцтво № 3896), яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 49, оф. 1, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП в м. Києві Мельника Сергія Петровича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу та Чередніченку Богдану Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять таємницю нотаріальних дій, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, (свідоцтво № 3896), яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 49, оф. 1, з можливістю їх виїмки, а саме:

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 114 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 115 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 116 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 117 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 118 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 119 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 120 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 121 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 122 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 123 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 124 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 125 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 126 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 127 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 128 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 129 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 130 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 131 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 132 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 133 від 27.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 155 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 156 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 157 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 158 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 159 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 160 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 161 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 162 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 163 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 164 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 165 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 166 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 167 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 168 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 169 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 170 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 171 від 29.02.2016р.;

- договір купівлі продажу земельної ділянки № 173 від 29.02.2016р.;

- копії аркушів реєстру (книги реєстрації) нотаріальних дій, де зафіксовано факт посвідчення вказаних нотаріальних дій;

- оригінали документів, на підставі яких здійснено відчуження земельних ділянок ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132) за наступними кадастровими номерами: НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, НОМЕР_25, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29, НОМЕР_30, НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_38.

- оригінали документів, їх завірених копій, на підставі яких здійснення відчуження земельних ділянок ТОВ «ВУРВАНТЕС» (ЄДРПОУ 36469132) поданих ОСОБА_9.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк