Ухвала суду № 74531205, 04.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8905/18

н/п 1-кс/640/5260/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017220000001564 від 05.12.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів відносно клієнта ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д, ТОВ «Ман Бей», код ЄДРПОУ 37577408, та надати тимчасовий доступ до інформації і документів з можливістю вилучення копій документів юридичної справи ТОВ «Ман Бей», код ЄДРПОУ 37577408, та регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «Ман Бей» № 26054052316074 та № 260008052315496, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, за період часу з 01.01.2017 по теперішній.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що СУ ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12017220000001564 від 05.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ про те, що посадові особи адміністрації одного з районів Харківської міської ради за змовою із посадовими особами одного із суб’єктів господарювання приватного права, використовуючи свої службові повноваження, начебто, здійснюють розтрату бюджетних коштів шляхом їх безґрунтовного перерахування за нібито виконані роботи.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно рапорту оперуповноваженого голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради ОСОБА_2, використовуючи службове становище, систематично користується своєю посадою та порушує корупційне законодавство під час укладання договорів із суб’єктами господарської діяльності на виконання робіт, поставку товарів та послуг за бюджетні кошти на адресу адміністрації. При проведенні державних закупівель відстоюються інтереси організацій, суб’єктів господарювання, які вносять недостовірні дані у акти виконаних робіт, зменшуючи їх обсяг.

Так, під час укладання договорів надання послуг перевага надається підприємству ТОВ «Ман Бей», де засновником є ОСОБА_3, яка являється родичкою дружини голови адміністрації ОСОБА_2 В,М. – ОСОБА_4, а керівник вказаного товариства – помічник депутата ОСОБА_2 – ОСОБА_5 При цьому, на підприємстві ТОВ «Ман Бей» відсутні будь-які працівники, окрім керівника.

Клінінгові послуги з прибирання прилеглої території та службових приміщень адміністрації Слобідського району Харківської міської ради виконуються прибиральницями, які працюють у штаті адміністрації району, тобто вказані послуги за договорами між адміністрацією Слобідського району Харківської міської ради та ТОВ «Ман Бей» від 16.01.2017 не надавалися, а грошові кошти на рахунки ТОВ «Ман Бей» за нібито виконані роботи перераховані безпідставно.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з’ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення експертиз, необхідно вилучити копії документів юридичної справи ТОВ «Ман Бей», код ЄДРПОУ 37577408, та регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «Ман Бей» № 26054052316074 та №26008052315496, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, за період часу з 01.01.2017 по теперішній.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 01001, м. Київ вул. Грушевського, буд. 1д, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

В судове засідання слідчий не з’явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 04.06.2018 надійшла заява від старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Ситникової Я.В. в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності, у зв’язку з службовою зайнятістю (а.с. 26).

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, до канцелярії суду 04.06.2018 старшим слідчим СУ ГУ НП в Харківській області Ситниковою Я.В. надано заяву представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_6, в якій він зазначає, що в зв’язку з тим, що на час розгляду клопотання, призначено судове засідання за його участю в іншому суді, просить розгляд клопотання слідчого провести без його участі. Проти задоволення клопотання слідчого не заперечує (а.с. 28).

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д, забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ «Ман Бей», код ЄДРПОУ 37577408, та регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «Ман Бей» № 26054052316074 та № 260008052315496, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО № 305299, за період часу з 01.01.2017 по 04.06.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2018.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.