Ухвала суду № 74530174, 06.06.2018, Хорольський районний суд Полтавської області

Дата ухвалення
06.06.2018
Номер справи
548/1042/18
Номер документу
74530174
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 548/1042/18

Провадження №1-кс/548/324/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Миркушіна Н.С. за участю секретаря судового засіданняКомаренко В.М.,

розглянувши клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що20.02.2018 року невідома особа під приводом продажу комп’ютерної техніки через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, в сумі 22715 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2018 року за № 12018170330000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_2, в 18.02.2018 року через мережу інтернет знайшов оголошення про продаж комп’ютерної техніки. 19.02.2018 року ОСОБА_2 через особистий кабінет на сайті prom.ua замовив комп’ютеру техніку та цього ж дня затефонував представник компанії і підтвердив замовлення. Цього ж дня на електронну адресу ОСОБА_2 від ТОВ «Малком Груп» надійшов рахунок на оплату товару та 20.02.2018 року ОСОБА_2 через додаток «Приват24» перерахував зі своєї банківської картки «ПриватБанк» 4149497861097386 на розрахунковий рахунок 26000013063938 в ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627 ТОВ «Малком Груп», ЄДРПОУ 41621515, ІПН 416215126550, номер свідоцтва 2655117243726, 22715 грн. двома платежами, але замовлений товар так і не отримав.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по рахунку, на який перерахував грошові кошти ОСОБА_2 через додаток «Приват24» ПАТ «ПриватБанк»:

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ «СБЕРБАНК»і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ «СБЕРБАНК», яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Заступник начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судове засідання не з»явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «СБЕРБАНК».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з»ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Вимога слідчого про надання інформації по картціза період із моменту створення по строк дії ухвали включновиходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 05.06.2018року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Частково задовольнити клопотання заступника начальникаСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану ОСОБА_1, або іншому слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ст. слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3, слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5, начальнику СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК», адреса м. Київ, вул. Володимирська, 46:

- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи чи установи, на чиє ім’я було відкрито рахунок, видано банківську карту, рахунок, місце та час видачі банківської картки рахунку, на який 20.02.2018 р. з додатку «Приват24», було здійснено переказ коштів у сумі 22715 тис. грн. двома платежами, номер рахунку відправника коштів 4149497861097386 на номер рахунку 26000013063938, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаному рахунку в період часу з моменту створення по 05.06.2018 року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_7

Часті запитання

Який тип судового документу № 74530174 ?

Документ № 74530174 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74530174 ?

Дата ухвалення - 06.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74530174 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74530174 ?

В Хорольський районний суд Полтавської області
Попередній документ : 74530172
Наступний документ : 74530200