Ухвала суду № 74529977, 05.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.06.2018 Справа № 554/6032/15-к

Єдиний унікальний номер: 554/6032/15-к

Провадження № 1-КС/554/4853/2018

УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання – Поливяна О.М., слідчого – Каминіної А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Органами досудового розслідування, а саме Солом’янським, Шевченківським слідчими відділами головного управління Національної поліції у м. Києві, а також слідчим відділом Служби безпеки головного управління в м. Києві та Київській області, та слідчим відділом прокуратури міста Києва у період часу з 2015-2017 роки здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000376.

В жовтні місяці 2017 року зазначене кримінальне провадження для подальшого розслідування надійшло до СУ ГУ НП в Полтавській області після того, як було визначено його підслідність.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається:

12.07.1997 року в м. Хорол зареєстровано суб’єкт підприємницької діяльності Публічне акціонерне товариство «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113) адреса: Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, б.17. Основними видами діяльності підприємства є виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

В період часу з 2002-2004 роки ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», учасником та кінцевим беніфеціаром якого був ОСОБА_2, який також на той час був головою правління ПАТ «ХМККДП» сконцентрував у власності Товариства контрольний пакет акцій ПАТ «ХМККДП» у кількості 1479419 шт. акцій, що становить приблизно 79%.

У 2005 році ПАТ «ХМККДП» потребувало інвестицій і компанія ВАТ «Нутрітек», яка зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації гарантувала колективу інвестиції в розвиток вітчизняного виробництва і стабільну роботу при продажу контрольного пакету акцій в розмірі менше 51%. Невід’ємною частиною Договору купівлі-продажу цінних паперів було укладання Договору про спільну діяльність від 08.09.2005, внесення інвестицій сторонами у розмірі ВАТ «Нутрітек» - 5 млн. доларів США та ТОВ «ХМККДП» - 2,5 млн. доларів США.

Таким чином з 08.09.2005 року власником контрольного пакету акцій ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» став ВАТ «Нутрітек».

В подальшому ВАТ «Нутрітек» частково скуповує акції ПАТ в інших власників і формує у своїй власності баланс простих іменних акцій ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в розмірі 84,4 % акцій.

15.08.2014 року «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» (Hotix Managment Ltd), юридична особа, що створена за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року реєстраційний номер 1589155 придбала 15.08.2014 року у ВАТ «Нутрітек» прості іменні акції в кількості 2 448 200 шт. номінальною вартістю 6 грн за один цінний папір.

Таким чином 15.08.2014 року основним акціонером ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» і володілець близько 84,4 % акцій стала юридична особа «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД», кінцевим власником та бенефіціаром яких є ОСОБА_3

Зазначені акції знаходились на рахунку депозитарної установи Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_4 Аваль».

Відповідно до постанови Київського Апеляційного господарського суду від 26.06.2016 року, зобов'язано Публічне акціонерне товариство «ОСОБА_4 Аваль» списати з рахунку в цінних паперах Відкритого акціонерного товариства «Нутрінвест» № 300053-RU20500385 прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» у кількості 2 448 200, які є предметом Договору купівлі-продажу цінних паперів № 23/1 від 15.08.2014, та переказати на рахунок у цінних паперах № 402479-VG20028850, який належить компанії Хотікс Менеджмент ЛТД, відкритий у Товаристві з обмеженою відповідністю «Фінтайм».

Таким чином «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» являлася володільцем вищевказаних акцій, які знаходилися на рахунку у цінних паперах № 402479-VG20028850 відкритого у ТОВ «Фінтайм».

19.04.2017 року прокуратурою міста Києва було внесено відомості до ЄРДР щодо використання ОСОБА_5 підробленої довіреності від «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» з метою подальшої реалізації 2 448 200 шт. акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ст.. 15 ч.2 ст. 206-2 ч. 3 КК України, та об’єднано до провадження №42015170000000376 від 23.11.2015.

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5, використав підроблений документ, а саме довіреність видану директором «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» ОСОБА_6 Еспарон, яка начебто уповноважила ОСОБА_5 на представлення її інтересів з іншими суб’єктами господарювання та установами.

На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_5 реалізував 2 448 200 шт. акцій Публічного акціонерного товариства «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ПрАТ «Амріта», яка в подальшому передала їх товариству з додатковою відповідальністю «Інвестком», яке мало депозитний рахунок відкритий у товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан».

Також, встановлено, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінтайм» та Приватного акціонерного товариства «Амріта» із залученням Товариства з додатковою відповідальністю «Інвестком», Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан», Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України», про визнання права власності на акції ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

У Рішенні Господарського суду встановлено, що позивач на підставі договору від 15.08.2014 купівлі-продажу цінних паперів №23/1 набув у власність 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах від 19.07.2016. Натомість 21.07.2016 між ПАТ «Амріта» від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ «Фінтайм» та позивачем, в особі ОСОБА_7, що діяв на підставі підробленої довіреності від 24.11.2015 всупереч нормам цивільного законодавства України було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ «Хорольський МКК ДП» в кількості 2 448 200,00 штук. Позивач стверджує, що договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 є нікчемним, оскільки не підписувався Позивачем, жодних довіреностей на ім'я ОСОБА_7, які б надавали йому повноваження укладати будь-які договори купівлі-продажу акцій, Позивачем не видавались.

Досудовим розслідуванням та Господарським судом було досліджено та взято до уваги повідомлення директора компанії Хотікс Менеджмент ЛТД - ОСОБА_6 Еспарон (лист від 12.08.2016), про те, що нею, як директором компанії, зазначена вище довіреність від 24.11.2015 на ім'я ОСОБА_5 не видавалась та не підписувалась; лист нотаріуса ОСОБА_8 Камілія від 30.08.2016 про те, що він не засвідчував документ за підписом ОСОБА_5 24.11.2015; лист реєстратора Вищого суду Республіки Сейшельські Острови Джуліани Естікот від 09.09.2016, в якому повідомляється, що апостиль № 13641 2015 року є сфальсифікованим.

Висновок судової експертизи №14070\14071\16-32 від 14.11.16 підтвердив, що підпис ОСОБА_6 Еспарон – директора «Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД» та підпис нотаріуса Республіки Сейшельські острови ОСОБА_8 Камілія поставлені іншими особами.

Відповідно до офіційного веб-ресурсу судової влади було встановлено, що в Господарському суді м. Києва знаходиться справа № 910/6682/16 , в якій знаходяться документи, що будуть мати значення для об’єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом.

Беручи до уваги викладене вище, є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у Господарському суді Києва (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44в), та мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав надати тимчасовий доступ до документів з метою їх ознайомлення, що знаходяться в господарській справи 910/6682/16 за позовом «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» про визнання права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та визнання недійсними правочинів, що знаходиться у Господарському суді міста Києва (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44в).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Від представника Господарського суд м. Києва, у володіння якого перебувають документи, надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, заперечень щодо надання тимчасового доступу до матеріалі справи № 910/6682/16 немає.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з метою їх ознайомлення, що знаходяться в господарській справи 910/6682/16 за позовом «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» про визнання права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та визнання недійсними правочинів, що знаходиться у Господарському суді міста Києва (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44в)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко