Ухвала суду № 74523772, 04.06.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6643/18

1-кс/295/2986/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Ковальчук М.М.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження за №32016060000000042 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

заступник начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016060000000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст. 212; ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ДП «Городницьке лісове господарство» (код ЄДР 13552379), ДП «Коростишівське лісове господарство» (код ЄДР 00991858), ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 00991887), ДП «Олевське лісове господарство» (код ЄДР 00991901), ДП «Бердичівське лісове господарство» (код ЄДР 00991806), ДП «Новоград – Волинське дослідне лісомисливське господарство» (код ЄДР 00991947), ДП «Баранівське лісомисливське господарство» (код ЄДР 13554881), ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (код ЄДР 00991798), ДП «Ємільчинське лісове господарство» (код ЄДР 00991829), ДП «Попільнянське лісове господарство» (код ЄДР 13549845), ДП «Радомишильське ЛМГ» (код ЄДР 13568251), ДП «Словечанське лісове господарство» (код ЄДР 00991953), ДП «Житомирське лісове господарство» (код ЄДР 22050949), ДП Коростенське ЛМГ (код ЄДР 00991841), ДП «Лугинське лісове господарство» (код ЄДР 00991864), ДП «Малинське лісове господарство» (код ЄДР 13551346) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств – нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебувають у володінні службових осіб Житомирської митниці ДФС у Житомирській області, а саме: подані службовими особами ДП «Коростенське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія), AVERMANT LOGISTICS LLP (Великобританія), EURASIA COMMERCIAL L.P. (Шотландія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Новоград-Волинське ДЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на DUANELLA ENTERPRISES LTD (Кіпр) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Лугинське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Listpant Management LP (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП «Олевське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Listpant Management LP (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП «Попільнянське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Ємільчинське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на SA «Avantaj-AV» (Молдова) за 2012-2018; подані службовими особами ДП «Бердичівське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Kimberley Trade LLP (Великобританія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Баранівське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Globus Limited Liability Company (США), VINZER Corp. (Панама) за 2015-2018.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016060000000042, внесеному 02.09.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 212; ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні службових осіб Житомирської митниці ДФС у Житомирській області, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, чи за його дорученням слідчим та оперативним працівникам на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб Житомирської митниці ДФС у Житомирській області до документів: подані службовими особами ДП «Коростенське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія), AVERMANT LOGISTICS LLP (Великобританія), EURASIA COMMERCIAL L.P. (Шотландія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Новоград-Волинське ДЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на DUANELLA ENTERPRISES LTD (Кіпр) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Лугинське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Listpant Management LP (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП «Олевське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Listpant Management LP (Великобританія) за 2016-2018; подані службовими особами ДП «Попільнянське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на IMOP (Словакія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Ємільчинське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на SA «Avantaj-AV» (Молдова) за 2012-2018; подані службовими особами ДП «Бердичівське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Kimberley Trade LLP (Великобританія) за 2015-2018; подані службовими особами ДП «Баранівське ЛГ» для митного оформлення деревини та виробів з неї на Globus Limited Liability Company (США), VINZER Corp. (Панама) за 2015-2018, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко