Ухвала суду № 74521792, 29.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16226/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9359/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливості оглянути та вилучити відомості по картковим рахункам № 5168 7450 1195 3061, № 5168 7422 1182 5785, № 5168 7427 0990 2401, № 4731 2196 1015 4514, № 4149 4978 7062 1325, копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, з зазначенням дати операцій, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення карткових рахунків та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським картам та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017010000000024 від 16.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 -1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснюється документування протиправної діяльності злочинної групи, які попередньо зорганізувались у стійке об’єднання, з метою незаконного виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та інших злочинів об’єднаннях єдиним планом з чітким розподілом функцій між учасниками групи спрямованих на досягнення єдиної мети, відомої всім учасникам.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_2 спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перероблюють, виготовляють та збувають вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, шляхом протиправної заміни деталей та механізмів, що дає змогу використовувати виріб, як бойову зброю з відповідним боєприпасам встановленого зразка.

Крім того, 15.11.2017 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснили незаконний збут вогнепальної збрлї, а саме два пістолета ПМ № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, які останні незаконно виготовили.

Крім того, 07.12.2017 ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_5, тротил вагою 1 кг., який містить в собі бризантну вибухову речовину нормальної потужності.

Разом з тим, в ході проведення першочергових розшукових заходів співробітниками ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі встановлено, що фігуранти злочинного угрупування користуються банківськими картами відкритими в ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема:

-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 користується банківськими картами № 5168 7450 1195 3061, № 5168 7422 1182 5785 та № 5168 7427 0990 2401;

-ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 користується банківською картою № 4731 2196 1015 4514;

-ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 користується банківською картою № 4149 4978 7062 1325.

Викладені факти повністю підтверджуються: допитом свідка ОСОБА_5; пред’явленням фотознімків для впізнання від 16.11.2017; протоколом огляду від 16.11.2017; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.11.2017; протоколом добровільної видачі та огляду речових доказів від 15.11.2017; висновком експерта № 270-271/6 від 04.12.2017; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07.12.2017; протоколом добровільної видачі та огляду речових доказів від 07.12.2017; висновком експерта № 283-284/6 від 31.12.2017; протоколами негласних слідчих (розшукових дій) від 16.01.2018, від 12.12.2017, від 11.12.2017, від 13.12.2017, від 30.11.2017, від 29.11.2017,від 07.11.2017, від 23.10.2017, від 17.10.2017, від 06.10.2017 та іншими матеріалами у їх сукупності.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток відкритих ПАТ КБ «Приватбанк», зокрема: № 5168 7450 1195 3061, № 5168 7422 1182 5785, № 5168 7427 0990 № 4731 2196 1015 4514, № 4149 4978 7062 1325, щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками.

Також встановлено, що документи відносно яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по зазначеним картковим рахункам відкритих в ПАТ «КБ «ПриватБанк» та осіб, які мали право розпоряджатись рахунками і грошовими коштами, неможливо.

Вилучення банківських документів, надасть можливість використати їх як докази, відомості, що в них містяться необхідні для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв’язку з тим, що вони відображають фінансові відносини з особами причетними до скоєння кримінального правопорушення.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпр, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливості оглянути та вилучити відомості по картковим рахункам № 5168 7450 1195 3061, № 5168 7422 1182 5785, № 5168 7427 0990 2401, № 4731 2196 1015 4514, № 4149 4978 7062 1325, копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, з зазначенням дати операцій, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення карткових рахунків та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським картам та контактні номери телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, іншим прокурорам, які входять для складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_13, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_19, ОСОБА_20, , іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам ВКП ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

29.05.2018