Ухвала суду № 74521790, 29.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16226/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9360/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно карткового рахунку № 4273 2573 0250 2818 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зокрема копії договору на відкриття зазначеного карткового рахунку, копій документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, з зазначенням дати операцій, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення карткового рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській карті та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком, а також інших документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні у період часу з дня відкриття карткового рахунку по момент виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017010000000024 від 16.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263 -1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Генеральною прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснюється документування протиправної діяльності злочинної групи, які попередньо зорганізувались у стійке об’єднання, з метою незаконного виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та інших злочинів об’єднаннях єдиним планом з чітким розподілом функцій між учасниками групи спрямованих на досягнення єдиної мети, відомої всім учасникам.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_2 спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 перероблюють, виготовляють та збувають вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухонебезпечні речовини, шляхом протиправної заміни деталей та механізмів, що дає змогу використовувати виріб, як бойову зброю з відповідним боєприпасам встановленого зразка.

Крім того, 15.11.2017 ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснили незаконний збут вогнепальної збрлї, а саме два пістолета ПМ № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, які останні незаконно виготовили.

Крім того, 07.12.2017 ОСОБА_4 незаконно збув ОСОБА_5, тротил вагою 1 кг., який містить в собі бризантну вибухову речовину нормальної потужності.

Разом з тим, в ході проведення першочергових розшукових заходів співробітниками ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 користуються банківською картою № 4273 2573 0250 2818 відкритою в ПАТ "Укрсоцбанк".

Викладені факти повністю підтверджуються: допитом свідка ОСОБА_5; пред’явленням фотознімків для впізнання від 16.11.2017; протоколом огляду від 16.11.2017; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 15.11.2017; протоколом добровільної видачі та огляду речових доказів від 15.11.2017; висновком експерта № 270-271/6 від 04.12.2017; протоколом огляду та вручення грошових коштів від 07.12.2017; протоколом добровільної видачі та огляду речових доказів від 07.12.2017; висновком експерта № 283-284/6 від 31.12.2017; протоколами негласних слідчих (розшукових дій) від 16.01.2018, від 12.12.2017, від 11.12.2017, від 13.12.2017, від 30.11.2017, від 29.11.2017,від 07.11.2017, від 23.10.2017, від 17.10.2017, від 06.10.2017 та іншими матеріалами у їх сукупності.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно карткового рахунку № 4273 2573 0250 2818 відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, зокрема копії договору на відкриття зазначеного карткового рахунку, копій документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, з зазначенням дати операцій, повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювались поповнення карткового рахунку та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаній банківській карті та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком, а також інших документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні у період часу з дня відкриття карткового рахунку по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення начальнику відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_6, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, іншим прокурорам, які входять для складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_13, слідчим слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_1, ОСОБА_19, ОСОБА_20, , іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України співробітникам ВКП ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.х

29.05.2018