Ухвала суду № 74521753, 23.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7420/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8698/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418) перелік яких вказано в клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018160000000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_3, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

ОСОБА_4 діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

Метою злочинної організації ОСОБА_5, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, було отримання незаконного збагачення за рахунок коштів, не сплачених до державного бюджету у вигляді обов’язкових податків, зборів та платежів, які мали б бути сплачені у випадку випуску у вільний обіг на митній території України імпортованих нафтопродуктів.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_5 залучив до участі в ній у якості співорганізаторів довірених осіб із свого найближчого оточення ОСОБА_3 та інших невстановлених осіб, які мали відповідну кваліфікацію, а також достатній досвід роботи у сфері нафтопереробки, перевалки нафтопродуктів та їх оптової реалізації, а також осіб з достатнім досвідом управління суб’єктами господарювання, діяльність яких, зокрема, пов’язана із здійсненням будь-яких операцій із нафтопродуктами.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у склад злочинної організації, ОСОБА_5 доручив їм виконувати функції (співорганізаторів) керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку, здійснювати пошук та залучати до участі у злочинній організації інших членів, здійснювати пошук та організовувати придбання суб’єктів підприємницької діяльності, а також засобів транспортування нафтопродуктів з метою їх використання в злочинній схемі, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Зокрема до складу злочинної організації, наряду з іншими, увійшов окремий структурний підрозділ під назвою «фіктиви», до його складу у якості активних учасників увійшли ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, на яких було покладено обов’язок пошуку осіб, які погодяться за грошову винагороду зареєструвати на своє ім’я підприємство без мети заняття підприємницькою діяльністю, взяття в оренду нафтобаз для відкриття на них митних складів, підбір керівників та працівників нафтобаз, організація документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України.

ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену їм роль, діючи з корисливих мотивів, відповідно до обговореного раніше плану, в середині вересня 2011 року, перебуваючи у м. Харкові, більш точні час і місце на досудовому розслідуванні не встановлено, підшукали ОСОБА_12 і запропонували останньому виступити директором і засновником підприємства з ознаками фіктивності, тобто створити суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Зовнітрансгаз», пообіцявши надавати за це щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США.

При цьому ОСОБА_12 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як засновник товариства та службова особа не матиме відношення до діяльності цього підприємства та управління ним, а його роль полягатиме виключно в прикритті незаконної діяльності.

Не зважаючи на це, ОСОБА_12, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди погодився на пропозицію ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та надав згоду на створення суб'єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Зовнітрансгаз» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Так, у вересні 2011 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12, діючи за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11 та невстановлених слідством осіб, знаходячись у м. Сімферополь (АР Крим), підписав заздалегідь виготовлені невстановленою слідством особою документи: протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Зовнітрансгаз» від 21.09.2011, статут Товариства та наказ № 1 про прийняття повноважень директора, згідно яких він виступив засновником та директором даного товариства.

Підписані ОСОБА_12 документи про створення фіктивного підприємства, які невстановлені слідством особи надали до виконавчого комітету Сімферопольської міської ради, стали підставою проведення 21 вересня 2011 року державної реєстрації юридичної особи – товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнітрансгаз», якому присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 37860735 (номер запису 18821020000018678, юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ростовська, 16).

У подальшому, ОСОБА_12, за вказівкою ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, виступаючи як службова особа ТОВ «Зовнітрансгаз» відкрив поточні банківські рахунки підприємства №2600130233380, №2600030333380, №2600930433380 в ПАТ «Реал Банк», МФО 351588 і отримав в банківській установі можливість використання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» для здійснення віддаленого доступу до управління рахунком.

Отримані в банку документи та інші реквізити, що дають можливість управління зазначеним розрахунковим рахунком, ОСОБА_12 передав ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 (довіреність, ін. код НОМЕР_1, на розпорядження корпоративними правами ТОВ «Зовнітрансгаз», посвідчення довіреності 19.09.2012 № 990).

Після державної реєстрації, постановки на облік в державних установах ТОВ «Зовнітрансгаз», ОСОБА_12, не маючи на меті здійснювати господарську діяльність створеного ним підприємства, сприяючи членам злочинної організації ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 в їх діяльності, передав останнім реєстраційні документи та виготовлені печатку і штампи товариства, для їх використання в інтересах злочинної організації при здійсненні незаконних фінансово-господарських операцій.

Створене для прикриття незаконної діяльності підприємство ТОВ «Зовнітрансгаз», використовувалось ОСОБА_5, ОСОБА_3 та іншими учасниками злочинної організації для оформлення на нафтобазах зон митного контролю – митних складів, декларування на митниці ввезених на територію України нафтопродуктів, документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів, які в дійсності незаконно реалізовувались на території України.

З цією метою ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4 та невстановлені особи у період з січня 2012 року по грудень 2013 року, приймаючи активну участь у реалізації розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, реалізуючи відведену їм керівництвом злочинної організації роль, підшукали та взяли в оренду від імені ТОВ «Зовнітрансгаз» бази зберігання нафтопродуктів, якими вони фактично керували, та найняли працівників, які виконуватимуть їхні вказівки, пов’язані з незаконною реалізацією нафтопродуктів, а саме:

- за адресою: Черкаська обл., Камянський район, с. Косарі, вул. Київська, 7, що знаходиться в оренді у ТОВ «Інтер Ойл ОСОБА_13»;

- за адресою: Харківська обл., Коломацький район, с. Шелестове, вул. Леніна, 47, що належить ОСОБА_14;

- за адресою: Київська області, м. Миронівка, вул. Празької Комуни, 2, що знаходиться в оренді у ТОВ «Крокус К»;

- за адресою: Рівненська область, смт Мізоч, вул. Вокзальна, 1, що знаходиться в оренді у ТОВ «Облагротехсервіс»;

- за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Грузевиця, автодорога Хмельницький - Волочиськ, 9, що належить ТОВ «ВКФ «Анне-ЛТД»;

- за адресою: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Вигонна, 2, що знаходиться в оренді у ТОВ «Ровеньківська нафтобаза – 2004»;

- за адресою: Івано-Франківська область, м. Надворная, вул. Вокзальна 8, що належить ТОВ «Глобус»;

У період з серпня 2012 року по грудень 2013 року учасниками злочинної організації підготовлено та передано до регіональних митниць у Харківській, Черкаській, Київській, Хмельницькій, Рівненській, Луганській, Івано-Франківській областях документи від імені ТОВ «Зовнітрансгаз» необхідні для відкриття митних складів на території вищевказаних нафтосховищ.

Працівниками вищезазначених регіональних митниць на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та іншими учасниками злочинної організації, на підставі поданих від імені фіктивного підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз» документів оформлено відкриття митних складів на яких здійснювалось незаконне оформлення ввезених на територію України нафтопродуктів, а також оформлялось їх фіктивне вивезення та переміщення за межі державного кордону.

Крім того, з метою успішної реалізації злочинного умислу та прикриття незаконної діяльності ОСОБА_5 та співучасниками організовано укладання договорів зберігання на митному складі між офшорними компаніями «KSANDRO ENTERPRISE» (Британські Віргінські Острови), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), які виступають як Замовники та підконтрольним фіктивним підприємством ТОВ «Зовнітрансгаз» (Виконавець), згідно яких Виконавець повинен здійснювати декларування товарів Замовника з метою розміщення на митному складі, а також зберігання та проведення дозволених операцій з обробки товарів Замовника на митному складі.

Так, у період 2012-2013 років невстановленими слідством особами організовано ввезення на територію України залізничним і морським транспортом та оформлення під митним контролем від імені фіктивного підприємства ТОВ «Зовнітрансгаз» в режимі «митний склад» паливно-мастильних матеріалів (бензин неетильований АИ-95 ОСОБА_3, бензин автомобільний екологічно покращений марки АИ-92, важкі дистиляти (газойлі): паливо дизельне (автомобільне).

Після чого, ОСОБА_5 та інші члени злочинної організації, в період з початку 2012 року по лютий 2014 року, діючи у відповідності до плану злочинної діяльності, з метою реалізації єдиного злочинного умислу та особистого збагачення, користуючись монопольним положенням на оптовому ринку нафтопродуктів та всебічним сприянням зі сторони невстановлених службових осіб Державної митної служби України, домовились з керівниками та представниками підприємств – нафтотрейдерів, які здійснюють роздрібний продаж через мережі АЗС або посередництво у купівлі – продажі нафтопродуктів, про реалізацію їм від імені підконтрольних фіктивних підприємств паливно-мастильних матеріалів, які знаходяться під митним контролем та оформлені на ТОВ «Зовнітрансгаз».

Своїми умисними діями, які полягали у створенні за пропозицією учасників злочинної організації, керівником якої був ОСОБА_5, підприємства з ознаками фіктивності – ТОВ «Зовнітрансгаз», ОСОБА_12 створив умови, які сприяли членам злочинної організації в оформленні від імені вказаного підприємства на нафтобазах – митних складах нафтопродуктів, які на підставі підроблених документів начебто вивозились за кордон, а в дійсності незаконно реалізовувались на території України через підконтрольні членам злочинної організації підприємства без сплати обов’язкових митних платежів та зборів.

Внаслідок дій, у яких підозрюється ОСОБА_12, державному бюджету завдано збитки у розмірі 3 406 601 483, 91 грн.

27.04.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_12 в період з 01.11.2013 по 09.04.2014 зв’язувався 49 разів із службою клієнтської підтримки ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418) який являється банком-правонаступником ПАТ «ОСОБА_15 Стандарт» (Україна) (МФО 380418).

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів банківської справи ОСОБА_12 з метою перевірки можливих фактів надходження грошових коштів отриманих від злочинної діяльності.

Єдиним можливим способом перевірки вищезазначеної інформації є дослідження руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_12

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418), де відкриті та обслуговується рахунки клієнта, які містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_12 (23.12.1985 р.н.) і.п.н. НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 по 08.05.2018 із призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- всі наявні у банка відомості щодо особи ОСОБА_12 (23.12.1985 р.н.) і.п.н. НОМЕР_1, в тому числі інформацію про всі контактні номери телефонів ОСОБА_12 через які банк зв’язувався із даним клієнтом, інформацію про місця проживання ОСОБА_12 - відомості які надавалися клієнтом на адресу ПАТ «Банк Форвард» (МФО 380418).

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, та особам, що будуть діяти за його дорученням або постановою зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

23.05.2018