Ухвала суду № 74521743, 26.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9369/18

Провадження 1-кс/522/8022/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.

при секретарі Торчинській О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, працюючого директором та головним бухгалтером ТОВ «Апекс-Н», який мешкає: Одеська область, Біляївській район, с. Маяки, Лодочна станція «Вотер Сіті» б. 20, раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 12017160000000140 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора – Мельника Д.В.

адвоката - ОСОБА_3

підозрюваного – ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області у кримінальному провадженні № 12017160000000140 від 07.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України.

Як вказано в клопотанні слідчого, що У жовтні 2016 року, більш точна дата у ході розслідування невстановлена, ОСОБА_2, маючи умисел на зайняття гральним бізнесом, усвідомлюючи, що на даний вид господарської діяльності в Україні встановлено заборону, всупереч вимогам Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні" від 15.05.2009 № 1334-VI, який впроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та невстановлені особи, яка діяла до 01.03.2018.

Організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес – діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; азартна гра – будь-яка гра, обов'язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

ОСОБА_2, як керівник організованої ним групи склав єдиний план злочинних дій, з розподілом функцій кожного учасника групи, який довів до відома ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 об’єднавши їх єдиним умислом, які добровільно погодились діяти спільно з ним.

Вказаний план полягав у розміщенні комп’ютерної техніки, на якій були встановлені програми доступу до ігрових Інтернет-сайтів із симуляторами ігрових автоматів, в підшуканих та орендованих через підставних осіб приміщеннях.

Також, ОСОБА_2 визначив конкретні завдання групи, її учасників та детально розподілив їх обов'язки. При цьому, діючи спільно з ОСОБА_6, які мали досвід роботи у ігрових закладах та були добре обізнані з особливостями організації та здійснення цього виду діяльності, розробив схему здійснення незаконного грального бізнесу.

З метою незаконної організації грального бізнесу, члени організованої групи облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення, розташовані за адресами м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 14/9; м. Одеса, вул. Марсельська, 2б; м. Одеса, вул. Стовпова, 83 а; м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27; м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 1/3; м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 2; Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Прилиманське, вул. Центральна (Октябрська), 228а.

При цьому, у кожному із зазначених приміщень були обладнані як робочі місця касирів-адміністраторів так і певна кількість гральних місць. Придбавши комп’ютерну техніку та супутнє обладнання для надання доступу до азартних ігор, члени організованої групи, за допомогою невстановлених осіб, інсталювали спеціальне програмне забезпечення, призначене для отримання доступу до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми. Водночас обладнали у кожному гральному закладі комп’ютерну мережу з доступом комп’ютерів усіх закладів до одного сервера таким чином, щоб з кожного комп’ютера за допомогою мережі здійснювався доступ до головного віддаленого сервера, на якому розміщено програмне забезпечення – симулятори ігрових автоматів.

Після цього, уклавши договори з Інтернет провайдерами, підключили зазначену комп’ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор.

Далі, для забезпечення безперервного цілодобового функціонування організованих ними гральних закладів, члени організованої злочинної групи підшукали без укладання трудових договорів та офіційного працевлаштування персонал – осіб, які виконували функції адміністраторів-касирів, охоронців.

До кола клієнтів створених членами організованої групи інтерактивних гральних закладів входили пересічні відвідувачі. Однак, гравці, які порушували правила поведінки за вказівкою організаторів (ОСОБА_6М.) до закладів не допускалися. Крім того, члени організованої злочинної групи з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у кожному ігровому закладі, як адміністраторські і використовувались як засоби для зв’язку з гравцями та з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. При цьому, у телефонні книжки вказаних мобільних телефонів вносились лише телефонні номери гравців та членів злочинної групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщеннях гральних закладів та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі змін.

Також, з метою конспірації члени організованої групи обладнали відео спостереженням приміщення за вищевказаними адресами.

Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступ до всесвітньої мережі Інтернет, гравці вільно допускались у приміщення для проведення гри, окрім осіб, які порушували правила поведінки у вказаному закладі. При цьому, касири-адміністратори та охоронці узгодивши із членами організованої групи ОСОБА_6, або ОСОБА_4, або ОСОБА_2, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Крім того, для ведення чіткого обліку надходження та витрачання у процесі надання доступу до азартних ігор грошових коштів та електронних знаків платіжної системи «iConnect» члени організованої злочинної групи вели звітність та щоденно збирали грошові кошти, отримані за добу у кожному з гральних закладів та звітність касирів-адміністраторів.

Зазначену звітність, з метою конспірації, за вказівкою організатора ОСОБА_2 учасники злочинного угрупування ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 вели, вказуючи вигадані назви закладу.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_2, маючи досвід у сфері надання послуг з доступу до азартних ігор, обравши собі роль керівника групи та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих мотивів, у складі організованої ним групи, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи, для зайняття незаконним гральним бізнесом, розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома всіх учасників групи, розподіляв між членами організованої злочинної групи їх обов’язки, встановивши у групі певну ієрархію, порядок підпорядкування членів групи їх лідеру.

Відповідно заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_2 здійснював загальне керівництво діяльністю організованої злочинної групи; координував дії кожного з її учасників; для розміщення офісу, де учасники злочинної групи проводили свої зібрання, та зберігали грошові кошти, отримані внаслідок здійснення незаконної діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, а також звітність, робочі записи, облік та інші документи, щодо здійснення вказаної діяльності, надавав приміщення, власником якого є підприємство ТОВ «Апекс-Н» (код ЄДРПОУ 34675017) засновником якого є останній. Для здійснення незаконної діяльності, визначав місце скоєння злочинів та контролював їх скоєння; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування групи і розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад організованої групи та кандидатури інших співучасників, які не входили до складу організованої групи; забезпечував співучасників засобами конспірації, а також комп’ютерною технікою; вигадував схеми прикриття незаконної діяльності у разі проведення слідчих дій з боку правоохоронних органів.

На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_2 залучив співучасників, за допомогою яких підшукував та наймав на роботу мешканців м. Одеси та Одеської областей, у тому числі тих, які раніше мали досвід роботи у сфері грального бізнесу.

Крім того, ОСОБА_2 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які не приймали участь в організації грального бізнесу і виконували покладені на них обов’язки щодо функціонування організованих ним гральних закладів, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої злочинної групи.

ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, як співорганізатори, виконуючи роль керуючих незаконними інтерактивними гральними закладами, регулювали допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювали адміністраторів ігрових залів, проводили їх інструктажі, отримували звіти адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщали касирів-адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавали останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносили готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи, «Champion», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти віртуалізовані в електронні знаки гроші, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів, виконували функції інкасаторів, тобто здійснювали щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах та їх перевезення до офісу; обслуговували комп’ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечували поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролювали сплату по рахункам за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів.

ОСОБА_7, як співорганізатор, виконувала функції керуючої працівниками інтерактивних гральних закладів, розташованими у м. Одесі та Одеській області, де вона, особисто, здійснювала підбір персоналу, приймала рішення щодо прийняття тієї чи іншої особи на роботу, здійснювала перевірку особистих документів працівників, встановлювала графік роботи та робочих змін, контролювала осіб, які працювали у зазначених ігрових залах, здійснювала виплату заробітної платні працівникам гральних закладів. Учасники очолюваного і керованого ОСОБА_2, злочинного угруповання, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, діючи у період з жовтня 2016 року по 01.03.2018, підозрюються у вчиненні наступних кримінальних правопорушень.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2016 ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 шляхом залучення осіб, які не входять до складу організованої групи, а саме ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, уклали від імені останніх договори оренди із власниками вказаних приміщень та почав розробляти план та приймати необхідні заходи для незаконного проведення азартних ігор на комп'ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино, за для чого почергово облаштували під інтерактивні ігрові зали приміщення у м. Одесі, розташовані за адресами: пр. Академіка Глушка, 14/9, вул. Марсельська, 2б, вул. Люстдорфська дорога, 27, вул. Генерала Бочарова, 1/3, вул. Стовпова, 38а, вул. Заболотного, 2 та Одеській області, за адресою: Овідіопольський район, смт Прилиманське, вул. Центральна (Октябрьська), 228а та забезпечили проведення телекомунікації для підключення до мережі Інтернет.

При цьому, лідер та організатор злочинного угруповання ОСОБА_2, виконуючі функції керівника організованої групи, виділив кошти для придбання невстановленими особами обладнання для надання доступу до азартних ігор, зокрема, низки персональних комп’ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, встановили у приміщеннях за вищевказаними адресами, налаштувавши їх роботу та об’єднавши у єдину локальну систему. Після чого, від імені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 уклали договори про надання телекомунікаційних послуг.

Далі, невстановлені особи, які не входили до складу організованої групи, проте приймали співучасть у скоєні злочину, інсталювали на комп’ютерній техніці, установленій за адресами: пр. Академіка Глушка, 14/9, вул. Марсельська, 2б, вул. Люстдорфська дорога, 27, вул. Генерала Бочарова, 1/3, вул. Стовпова, 38а, вул. Заболотного, 2 та Одеській області, за адресою: Овідіопольський район, смт Прилиманське, вул. Центральна (Октябрьська), 228а до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів з різними азартними іграми, для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп'ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, підключили зазначену комп’ютерну техніку до глобальної мережі Інтернет, де наявні веб-сайти, що надають доступ до азартних ігор.

У подальшому, діючи у складі організованої групи відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 встановили зв'язок з агентами ігрової платіжної системи «Champion», з якими досягли домовленостей щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання «логіну» та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор.

Після чого, ОСОБА_7, діючі відповідно визначеної ролі співорганізатора злочинного угруповання та виконуючи при цьому функції керуючого серед працівників, залучила підібрала штат працівників для роботи у створених ігрових залах, зокрема в якості касирів-адміністраторів залучили співучасників ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_10 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які не були обізнані про діяльність організованої групи та входили до її складу та яких посвятила у план незаконної діяльності та провела детальні інструктажі щодо їх ролей та функцій.

Крім того, вказані особи підшукали та придбали мобільні телефони, які використовувались у кожному ігровому закладі, як засоби для зв’язку з організаторами, з метою координації своїх дій.

Також, члени організованої групи на чолі з ОСОБА_2, а саме ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та невстановлені особи, з метою конспірації та контролю за місцем проведення незаконної діяльності, обладнали технічними засобами відео спостереження приміщення за вищевказаними адресами, а також прилеглі до них території.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2017 року, у приміщеннях інтерактивних ігрових закладів, розташованих у м. Одесі за адресами: пр. Академіка Глушка, 14/9, вул. Марсельська, 2б, вул. Люстдорфська дорога, 27, вул. Генерала Бочарова, 1/3, вул. Стовпова, 38а, вул. Заболотного, 2 та Одеській області, за адресою: Овідіопольський район, смт Прилиманське, вул. Центральна (Октябрьська), 228а, члени організованої та керованої ОСОБА_2 групи ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_11, за співучасті касирів-адміністраторів ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_10, та невстановлених осіб, які не входили до складу організованої групи, з використанням персональних комп’ютерів, через мережу Інтернет надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Прийом грошових ставок та видачу виграшів здійснювали безпосередньо співучасники, які не входили до складу організованої групи, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_10; функції інкасатора виконували члени організованої групи ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, які також виконували роль керуючих, а саме прийняття рішення про допуск або не допуск того чи іншого гравця до незаконного ігрового закладу, облік грошей та вирішення інших питань, пов’язаних із функціонуванням незаконних гральних закладів, при цьому, ОСОБА_2, як керівник такої групи, діючи з корисливою метою, використовуючи свої особисті якості, авторитет та вплив на усіх членів попередньо згуртованої ним групи, виконуючи роль організатора та координуючи дії останніх, здійснював загальне керівництво діяльністю створених інтерактивних ігрових залів, координував дії усіх вищевказаних осіб, надавав зазначеним особам вказівки щодо виконання кожним визначених функцій, регулярно отримував відомості про витрачені та отримані грошові кошти в процесі надання послуг з доступу до азартних ігор та здійснював розподіл доходів, отриманих від зайняття гральним бізнесом.

У період з 13.06.2017 по 24.01.2018 касир-адміністратор ОСОБА_9, у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 27, надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Також, у період з 13.06.2017 по 03.02.2018 касир-адміністратор ОСОБА_8, у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою м. Одеса, вул. Стовпова, 83а, надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Окрім цього, у період з 13.06.2017 до 25.01.2018 касир-адміністратор ОСОБА_10, у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою м. Одеса, вул. Марсельська, 2б, надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп'ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники злочинної групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 13.06.2017 у приміщеннях розташування гральних закладів, за адресами: м. Одеса пр. Академіка Глушка, 14/9, вул. Люстдорфська дорога, 27, вул. Генерала Бочарова, 1/3, вул. Стовпова, 38а, вул. Заболотного, 2 та Одеська область, Овідіопольський район, смт. Прилиманське, вул. Центральна (Октябрьська), 228 а проведено обшуки у ході яких виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, зокрема системні блоки персональних комп’ютерів та термінали, які були підключені до електромережі та функціонували як засоби для азартних ігор.

Згідно висновку комп’ютерно-технічної експертизи № 31k від 05.12.2017, на флеш-накопичувачах, що були приєднані до системних блоків персональних комп’ютерів гральних закладів, вилучених 13.06.2017 під час обшуків у гральних закладах фігурантів, міститься історія відвідування веб-сторінок за допомогою Інтернет-браузера «Mozilla Firefox».

На вказаних флеш-накопичувачах виявлено комп’ютерну програму «іСоnnect», робота якої ведеться шляхом здійснення користувачем ставок, які списуються з умовних одиниць («КРЕДИТ», «CREDIT»), поповнення яких здійснюється при завантаженні вказаної програми введенням коду. Після вводу необхідної комбінації цифр (коду) відбувається з’єднання із сервером. Далі завантажується головне вікно програми за написом «ChampionCasino.net» з меню вибором з п’яти елементів «BOOK OF WINNER» «SEVEN`S ON FIRE» «7 SEVEN`S ON FIRE» «FIRE RAGE» «Black Jack with GAMBLE».

Ураховуючи викладене ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11 ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_8, під керуванням ОСОБА_2, у період часу з жовтня 2016 року по березень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення у складі організованої групи, згідно розподілених ролей на території м. Одеси та Одеської області організували, обладнали, забезпечили діяльність закладів а також, безпосередньо надали доступ до азартних ігор, тобто у здійснювали зайняття гральним бізнесом.

Так, 20.04.2018 старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_16 – ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України.

Пред’явлена ОСОБА_2 підозра обгрнутовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- матеріалами, щодо проведення оперативних закупок, а саме: протоколами огляду закупника та вручення йому грошових коштів, протоколів отримання добровільного наданих грошових коштів;

- висновками комп’ютерно-технічних судових експертиз № 31К від 05.12.2017 та № 32К від 30.11.2017;

- протоколами за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- протоколами за результатами здійснення аудіо- відео контролю за приміщенням;

- протоколами про результати спостереження за особами;

- протоколами контролю за вчиненням злочину;

- протоколами обшуків, проведених за місцями розташування гральних закладів, офісного приміщення та за місцями мешкання осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- протоколами огляду мобільних телефонів та наявного електронного листування між учасниками злочину, вилучених під час обшуків;

- протоколами огляду рукописних записів та друкованих текстів, щодо діяльності грального закладу, вилучених під час обшуків;

- інформацією щодо абонентських з’єднань, осіб, причетних до вчинення злочину, вилученої у ході тимчасового доступу;

- протоколами впізнання осіб, причетних до вчинення злочину;

- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8

Таким чином, ОСОБА_2, підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, скоєних у складі організованої групи, у зв’язку з чим, у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що, згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси Попревича В.М. від 26.04.2018 року про дозвіл на затримання з метою приводу в судове засідання для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Окрім цього, відповідно до клопотання слідчого, щодо майнового стану ОСОБА_2, то згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_2 знаходиться:

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1;

- нерухоме майно за адресою: Одеська область, Біляївський район, м. Біляївка, пров. Кравченка, б. 2;

- нерухоме майно за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. рада Удобненська, комплекс будівель та споруд № 9, б. 20;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2;

- нерухоме майно за адресою: Луганська область, м. Свердловськ, с. Прохладне, вул. Торгова, б. 23;

- нерухоме майно за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, м. Пустомити, вул. Фабрична, б. 19;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3;

- нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4822381300:01:000:0504;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4822381300:01:000:0550;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4822381300:04:008:0001;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4822381300:04:008:0002;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5121010100:02:002:0398;

- земельна ділянка з кадастровим номером 5921586000:08:003:0169;

- земельна ділянка з кадастровим номером 4822381300:04:008:0002

За таких обставин, у слідчого та прокурора наявні достатні підстави вважати, що обрання менш суворого запобіжного заходу до ОСОБА_2 не запобігатиме наведеним ризикам.

У зв’язку з чим, слідчий звернувся до суду із клопотанням, про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити новий злочин, або буде продовжувати займатись злочинною діяльністю.

Підозрюваний ОСОБА_2 та адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора, посилаючись на те, розмір застави, запропонований слідчим, є непомірно великим, у зв’язку з чим просили обрати запобіжний захід у вигляді застави в межах, передбачених КПК України для даного виду злочину, а також прийняти до уваги, що батько ОСОБА_2 інвалід, а мати хворіє на ряд захворювань.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також уникнення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інший злочин або продовжувати займатись злочинною діяльністю.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність вищезазначених ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Пред’явлена ОСОБА_2 підозра обгрнутовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами, щодо проведення оперативних закупок, а саме: протоколами огляду закупника та вручення йому грошових коштів, протоколів отримання добровільного наданих грошових коштів; висновками комп’ютерно-технічних судових експертиз № 31К від 05.12.2017 та № 32К від 30.11.2017; протоколами за результатами проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; протоколами за результатами здійснення аудіо- відео контролю за приміщенням; протоколами про результати спостереження за особами; протоколами контролю за вчиненням злочину; протоколами обшуків, проведених за місцями розташування гральних закладів, офісного приміщення та за місцями мешкання осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; протоколами огляду мобільних телефонів та наявного електронного листування між учасниками злочину, вилучених під час обшуків; протоколами огляду рукописних записів та друкованих текстів, щодо діяльності грального закладу, вилучених під час обшуків; інформацією щодо абонентських з’єднань, осіб, причетних до вчинення злочину, вилученої у ході тимчасового доступу; протоколами впізнання осіб, причетних до вчинення злочину; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_8

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді штрафа від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Можливість призначення ОСОБА_2, у разі визнання його винним, покарання у вигляді штрафу, а також те, що він переховувався від органу досудового слідства, у зв’язку із чим був об’явлений у розшук, свідчить про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інший злочин або продовжувати займатись злочинною діяльністю.

Згідно ст. 182 ч. 5 КПК України слідчий суддя встановив, що застава у зазначених ч.5 ст.182 КПК України межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на нього обов’язків, та застава відносно ОСОБА_2 може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зважаючи на особу підозрюваного ОСОБА_2 який раніше не судимий, має постійне місце реєстрації, проживання, беручи до уваги майновий стан підозрюваного, який підтверджується наданими документами з Державного реєстру речових прав, вважаю, що застава у межах 300 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб не здатна забезпечити виконання підозрюваним своїх обов’язків, а тому слідчий суддя вважає за доцільне визначити розмір застави у розмірі 568 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 182,183, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі у розмірі 568 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, , що становить 1 000 816 (один мільйон вісімсот шістнадцять) гривень.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою. Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету АРК, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб’єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов’язаний вести кошти на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_2, провадження по справі №1-кс/522/8022/18, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому.

Роз’яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов’язків, а саме: у разі невиконання обов’язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з’явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов’язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Покласти на підозрюваного обов’язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом у розумні терміни,

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Повідомити підозрюваному письмово під розпис про покладені на нього обов’язки та роз’яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

26.05.2018