Ухвала суду № 74521686, 23.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/7420/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9217/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) перелік яких вказано в клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12018160000000243, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, приблизно у 2011 році за попередньою змовою з ОСОБА_3, досудове розслідування стосовно якого здійснюється в іншому кримінальному провадженні, та іншими невстановленими особами, досудове розслідування стосовно яких проводиться у іншому кримінальному провадженні, організовано злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, фіктивного підприємництва, організації підроблення службовими особами, первинних фінансово-господарських документів, використання завідомо підроблених документів, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та реєстрації ряду фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб резидентів та нерезидентів) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної із ввезенням на територію України та розповсюдженням нафтопродуктів, відкриттям митних складів на нафтобазах, розташованих у різних областях України, для розміщення на них нафтопродуктів та їх митного оформлення, документальним оформленням фіктивного вивезення нафтопродуктів за територію України, реалізацією нафтопродуктів підприємствам - нафтотрейдерам (резидентам України), організацією підроблення первинних фінансово-господарських документів щодо здійснення продажів нафтопродуктів; зарахуванням, списанням та переведенням безготівкових коштів, які надійшли на банківські рахунки фіктивних підприємств, подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, координацією та сприянням незаконній діяльності службовими особами Державної митної служби України.

28.03.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.1 ст. 256 КК України.

27.04.2018 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 256 КК України.

Своїми умисними діями, які полягали у створенні за пропозицією учасників злочинної організації, керівником якої був ОСОБА_5, підприємства з ознаками фіктивності – ТОВ «Зовнітрансгаз», ОСОБА_4 створив умови, які сприяли членам злочинної організації в оформленні від імені вказаного підприємства на нафтобазах – митних складах нафтопродуктів, які на підставі підроблених документів начебто вивозились за кордон, а в дійсності незаконно реалізовувались на території України через підконтрольні членам злочинної організації підприємства без сплати обов’язкових митних платежів та зборів.

Внаслідок дій, у яких підозрюється ОСОБА_4, державному бюджету завдано збитки у розмірі 3 406 601 483, 91 грн.

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів по рахункам є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам та перевірки реальності здійснених фінансово-господарських операцій ТОВ «Зовнітрансгаз» , ТОВ «ГазУкраїна – 2020», ТОВ «Торговий дім «Ветек», ТОВ «ГазУкраїна – 2009», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «ОСОБА_6 плюс» та перевірки проходження товарів і послуг по ланцюгу їх поставок.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735) необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «Банк-Клієнт».

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У зв’язку з тим, що виклик у судове засідання осіб у володінні яких перебуває вказана інформація, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому керуючись ч. 2 ст. 163 КПКП України, судове засідання провести за відсутності представників ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588).

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по рахункам №2600230133380 (українська гривня), №2600930433380 (євро), №2600030333380 (долар США), №2600130233380 (російський рубль) за період з 01.01.2011 по 31.12.2014;

- юридичної справи ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам: №2600230133380 (українська гривня), №2600930433380 (євро), №2600030333380 (долар США), №2600130233380 (російський рубль) за період з 01.01.2011 по 31.12.2014;

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 31.12.2014 ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків: №2600830144740 (українська гривня№2600230133380 (українська гривня), №2600930433380 (євро), №2600030333380 (долар США), №2600130233380 (російський рубль) за період з 01.01.2011 по 31.12.2014;

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Зовнітрансгаз» (ЄДРПОУ 37860735) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі..

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, та особам, що будуть діяти за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

23.05.2018