Ухвала суду № 74515033, 07.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2913/18

Провадження № 1-кс/202/1695/2018

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого ОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000297 від 03.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою – скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім’я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн., що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитаний як представник потерпілого ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_3 підтвердив викладені в заяві факти та повідомив, що з 01.02.2018 року заблоковано 245 платіжних карток після проведення сплати у обладнаних POS – терміналах встановлених як точки компрометації, з яких 22 платіжні картки підроблені, з яких було несанкціоновано знято грошові кошти, та знову використовувались для вчинення операцій з перегляду балансу, що вказує на підготовку та замахи на вчинення аналогічних злочинів.

Згідно з відповіддю ТОВ «ОМЕГА» на території мережі супермаркетів «ВАРУС» розташовані торгівельні точки з реалізації суші згідно договорів суборенди з ФОП «СЕРЕДЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА», ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Розташування вказаних закладів відповідає адресам, зазначеним на офіційному сайті мережі «СУШИ ТОЧКА» - «https://sushitochka.com.ua/».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП «СЕРЕДЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА» перебуває на обліку у Лiвобережній об'єднаній державній податковій iнспекцiї м.Днiпра Головного Управлiння ДФС У Днiпропетровськiй областi.

На запит слідчого з Лівобережної ОДПІ м. Дніпра отримано відповідь, що надання податкової інформації відносно ФОП «ОСОБА_4В.», отриманої внаслідок здійснення повноважень органами ДФС, здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий зазначив, що для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Лiвобережної об'єднаної державної податкової iнспекцiї м. Днiпра Головного Управлiння ДФС у Днiпропетровськiй областi (код ЄДРПОУ 39499924), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-А.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Лiвобережної об'єднаної державної податкової iнспекцiї м. Днiпра Головного Управлiння ДФС у Днiпропетровськiй областi (код ЄДРПОУ 39499924), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-А.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого ОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_1, членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні – ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Лiвобережної об'єднаної державної податкової iнспекцiї м. Днiпра Головного Управлiння ДФС у Днiпропетровськiй областi (код ЄДРПОУ 39499924), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 95-А, щодо ФОП «СЕРЕДЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРІВНА», ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме:

- інформацію про розрахункові рахунки, реєстри податкових накладних та податкові звіти;

- довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) ФОП, проведених органами державної податкової служби за 2017-2018 рік з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства;

- інформації про податкової заборгованості ФОП, із зазначенням її розміру, період виникнення, вжитих заходів до погашення за 2017-2018 рік;

- переліку розрахункових рахунків ФОП, які відкривались ними з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- Форми 1 ДФ за 2017-2018 роки;

- роздруківок операцій вчинених за 2017-2018 рік вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту (у електронному вигляді), зазначивши суми розбіжностей, їх податковий період;

- декларацій на прибуток, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих за 2017-2018 рік;

- наявної інформації, що є в розпорядженні органів державної податкової служби, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаних суб’єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов’язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.