Ухвала суду № 74513802, 06.06.2018, Апеляційний суд Донецької області (м. Маріуполь)

11-сс/775/166/2018(м)

263/6141/16-к

11-сс/775/166/2018(м)

263/6141/16-к

Головуючий 1-ї інстанції: Ікорська Є.С.

Доповідач: Топчій Т.В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді Топчій Т.В.

суддів Свіягіної І.М., Куракової В.В.

секретаря Костоманової А.А.

прокурора Мациха В.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу заявника на ухвалу слідчого суді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18 травня 2016 року про арешт майна за кримінальним провадженням № 420015050000000321 від 13.07.2015 р., внесеним в ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження №42015050000000321 від 13.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що у травні 2015 невідомі посадові особи ЗАТ «Гірмаш», перебуваючи на території м. Слов’янська Донецької області та діючи від імені одного з його засновників – ОСОБА_1, під приводом обміну сертифікатів акцій на договір відступлення права вимоги з правом отримання промислового обладнання, що зберігається на території ПАТ «НКМЗ», використовуючи фіктивні документи, шахрайським шляхом протиправно заволоділи майном потерпілого ОСОБА_2 – іншою часткою акцій ЗАТ «Гірмаш», вартістю 474 075, 00 гривень, оскільки вказане обладнання на території ПАТ «НКМЗ» ніколи не зберігалось, а господарські відносини не підтримувались.

17.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19.04.2016 за адресою ЗАТ «Гірмаш»: м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, проведено обшук, під час якого у приміщеннях вказаного підприємства виявлено та вилучено штампи наступних підприємств: 1) «Міськмаш», код – 30260942, 2) «ІСК Лтд», код – 21877606, 3) «Гірмаш», код – 30540229, 4) «згідно з оригіналом», 5) «сплачено», 6) «Спєваков Кирило Ігорович», і.к. – НОМЕР_1, 7) «Гірметмаш», код 31384421, 8) «Автоломбард Міськмаш і К», і.к. – 33669992, 9) «Алігорія», і.к. 38592929, 10) «Котедж» - СС 33185072, 11) кутовий штамп «Торгово-виробнича корпорація «Гірметмаш», 12) кутовий штамп «ОТК», 13) печатка «Limited Liability company Seal», 14) печатка «Trading Domiko», а також 17 картонних ящиків із оригіналами договорів постачання промислового обладнання між ЗАТ «Гірмаш» та «Міськмаш», «ІСК Лтд», СПД «Спєваков Кирило Ігорович», «Гірметмаш», «Автоломбард Міськмаш і К», «Алігорія», «Котедж», «Торгово-виробнича корпорація «Гірметмаш», «ОТК», «Limited Liability company Seal» та «Trading Domiko» із супутніми до них видатковими, товарно-транспортними накладними, рахунками про оплату, бухгалтерськими звітами, актами прийму-передачі товару, датовані з 2014 по 2016рр., уставні та правовстановлюючі документи вказаних підприємств, посадові інструкції та накази про призначення на посади їх керівників та штатні розклади.

Враховуючи, що під час обшуку за адресою ЗАТ «Гірмаш» одночасно вилучено 12 печаток й штампів різних підприємств та оригінали первинних бухгалтерських документів з відтисками цих печаток, є достатньо підстав вважати, що за допомогою вилучених печаток складено фіктивні документи про походження товарів та здійснюються незаконні фінансові операції.

Крім того, експертному дослідженню підлягає відтиск печатки ЗАТ «Гірмаш» у фіктивному договорі про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 за підписом ОСОБА_1, довідці-реєстрі майна ЗАТ «Гірмаш» станом 27.05.2015 та довіреності про отримання магнітних сепараторів.

17.05.2016р. на підставі ували слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19.04.2016 проведено обшук за адресою фактичного мешкання засновника ЗАТ «Гірмаш» - ОСОБА_1: Дніпропетровська область, с. Орловщина, пров. Лісний, 1а, внаслідок якого вилучено:

1)документи роздруківки необоротних активів ЗАТ «Гірмаш» та ТОВ «Міськмаш», документи про придбання корпоративних прав ПП «Машпроміндустрія», повідомлення ОСОБА_3 від 19.11.2014 про продаж акцій ЗАТ «Гірмаш», сертифікат акцій серії А №0000011 від 29.08.2007 ЗАТ «Гірмаш», сертифікат акцій серії А №000002 від 09.08.2007р. ЗАТ «Гірмаш»;

2)печатки «Донецький брокерський центр», «Елітавтосервіс», «Профіцентр», ТОВ «ПРК», ТОВ «Промислово-фінансова група»;

3)пневматичний пістолет МР-654, 4,5мм, №ТО4 112721 з магазином без патронів;

4)карабін «Сайга» №1019315 з двома магазинами по 5 та 2 патрони, калібром 7,62мм;

5)4 пачки патронів, калібром 7,62мм по 20 шт. в кожній;

6)32 патрони, калібром 7,62мм;

7)23 пістолетні патрони, калібром 7,62мм;

8)пістолет «ТТ» №МБ 888 1944г., з двома магазинами до нього по 8 та 6 патронів, калібром 7,62мм;

9)дві пачки пістолетних патронів 7,62мм по 70 шт. у кожній;

10)пістолет «Perfekta» з магазином із 4 патронами, калібром 8мм;

11)джинсова куртка «Pelle», в карманах якої виявлені пістолет «ТТ» та патрони до нього, світло-коричневий піджак;

12)шкатулка з ланцюгом із хрестиком жовтого кольору;

13)ланцюг з кулоном «жабка» із металу жовтого кольору

14)жіночий ручний годинник «Чайка» з металевим браслетом жовтого кольору;

15)хрестик з металу жовтого кольору;

16)кулон овальної форми з металу жовтого кольору;

17)золота монета із зображенням бегемота R20;

18) золота монета із зображенням 2-х доларів Австралії;

19)золота монета із зображенням бегемота R10;

20)кільце із жовтого металу з білими каменями;

21)кільце із жовтого металу з діамантом білого кольору;

22)кільце із жовтого металу з 10 білими каменями;

23)кільце із білого металу із зеленим каменем;

24)кільце із жовтого металу із 7 каменями білого кольору;

25)кільце із білого металу з 3 білими каменями;

26)кільце із білого металу з каменем білого кольору;

27)кільце із білого металу з каменем білого і бірюзового кольору;

28)кулон із жовтого металу з каменем білого кольору;

18.05.2016 р. до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області в рамках кримінального провадженням № 420015050000000321 від 13.07.2015 р., внесеним в ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України про накладення арешту на майно, а саме:

1)печатки та штампи «Міськмаш», код – 30260942, «ІСК Лтд», код – 21877606, «Гірмаш», код – 30540229, штамп «згідно з оригіналом», штамп «сплачено», «Спєваков Кирило Ігорович», і.к. – НОМЕР_1, «Гірметмаш», код 31384421, «Автоломбард Міськмаш і К», і.к. – 33669992, «Алігорія», і.к. 38592929, «Котедж» - СС 33185072, кутовий штамп «Торгово-виробнича корпорація «Гірметмаш», кутовий штамп «ОТК», печатка «Limited Liability company Seal», печатка «Trading Domiko»,

вилучені в ході обшуку приміщення ЗАТ «Гірмаш» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1

2)печатки «Донецький брокерський центр», «Елітавтосервіс», «Профіцентр», ТОВ «ПРК», ТОВ «Промислово-фінансова група», вилучені за адресою фактичного мешкання ОСОБА_1: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний, 1а

3)оригінали договорів постачання промислового обладнання між ЗАТ «Гірмаш» та «Міськмаш», код – 30260942, «ІСК Лтд», код – 21877606, СПД «Спєваков Кирило Ігорович», і.к. – НОМЕР_1, «Гірметмаш», код 31384421, «Автоломбард Міськмаш і К», і.к. – 33669992, «Алігорія», і.к. 38592929, «Котедж» - СС 33185072, «Торгово-виробнича корпорація «Гірметмаш», «ОТК», «Limited Liability company Seal», «Trading Domiko», та супутними до них видатковими товарно-транспортними накладними, рахунками про оплату товару, актами прийму-передачі товару, датованих з 2014 по 2016рр., уставними та правовстановлюючими документами зазначених підприємств, посадовими інструкціями та наказами про призначення на посади їх керівників, штатними розкладами, бухгалтерським звітами за 2014-2016рр., вилучені в ході обшуку приміщення ЗАТ «Гірмаш» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1

4)зброю та боєприпаси до неї: пневматичний пістолет МР-654, 4,5мм, №ТО4 112721 з магазином без патронів, карабін «Сайга» №1019315 з двома магазинами до нього по 5 та 2 патрони, калібром 7,62мм відповідно, 4 пачки патронів, калібром 7,62мм по 20 шт. в кожній, 32 патрони, калібром 7,62мм, 23 пістолетні патрони, калібром 7,62мм, пістолет «ТТ» №МБ 888 1944г., з двома магазинами до нього по 8 та 6 патронів, калібром 7,62мм відповідно, дві пачки пістолетних патронів 7,62мм по 70 шт. у кожній, пістолет «Perfekta» з магазином із 4 патронами, калібром 8мм, вилучені за адресою фактичного мешкання ОСОБА_1: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний, 1а

5)джинсову куртку синього кольору «Pelle», в карманах якої виявлені пістолет «ТТ» та патрони до нього, світло-коричневий піджак;

6)ювелірні вироби: ланцюг з хрестиком жовтого кольору, ланцюг з кулоном «жабка» з металу жовтого кольору, жіночий ручний годинник «Чайка» з металевим браслетом жовтого кольору, хрестик з металу жовтого кольору, кулон овальної форми з металу жовтого кольору, золоту монету з зображенням бегемота R20, золоту монету з зображенням 2-х доларів Австралії, золоту монету з зображенням бегемота R10, кільце з жовтого металу з білими каменями, кільце з жовтого металу з діамантом білого кольору, кільце з жовтого металу з 10 білими каменями, кільце з білого металу з зеленим каменем, кільце з жовтого металу з 7 каменями білого кольору, кільце з білого металу з трьома білими каменями, кільце з білого металу з каменем білого кольору, кільце з білого металу з каменем білого і бірюзового кольору, кулон з жовтого металу з каменем білого кольору, вилучені за адресою фактичного мешкання ОСОБА_1: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орловщина, пров. Лісний, 1а.

Ухвалою слідчого судді від 18.05.16 р. клопотання слідчого було задоволено Накладений арешт на вищезазначене майно.

В апеляційній скарзі заявниця просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, оскільки отримала копію ухвали лише 09.03.2017 р., ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати частково, постановити нову, якою виключити з під арешту частину майна, а саме: ланцюг з хрестиком жовтого кольору, ланцюг з кулоном «жабка» з металу жовтого кольору, жіночий ручний годинник «Чайка» з металевим браслетом жовтого кольору, хрестик з металу жовтого кольору, кулон овальної форми з металу жовтого кольору, золоту монету з зображенням бегемота R20, золоту монету 25 доларів, золоту монету з зображенням бегемота R10, кільце з жовтого металу з білими каменями, кільце з жовтого металу з діамантом білого кольору, кільце з жовтого металу з 10 білими каменями, кільце з білого металу з зеленим каменем, кільце з жовтого металу з 7 каменями білого кольору, кільце з білого металу з трьома білими каменями, кільце з білого металу з каменем білого кольору, кільце з білого металу з каменем білого і бірюзового кольору, кулон з жовтого металу з каменем білого кольору, вилучені під час обшуку від 17.05.2015 р.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог зазначає, що зазначене майно було вилучене було вилучене в житловій будівлі , яка знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орловщина, провулок Лісний, 1а, але належить їй, ОСОБА_4 Таким чином, старшим слідчим було проведено протизаконно та безпідставно обшук в житловій будівлі , яка належить заявниці без її присутності, та вилучені речі, які не мають жодного відношення до осіб та обставин зазначених в ухвалі Краматорського міського суду Донецької області від 19.04.2016 р.

Вислухавши доповідача, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних вимог заявниці, пояснивши, що кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 за обвинуваченням за ст. 190 ч.4, 358, 263 ч.1 КК України спрямовано до ОСОБА_3»янського міськсуду суду Донецької області з обвинувальним актом де здійснюється судовий розгляд по суті висунутого обвинувачення, вивчивши матеріали судового провадження, письмові пояснення з ксерокопіями документів спрямовані заявницею ОСОБА_4 на адресу Апеляційного суду, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга ОСОБА_4 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Колегія суддів виходить з того, що оскільки клопотання слідчого про арешт майна розглядалося слідчим суддею у відсутності заявниці та судові матеріали не містять відомостей про дату направлення заявниці копії ухвали слідчого судді або дату отримання ОСОБА_4 копії ухвали Жовтневого райсуду м. Маріуполя від 18.05.16 року про арешт майна, то строк на оскарження цієї ухвали слідчого судді, передбачений ст. 395 ч.2,3 КПК України підлягає поновленню.

Діючим КПК України в ред. 2012 року, зокрема ст. 309 ч.1, передбачена можливість оскарження ухвали слідчого судді про арешт майна під час досудового розслідування. З матеріалів судового провадження та матеріалів долучених прокурором під час апеляційного перегляду вбачається, що досудове слідство за кримінальним провадженням щодо ОСОБА_1 завершено, за обвинувальним актом здійснюється судовий розгляд з квітня 2017 року.

Колегією суддів також встановлено, що речі, зокрема золоті прикраси, монети, годинник, вилучені 17.05.16 року за місцем проживання заявниці ОСОБА_4 за адресою Дніпропетровська область с. Орловщина пров. Лісний б.1а, за кримінальним провадженням щодо ОСОБА_1 постановою слідчого від 18.05.16 року визнані речовими доказами, зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження та є його невід’ємною частиною. Колегія суддів вважає, що питання про долю цих речових доказів за результатами судового розгляду, проведеного в порядку розділу 6, ст. 100 КПК України, повинно вирішуватися судом на розгляді якого перебуває кримінальне провадження, в тому числі і враховуючи доводи заявниці ОСОБА_4 про те, що вказані речі належать особисто їй та не мають відношення до обставин кримінального провадження щодо ОСОБА_1

Керуючись ст. 405,407 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_4 – залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого суді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18 травня 2016 року про арешт майна за кримінальним провадженням № 420015050000000321 від 13.07.2015 р., внесеним в ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України – залишити без зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: