Ухвала суду № 74498654, 06.06.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1480/2018 Справа №641/2397/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого – слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю: слідчого – Гузенко І.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Слобідського району Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000872 від 13.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення -злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 червня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського району Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540000872 від 13.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.04.2018 року до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, в якій остання просить вжити заходи до працівників ПАТ «Укрсоцбанк», щодо підробки документів по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012 від 22.02.2008 року.

12.04.2018 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 13.04.2018 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220540000872 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення офіційних документів.

У зв’язку з тим, що внаслідок вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 було завдано моральної та майнової шкоди, на підставі ч. 1 ст. 55 КПК України, останній був залучений до провадження в якості потерпілого.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що в 2008 році ним було оформлено кредит в ПАТ «Укрсоцбанку», під залог будинку, що належить його дружині ОСОБА_3 В нього неодноразово виникали заборгованості по кредиту, але він завжди їх оплачував. 10 січня 2018 року касир банку гроші не прийняла та повідомила, що вона не може війти в кредит «Темницького» зі свого комп’ютера. Від менеджера та його керівника ОСОБА_5 йому стало відомо, що будинок його дружини перереєстровано на банк, кредит закритий в повному обсязі самим банком. Про що йому нічого відомо не було. Він звернувся з позовом до ПАТ «Укрсоцбанк» в Комінтернівський районний суд м. Харкова та в перших числах квітня 2018 банк надіслав відзив до суду та ОСОБА_4 особисто, в якому він побачив рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення, на яких нібито стоять підпис ОСОБА_4 та підпис його дружини. Однак, дані рекомендовані повідомлення ні він, ні його дружина не отримували та не підписували.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Для проведення такої експертизи у розпорядження експерта органом досудового розслідування необхідне надання відповідних документів (даних), що можуть бути використані експертом та на підставі яких може ґрунтуватись його висновок. Серед таких даних, необхідних для призначення та повноцінного проведення експертизи, є документи кредитної справи по кредитному договору, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6, згідно якого ОСОБА_4 отримав від банку 118000 доларів США.

02.05.2018 року слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 була отримана ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова щодо надання тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, що містяться у кредитній справі по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29 та можливість їх вилучення. Дана ухвала була пред’явлена представнику ПАТ «Укрсоцбанк» 03.05.2018 року. 29.05.2018 року слідчим СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 в ПАТ «Укрсоцбанк» була вилучена кредитна справа по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6 Однак представником ПАТ «Укрсоцбанк» не було надано документів, на підставі яких кредитний договір був закритий та на підставі яких будинок, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9 був взятий на баланс ПАТ «Укрсоцбанк».

Слідчий вважає, що оригінали документів, що містяться у кредитній справі по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов’язанням на ім’я ОСОБА_4 від 12.09.2017 року та на ім’я ОСОБА_3 від 12.09.2017 року, а також рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення листа з оголошеною цінністю № 1400036509084 на ім’я ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9, а також листа з оголошеною цінністю № 1400036854113 на ім’я ОСОБА_4, за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9 та інших документів, на підставі яких кредитний договір № 810/4-27/2/1-8-012, укладений 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6 був закритий та на підставі яких будинок, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9 був взятий на баланс ПАТ «Укрсоцбанк» мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в тимчасовому доступі до них та можливість їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ «Укрсоцбанк» у судове засідання не з’явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гузенко І.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, що містяться у кредитній справі по кредитному договору № 810/4-27/2/1-8-012, укладеному 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ 00039019), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме: повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору та анулювання залишку заборгованості за основним зобов’язанням на ім’я ОСОБА_4 від 12.09.2017 року та на ім’я ОСОБА_3 від 12.09.2017 року, а також рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення листа з оголошеною цінністю № 1400036509084 на ім’я ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9, а також листа з оголошеною цінністю № 1400036854113 на ім’я ОСОБА_4, за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9 та інших документів, на підставі яких кредитний договір № 810/4-27/2/1-8-012, укладений 22.02.2008 року між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Салтівського відділення № 810 ОСОБА_6 був закритий та на підставі яких будинок, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сенявіна, 9 був взятий на баланс ПАТ «Укрсоцбанк» та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко