Ухвала суду № 74497734, 05.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/8613/18

Провадження № 1-кс/ 522/9940/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х,. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні СП «Увекон», яке розташоване за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Одеської області 25.04.2018 надійшло звернення директора ТОВ «Французький бульвар-еліт» (ЕДРПОУ 33933008) ОСОБА_2 про те, що невстановлені посадові особи ПАТ «Укрсоцбанк», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Автостайл», незаконно заволоділи активами підприємства ТОВ «Французький бульвар-еліт», чим спричинили збитки.

На теперішній час у кримінальному провадженні допитано засновника ТОВ «Французький бульвар-еліт» ОСОБА_2, з допиту якого встановлено наступне.

У 2006 році між ТОВ «Французький бульвар-еліт» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено кредитний договір з додатковими угодами на загальну суму кредитування 7000000 (сім мільйонів) доларів США. У якості заставного майна в договорі зазначено земельну ділянку, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, район Чоловічого монастиря, кадастровий №5110136900:35:002:0009 яка належала ТОВ «Французький бульвар-еліт», та на якій товариство за кредитні гроші повинно було здійснювати будівництво капітальних споруд.

У 2009 році, у зв’язку з банківською кризою та початком процедури санації, в односторонньому порядку ПАТ «Укрсоцбанк» припинено виплати кредитних коштів, та в свою чергу ТОВ «Французький бульвар-еліт» припинено виплата процентів за кредитним договором. На теперішній час між банком та товариством триває розгляд господарського спору у суді першої інстанції щодо виконання умов кредитного договору.

Крім того, у 2018 році ОСОБА_2 отримано інформацію про те, що ПАТ «Укрсоцбанк» у 2014 році рішенням Господарського суду Одеської області, без участі представників ТОВ «Французький бульвар-еліт», визнав за собою право власності на заставне майно – вищевказану земельну ділянку, у порядку стягнення заставного майна.

Крім того, представниками банку у 2018 році без проведення аукціону, за явно заниженою ціною, продано підприємству ТОВ «Автостайл» вищевказану земельну ділянку, а також об’єкт незавершеного будівництва на ній, ступінь готовності якого, згідно довідок МБТІ та актів прийняття інженерних мереж в експлуатацію, складав 55 відсотків, та який перебував на балансі та у власності ТОВ «Французький бульвар-еліт».

Вивченням документів, доданих ОСОБА_2 установлено, що на момент зупинення будівництва відповідно до довідки, наданої КП «Одеське Міське Бюро Технічної Інвентаризації та ОСОБА_3» від 11.12.2009 року ступінь готовності об’єкту становить 55 відсотків. На теперішній час відповідно до технічного паспорту ТОВ «Французький бульвар-еліт» (код ЄДРПОУ – 33933008) є балансоутримувачем та фактичним власником об’єкту незавершеного будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського (вул. Амундсена), район Чоловічого Монастиря.

Відповідно до договору купівлі-продажу від 20 грудня 2017 року частину об’єкту незавершеного будівництва ПАТ «Укрсоцбанк» було відчужено ТОВ «Автостайл», а саме – об’єкт незавершеного будівництва, ступінь готовності – 15 відсотків, загальною площею – 793,7 кв.м.

Оціночна вартість майна, а саме об’єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, що були передані від ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Автостайл» була явно занижена з метою ухилення від сплати державних податків, а також з метою порушення прав ТОВ «Французький бульвар-еліт», реалізація майна за реальні ціни призвела б до зменшення розміру заборгованості ТОВ «Французький бульвар-еліт» перед ТОВ «Автостайл».

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді 29.05.2018 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходились у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, на підставі яких вносились відомості до державних реєстрів щодо переходу права власності на майно.

Вивчанням вилучених копій документів установлено, що звіт про оцінку нежитлової нерухомості та висновок про вартість майна – земельних поліпшень у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий № 5110136900:35:002:0009) здійснено оцінювачем ОСОБА_5 (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів від 12.04.2010 №8177, Сертифікат від 03.01.1997 № 738), яка була залучена для здійснення оцінки виконавцем - Спільним україно-угорським підприємством «Увекон», ЄДРПОУ 14298612, (далі – СП «Увекон»).

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться.

Тому прокурор просить тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання прокурор не з’явився, відповідно до письмової заяви, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018160000000405 від 26.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні СП «Увекон», яке розташоване за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Хачатуряну М.А. тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, що перебувають у володінні СП «Увекон», яке розташоване за адресою: 01014, м. Київ, вул. Болсуновська, 8., а саме:

-звіт про оцінку нежитлової нерухомості з об’єктом оцінки - земельні поліпшення у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий № 5110136900:35:002:0009);

-документи, що стали підставою для виконання оцінки нежитлової нерухомості з об’єктом оцінки - земельні поліпшення у вигляді незавершених будівництвом будівель та споруд, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, на земельній ділянці площею 0,5291 га (кадастровий № 5110136900:35:002:0009) – угода або договір про виконання робіт з оцінки майна, акти прийому-передачі виконаних робіт, документи, що підтверджують виконання зобов’язань за угодою/договором.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

05.06.2018