Ухвала суду № 74474188, 05.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/76252/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Литовченка Олексія Сергійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту у кримінальному провадженні №42017000000002209, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката Литовченка О.С. в інтересах ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 у справі №757/54056/17-к.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт в частині накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄРПОУ 41037791) №26009016154101 (643); №26009016154101 (840); №26009016154101 (978); №26009016154101 (980) відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, з тих підстав, що вони отриманні ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» в наслідок господарської діяльності з купівлі-продажу природного газу та мінеральних добрив-карбаміду. На момент накладення арешту службовим особам товариства не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Тому арешт майна є незаконний та таким, що перешкоджає господарській діяльності ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ». Таким чином, адвокат Литовченко О.С., просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017.

Особа, яка подала клопотання та представник Генеральної прокуратури України в судове засідання не з'явились про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, слідчий суддя визнав за можливе розгляд клопотання без їх участі на підставі наданих матеріалів провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.09.2017 № 757/54056/17-кк в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» ( код за ЄДРПОУ 35247177) № 26005014962601 (840); № 26005014962601 (978); № 26005014962601 (980); ТОВ «ТРАФІГУРА ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 40632421) № 26006015436801 (840); 26006015436801 (978); № 26006015436801 (980); № 26005015436802 (840); № 26005015436802 (980); № 26004015436803 (840); № 26004015436803 (980); ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ» (код за ЄДРПОУ 40008157) № 26002015022101 (840); № 26002015022101 (978); № 26002015022101 (980); № 26057015022101 (980); № 2609015022101 (980); № 26002015022101 (985); ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код за ЄДРПОУ 39195809) № 26008014835401 (840); № 26008014835401 (978); № 26008014835401 (980); ТОВ «АГТ» (код за ЄДРПОУ 41037791) № 26009016154101 (643); № 26009016154101 (840); № 26009016154101 (978); № 26009016154101 (980), відкритих в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код за ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт - є предметом кримінального правопорушення та здобуті в результаті його вчинення.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, доводи адвоката Литовченка О.С. про те, що арешт було накладено необґрунтовано, є необгрутнованими і спростовуються даними з матеріалів кримінального провадження.

Крім того, протягом судового розгляду обставин, які б вказували на те, що на даний час потреба в арешті відпала, слідчим суддею не встановлено.

Відтак, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання адвоката Литовченка Олексія Сергійовича в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО ГАЗ ТРЕЙДІНГ» про скасування арешту у кримінального провадження №42017000000002209, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко