Ухвала суду № 74468608, 04.06.2018, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4123/18

1-кс/415/863/18

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

04 червня 2018 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Березін А.Г., за участю секретаря судового засідання Павлова О.В., прокурора Онофрейчук О.М., слідчого Кондратьєвої Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Лисичанського міського суду клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кондратьєвої Л.О., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Онофрейчук О.М., про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12018130240001300 від 31 травня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 червня 2018 року слідчий СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кондратьєва Л.О., за погодженням прокурора Лисичанської місцевої прокуратури Онофрейчук О.М., який здійснює нагляд під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №12018130240001300 від 31 травня 2018 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 31 травня 2018 року об 11 годині 45 хвилин на 74 км одноколійного перегону «Деконська-Попасна СП» «Костянтинівська дистанція колії» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, за попередньою змовою групою осіб із використанням транспортних засобів марки УРАЛ, модель - 44202, тип - спеціалізований вантажний сідловий тягач-е, реєстраційний номер НОМЕР_1, марки МАЗ, модель - 9758, тип - загальний напів причеп, реєстраційний номер - НОМЕР_6, марки ВАЗ 2121, реєстраційний номер НОМЕР_7, екскаватор, марка - ЕО 2621, реєстраційний номер НОМЕР_2, екскаватор, марка - АТЕК - 999, реєстраційний номер НОМЕР_3 та використовуючи привезене з собою газорізальне обладнання, таємно викрали 137,20 м залізничного путі рейки марки «Р-65», 108 болтів стикових марки «Р-65», 20 накладок 6-ти дирних марки «Р-65», 24 накладки 4-х дирні марки «Р-65», 125 підкладок ДО марки «Р-65» та 625 костилів завдавши СП «Костянтинівська дистанція колії» значної майнової шкоди.

Відомості за вказаним фактом 31 травня 2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130240001300 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

31.05.2018 о 22 годин 50 хвилин ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 затримано в порядку ст.208 КПК України.

Під час обшуку затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину у ОСОБА_4 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору із жовтими елементами, марки «NOMI», imei1: НОМЕР_8;imei2: НОМЕР_9, всередині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_10;

- мобільний телефон у корпусі сірого кольору, марки «NOMI», моделі i177M,imei1: НОМЕР_11; imei2: НОМЕР_12, в середині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13;

- мобільний телефон у корпусі чорного кольору із зеленими елементами, марки «NOMI», моделі і242, imei1: НОМЕР_14, imei2: НОМЕР_15, в середині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_16;

- пластикову картку із написами свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, із написами НОМЕР_4; 28.08.1998; 25.01.2018; ОСОБА_4, АДРЕСА_1; Урал; 44202; 14885;6830;білий;

- пластикову картку із написами свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, із написами НОМЕР_17;07.10.2010;30.01.2018; ОСОБА_4, АДРЕСА_1, МАЗ;34500; червоний;

- паперовий аркуш із написами поліс №AW 2701062 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, із написами код страховика №125, страхувальник ОСОБА_4, марка УРАЛ 44202, номерний знак НОМЕР_4; спеціальний знак до полісу АМ 2701062 із написами дійсна до 25 січня 2019;

- паперовий аркуш із написами поліс №AW 2649892 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, із написами ОСОБА_4, МАЗ 9758, НОМЕР_17 спеціальний знак до полісу АМ 2701062 із написами дійсне до 05 февраля 2019;

- паперовий аркуш із написами протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00671-00048-18, Промислово - торгівельна компанія інтріс трейд; НОМЕР_4 , N3, УРАЛ 44202;

- ламінований паперовий аркуш із написами свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_3,АТЕК-999,04-08211, 060572, свідоцтво НОМЕР_18 від 08.11.2018, серія НОМЕР_19; власник ОСОБА_4, код НОМЕР_20;

- ламінований паперовий аркуш із написами свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_21, ЕО2621, 400729, 99428, довідка рахунок ТН №030403 від 18.04.2012, серія №104313; власник ОСОБА_4, код НОМЕР_5;

- ламінований паперовий аркуш із написами свідоцтво про реєстрацію ТЗ, НОМЕР_7, ВАЗ2121, 1980, червоний, НОМЕР_23, НОМЕР_24, власник ОСОБА_11, НОМЕР_22;

- паперовий аркуш із написами поліс №AК/2424266, код страховика 132, ОСОБА_12, ВАЗ2121,НОМЕР_25,21210102457;

- грошові купюри Національного банку України, номіналами: 200 гривень (2 купюри), серія ЕЦ 6368785, ПБ 8305213; 100 гривень (2 купюри) серія МД 9847458, ВФ 0139745, 50 гривень (1 купюра) серія ТГ 8843615; 20 гривень ( 3 купюри) серія СЗ 2745948, ТЗ 6614023, МС 0421751; 10 гривень (2 купюри) серія ХБ 9597699, ХБ 8041089; 5 гривень (1 купюра) серія УБ 2935185; 2 гривні (6 купюр) серія СД 9360686, НБ 9317843, ЄЯ 8487975, ТЗ 6712706, СБ 5078465, ТЖ 6417820; 1 гривня (5купюр) серія УЙ 5179467, УК 4863397, УБ 2366684, НД 8856763, СЖ 3968381, на загальну суму 752 гривні.

01.06.2018 ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_13; пояснив, що він є представником ПАТ «Українська залізниця» регіональної філії «Донецька залізниця» структурного підрозділу «Костянтинівська дистанція колії». В обслуговуванні вказаного підприємства перебуває залізничний шлях Скотовате-Краматорськ-Ступки-Деконське-Попасна-Часів Яр-Фенольна-Кривий торець-Костянтинівка -Делєєвка- Кондратьєвка - Дружковка - Бахмут1.

31.05.2018 року приблизно о 12 годині від свого безпосереднього керівника йому стало відомо про демонтаж верхньої будови шляху у розмірі 130 метрів, яке розташоване на перетині Попасна - Деконська, 74 км. Вказаний шлях розташований на території Попаснянського району. З 06.08.2013 року для руху поїздів він закритий. Розібравшись в ситуації, йому стало відомо, що 31.05.2018 року приблизно о 09.20 годині зазначений факт крадіжки будови шляху виявив монтер підприємства. Після чого було повідомлено в поліцію. Викрадені частини будови шляху знаходяться на балансі підприємства з січня 2016 року по теперішній час. Сума матеріального збитку складає з урахуванням ПДВ 162 164, 49 грн. Сума без ПДВ складає 135 137,08 грн. Для здійснення демонтажу будови шляху необхідний дозвіл ПАТ «Укрзалізниця» м. Київ. По викраденій частині шляху такого дозволу не було. Будь-яких демонтажних робіт їх підприємство не проводило;

Згідно з рапорту старшого оперуповноваженого ЛУ ДВП НП України Шуринова В.С. вони виявили та зупинили транспортні засоби з металевими виробами.

В ході огляду місця події від 31.05.2018 року на відкритій ділянці місцевості залізничного перегону станції Попасна - Деконська, 74 км було виявлено демонтаж залізничного путі та вилучено: підкладки Р-65 у кількості 12 штук; костилі до підкладок Р-65 у кількості 360 штук; металеву трубу довжиною 2,5 м;

В ході огляду місця події від 31.05.2018 року - ділянки місцевості між населеними пунктами Пилипчатино та Владимирівка Бахмутського району Донецької області, було вилучено: транспортний засіб, марка - УРАЛ, модель - 44202, тип - спеціалізований вантажний сідловий тягач-е, реєстраційний номер НОМЕР_1. В кабіні за сидінням розташований різак РЗП ГОСТ 5198 - 79, поруч із яким розташований різак із погнутими трубками без маркувальних позначень; транспортний засіб, марка - МАЗ, модель - 9758, тип - загальний напівпричеп, реєстраційний номер - НОМЕР_6. У даному причепі розташований 21 відрізок залізничних рейок, довжиною приблизно 11 метрів, на одному з відрізків наявне маркування нанесене фарбою жовтого кольору «СПБ - 742 - Л - 726 - 140193 + 20 С», 2 відрізка залізничних рейок довжиною приблизно 6 метрів, 8 кисневих балона синього кольору, два газових балона, червоного та чорного кольору відповідно, дві штикові лапати з дерев'яними ручками, шахтний домкрат, три каністри, відро, кисневий шланг, газовий шланг, два балони, сім залізничних підкладок Р65, моток металевого тросу; транспортний засіб, марка - ВАЗ 2121, реєстраційний номер НОМЕР_7, у салоні якого розташовані два синіх кисневих балона з'єднанні з редуктором та шлангом, газовий балон об'ємом 35 літрів у зборі з редуктором та шлангом, до одного з газових балонів приєднаний газовий різак; транспортний засіб - екскаватор, марка - ЕО 2621, реєстраційний номер НОМЕР_2; транспортний засіб - екскаватор, марка - АТЕК - 999, реєстраційний номер НОМЕР_3;

Згідно з довідки наданою СП «Константинівська дистанція колії» № к 06/909 від 31 травня 2018 року, згідно якої вартість викрадених старопридатних матеріалів верхньої будови колії на одноколійному перегоні Деконська - Попасна 74 км без ПДВ складає 126 309,06 грн;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_7, пояснив, що 29.05.2018 в обідній час йому зателефонував його знайомий ОСОБА_4, з котрим він знайомий біля 10 років. ОСОБА_4 запропонував йому підзаробити грошових коштів, на що він погодився. ОСОБА_4 йому пояснив, що буде звичайна праця, на відстані приблизно 30 км. від Дружковки в сторону м. Бахмут, що необхідно виконати демонтаж залізничнодорожнього полотна на недіючій гілці. Як пояснив йому ОСОБА_4, праця офіційна і нього є всі необхідні документи.

30.05.2018 біля 12.00 годин він за домовленістю з ОСОБА_4 підійшов до стоянки господарчої техніки по вул. Привокзальній м. Дружковка Донецької області. Там вже знаходився ОСОБА_4, а через деякий час підійшли і його знайомі: ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_9 та ОСОБА_4, всі мешканці м. Дружковка. Після чого він, ОСОБА_10, ОСОБА_9 разом сіли в автомобіль «Нива» червоного кольору, за кермом якого був ОСОБА_6. ОСОБА_8 сів в трактор «Петушок» синього кольору, ОСОБА_7 сів на другий трактор. ОСОБА_4 сів за руль тягачу «Урал» з причепом білого кольору. Також йому відомо, що весь автотранспорт належить ОСОБА_4.

Спереду їхав ОСОБА_4 на своєму автомобілі «Урал», а після 4-5 годин їзди, вони приїхали на відкриту ділянку місцевості, вдалі виднілось якесь село. Там же проходило залізничнодорожнє полотно, з вигляду воно було в неробочому стані, так як шпали були повністю прогнивші, місцями були відсутні фрагменти рейок. Коли вони зупинились на вказаному ОСОБА_4 місці, він їм пояснив, що саме тут вони будуть працювати і з його слів стало зрозуміло, що його хтось найняв і він чекає на документи для демонтажу рейок, при цьому він по телефону декілька раз комусь телефонував. Після чого ОСОБА_4 розділив між ними роботу, а саме демонтувати рейки з полотна там, де були дерев'яні шпали. Зі слів ОСОБА_4, саме в цьому місці проходить кордон Донецкої та Луганської областей, там, де шпали бетоні відноситься до м. Попасної Луганскої області, дерев'яні до м. Бахмут Донецкої області. Далі поставили палатку, розклали свої речі.

31.05.2018 вони почали демонтаж залізнично-дорожнього полотна, там проходила рейка Р-65, він та ОСОБА_10 різаками демонтували рейки на фрагменти приблизно по 11 метрів. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тракторами підіймали демонтовані фрагменти рейок та грузили їх на причеп «Урала». Інші хлопці допомагали при демонтажі, перевезенні та завантажені. Приблизно в 10.00 годин вони демонтували біля 24 фрагментів, які вже були завантажені до причепу «Урала». В цей час ОСОБА_4 знову зателефонував замовнику та вимагав документи, але як він зрозумів з розмови, документів не було. Після чого ОСОБА_4 сказав, що вони припиняють демонтаж полотна і вони їдуть додому. Зібрав все, вони вирушили в напрямку м. Бахмут, де проїхав 4-5 км., їх автомобілі зупинили працівники поліції;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_10, пояснив, що серед його знайомих є ОСОБА_4, у якого він періодично працював різноробочим. 29.05.2018 ОСОБА_4 зателефонував йому та запропонував роботу. В розмові ОСОБА_4 пояснив, що необхідно буде демонтувати рейки. Також ОСОБА_4 сказав, що замовлення офіційне, демонтувати рейки необхідно буде в районі Донецької області.

30.05.2018 приблизно о 13:00 ОСОБА_4 приїхав до нього додому на автомобілі «Нива», для того щоб виїхати на демонтаж рейок. Крім нього, ОСОБА_4 в «Ниві» їхав, ще один раніше не знайомий чоловік. Пізніше до них приєдналося ще фура и два трактори.

Приїхали на місце вони 30.05.2018 приблизно в 20:00-21:00 годині. Коли всі вийшли з транспорту, то він побачив, що взагалі на місце приїхало 8 чоловік: він, ОСОБА_4, ОСОБА_3; ОСОБА_7; ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_5 та ОСОБА_6. ОСОБА_4 показав місце, де вони повинні демонтувати рейки, після чого вони поставили палатку.

31.05.2018 приблизно о 05:30 годині, вони прокинулись, ОСОБА_4 видав їм інструменти і вони почали працювати. Яку кількість необхідно було демонтувати рейок, ОСОБА_4 їм не сказав. Працювали вони приблизно до 11:00 години, до того часу вони демонтували приблизно 25-26 відрізків рейок по 11 метрів кожен. Працювали вони до тих пір доки ОСОБА_4 не сказав припинити працю. Відрізки рейок перетягували за допомогою одного трактору, а другий вантажив їх до фури. Хто був водієм трактора він не знає, так як він та ОСОБА_7 різали рейки за допомогою газових різаків, а інші допомагали їх вантажити. Після того, як вони припинили роботу, вони відразу поїхали. Приблизно о 13:00 годині їх зупинили співробітники поліції.;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_9, пояснив, що приблизно 28-29 травня 2018 року йому зателефонував ОСОБА_4 та запропонував заробити грошей, на що він погодився. Коли він запитав, що потрібно робити, ОСОБА_4 пояснив, що необхідно виконати демонтажні роботи, але які саме, не пояснював. В телефонній розмові ОСОБА_4 його завірив, що все законно і що з документами все добре. Він не називав точної дати проведення роботи, а лише сказав, що додатково зателефонує.

30.05.2018 йому зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що якщо він не передумав заробити, то сьогодні необхідно виїхати. Через деякий час ОСОБА_4 заїхав до нього на автомобілі і вони направились до вул. Привокзальній м. Дружковка Донецької області. Там вже знаходилась техніка та чекали: ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_10. ОСОБА_4 їм нічого не пояснював і лише вказав, кому яке місце слід займати в транспорті. Він сів у «Ниву». Також з ним сів ОСОБА_10, ОСОБА_7, а за кермо сів ОСОБА_6. ОСОБА_4 сів за кермо «Уралу» та з ним сів ОСОБА_5. ОСОБА_8 сів керувати екскаватором ЮМЗ6, а ОСОБА_3 сів керувати другим екскаватором. Хто вказував дорогу, він не знає. В «Ниві» та «Уралі» перебувало газове обладнання для різки металу. Виїхали вони приблизно о 14-15 годин, а приїхали на місце приблизно о 20.00 годині. Дорогу він бачив вперше і куди вони приїхали, йому не відомо.

31.05.2018 приблизно о 06.00 годині вони почали працювати. ОСОБА_4 розділив між ними план роботи, а саме демонтувати рейки з полотна там, де були дерев'яні шпали. З газовими різаками були ОСОБА_10 и ОСОБА_7. Вони відрізали по 11 метрів. Всього було відрізано таких шматків приблизно 20-25 штук. Він присипав землею дерев'яні шпали. Всім процесом керував ОСОБА_4. Відрізки в подальшому вантажили. В якийсь момент всі почали швидко збиратися, але чому йому не відомо. Проїхавши 4-5 км., їх автомобілі зупинили працівники поліції.;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_6, пояснив, що 28.05.2018 приблизно о 13 годині йому зателефонував ОСОБА_4, який запропонував підробити. ОСОБА_6 поцікавився, що за підробіток та чи нема чогось неправильного. ОСОБА_4 відповів, що все в порядку та все буде нормально. Далі ОСОБА_4 повідомив, що підробіток буде полягати у тому, що 30.05.2018 ОСОБА_6 перевезе автомобіль «Нива», який ОСОБА_4 мав у своїй власності. Для чого треба було перевезти автомобіль, ОСОБА_6 не спитав, але на пропозицію погодився.

30.05.2018, приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_4 та сказав, щоб він виходив з дому. Коли ОСОБА_6 вийшов, то побачив ОСОБА_4, який був в автомобілі «Шевролет Авео» червоного кольору. ОСОБА_6 сів у вказаний автомобіль і вони з ОСОБА_4 поїхали. По дорозі вони забрали ОСОБА_9 На вулиці Привокзальній м. Дружковка вони зупинились. На вказаному місці ОСОБА_4 сів у автомобіль «Урал» білого кольору. Також він сказав ОСОБА_6, щоб той сів на водійське сидіння автомобіля «Нива» та їхав за ним. На вказаному місці знаходились ще 2 трактори, а також два ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_5, які поклали свої речі у багажник «Ниви». Далі на автомобілі «Урал» поїхав ОСОБА_4 і ОСОБА_5, у одному тракторі - ОСОБА_3, у другому - ОСОБА_8, а в «Ниву» сіли ОСОБА_3 та ОСОБА_10. Вони їхали у невідомому напрямку приблизно 5 годин. ОСОБА_4 попросив ОСОБА_6 вимкнути телефон, оскільки у місці, куди вони прямують, немає зв'язку. Зупинились вони у невідомому ОСОБА_6 місці. У цей час вже було темно. Зазначені вище особи вийшли з автомобілів і ОСОБА_4 почав розподіляти роботу. Далі він сказав, щоб всі вони спробували повисмикувати костилі від шпал ломом. Через годину роботи вони всі лягли спати у машинах.

Прокинувшись вранці 31.05.2018, вони знову прийнялись за роботу. ОСОБА_6 бачив як ОСОБА_10 та ОСОБА_3 перерізали рейки, після чого ОСОБА_9 став чіпляти тросом рейку до трактору і ОСОБА_3 починав тягнути її до автомобіля «Урал». ОСОБА_4 другим трактором брав рейку та клав її в кузов зазначеного автомобіля. Коли вони повністю загрузили кузов «Уралу», ОСОБА_4 повідомив, що треба їхати. Проїхавши відстань приблизно 3-4 кілометри, вони зупинились, щоб дочекатись один з тракторів, який від них відстав. Після цього приїхали працівники поліції;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_5, пояснив, що 25.05.2018 року ОСОБА_4 запропонував йому роботу. Коли ОСОБА_5 поцікавився в чому вона полягає, той повідомив, що треба поїхати до м. Артемівськ для демонтажу старої лінії залізничного полотну. ОСОБА_5 зрозумів, що на проведення зазначеної роботи будуть оформлюватися відповідні документи.

30.05.2018 у ранковий час ОСОБА_4 передзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що виїжджати треба о 12 годині. За роботу він обіцяв заплатити 200-300 гривень. Приблизно о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_4 заїхав за ОСОБА_5 на автомобілі «Шевроле». У салоні також знаходився невідомий хлопець на ім'я ОСОБА_3 і вони попрямували на територію, яка розташована по вул. Привокзальній м. Дружковка, і яку орендує ОСОБА_4 На вказаній території знаходилось декілька одиниць техніки, а саме трактори, крупногабарітні автомобілі. На вказаному місці вже знаходились хлопці на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_6, ОСОБА_9 і ОСОБА_8. Вони стали збирати усе необхідне обладнання для демонтажу, а саме: кисневі балони, зварювальне обладнання, кувалди, ломи, домкрати, та продукти харчування. Далі ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 сіли у вантажний автомобіль «Урал», ОСОБА_7 сів у трактор жовтого кольору у якості водія, ОСОБА_8 сів у трактор «Півник», у якості водія, а ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 сіли в автомобіль «Нива. Після цього автомобіль «Урал» під керуванням ОСОБА_4 став здійснювати рух першим, оскільки тільки він знав куди треба їхати. Всі інші їхали за ними. Їхали вони у напрямку м. Артемівська (Бахмута) приблизно 5 годин. Біля залізничних шляхів, ОСОБА_4 зупинив рух та всі вийшли з автомобілів. ОСОБА_4 вказав на зазначені шляхи та повідомив, що їх треба демонтувати, при цьому вказав приблизну відстань. Таким чином їм треба було починати демонтаж від того місця, де були встановлені дерев'яні шпали. Як зрозумів ОСОБА_5, демонтаж шляхів починався у Донецькій області, а закінчувався у Луганській. Після цього вони почали вивантажувати інструмент. Також повинен був під'їхати чоловік, якого він назвав замовником, з необхідними документами на проведення робіт.

Таким чином, 31.05.2018 приблизно о 18 годині вони почали демонтаж залізничних шляхів. ОСОБА_10 та ОСОБА_7 займались роботою по різанню рейок, ОСОБА_7 виконував роботу на тракторі «Півник», а саме стягував рейки в одне місце, ОСОБА_4 на другому тракторі вантажив їх в автомобіль «Урал», а ОСОБА_8 на автомобілі «Нива» підвозив кисневі балони. ОСОБА_5 допомагав вантажити порізані рейки. Інші особи виконували підсобні роботи. Роботу вони продовжували до 12 години, та порізали рейки, довжиною приблизно 130 метрів, які завантажили до автомобілю «Урал». Після цього ОСОБА_4 зателефонував замовнику та поцікавився, коли він приїде, нагадавши, що треба підвезти документи, гроші та продукти харчування.

Далі приблизно о 14 годині за командою ОСОБА_4 вони попрямували до м. Дружковка. Коли вони проїхали приблизно 4-5 км, то були зупинені співробітниками поліції;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_8, пояснив, що 29.05.2018 приблизно о 18 годині до нього приїхав його знайомий на ім'я ОСОБА_4, який запропонував підробіток. Він повідомив, що 30.05.2018 треба буде перегнати з м. Дружковка Донецької області трактор до місця роботи, а саме в Артемівський район, недалеко від м. Соледар, після чого пригнати його назад у м. Дружковка. Він (ОСОБА_8) погодився.

30.05.2018 приблизно о 14 годині 30 хвилин ОСОБА_8 приїхав на стоянку, яку орендує ОСОБА_4, та де він зберігає свою автомобільну техніку. Там він побачив ОСОБА_4, а також своїх знайомих на ім'я ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_5. ОСОБА_4 сказав йому (ОСОБА_8), щоб він сідав у трактор марки «ЮМЗ», який йому належить та прямував до місця роботи. Також разом з ним попрямували ОСОБА_4 та інші хлопці, які їхали на тракторі марки «АТЭК», та автомобілях «Урал» і «Нива». В дорозі вони перебували приблизно протягом 6 годин, після чого приблизно о 20 годині 30 хвилин прибули в Артемівський район та розташувалися на 74 кілометрі, біля занедбаної залізничної дороги. Після цього вони лягли спати.

Вранці 31.05.2018, приблизно о 7 годині вони почали проводити роботу. ОСОБА_8 на тракторі «ЮМЗ» став розчищати під'їзди до залізничних шляхів, інші хлопці стали демонтувати рейки. ОСОБА_8 не звертав уваги, яку саме роботу виконував кожен з чоловіків. Демонтувавши деяку кількість рейок, вони завантажили їх у полупричеп автомобіля «Урал», після чого попрямували на зустріч із замовником. Під час руху їх зупинили працівники поліції;

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_3, який пояснив, що 30.05.2018 року йому подзвонив знайомий ОСОБА_4, який запропонував підзаробити грошей, перегнавши трактор з м. Дружковка Донецкої області у м. Артемівськ Донецкої області.

Приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_4 заїхав за ним на автомобілі «Шевроле Авео» і вони попрямували на базу, де стояли трактор «ЮМЗ», трактор «АТЕК», «Урал» з причепом і автомобіль «Нива 2121». По дорозі вони заїхали за ОСОБА_10 та ОСОБА_3. На базі їх чекав ОСОБА_8. Після цього вони вийшли з автомобіля, а ОСОБА_4 поїхав і привіз ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_5. Приблизно о 13 годині 40 хвилин вони сіли у автомобілі, при цьому ОСОБА_3 сів за трактор «АТЕК», ОСОБА_4 - за «Урал» з причепом, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - у автомобіль «Нива 2121», а ОСОБА_8 - за трактор ЮМЗ, та направились у бік м. Артемівськ.

Приблизно о 21 годині вони приїхали на місце, яке вказав ОСОБА_4 Там вони побачили залізничну лінію і ОСОБА_4 повідомив, що їм необхідно демонтувати рейки з неї. При цьому ОСОБА_4 повідомив, що він зустрічався з володільцем вказаної залізничної лінії, з яким демонтаж було узгоджено.

Прокинувшись вранці о 5 годині вони почали демонтаж залізничних рейок. ОСОБА_10 і ОСОБА_7 різали рейки газозварювальним різаком, ОСОБА_3 на тракторі «ЮМЗ» піддівав рейки, ОСОБА_4 за допомогою трактору «АТЕК» вантажив їх у причеп «Урала», а ОСОБА_8 перевозив балони і ОСОБА_10 з ОСОБА_8 уздовж залізничної лінії. ОСОБА_11, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 нічим не займалися. Приблизно о 10 годині ОСОБА_4 хтось подзвонив, після чого він сказав, що треба їхати. Від'їхавши приблизно 3 кілометри, вони були затримані працівниками поліції.

В ході допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 від дачі будь-яких пояснень відмовився на підставі ст.63 Конституції України.

01.06.2018 слідчим було винесено постанову про залучення в якості речових доказів, майно, яке було вилучено під час обшуку затриманого ОСОБА_4, а саме: мобільного телефону марки «NOMI», imei1: НОМЕР_8;imei2: НОМЕР_9, всередині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_10; мобільний телефон марки «NOMI», моделі i177M,imei1: НОМЕР_11; imei2: НОМЕР_12, в середині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13; мобільний телефон марки «NOMI», моделі і242, imei1: НОМЕР_14, imei2: НОМЕР_15, в середині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_16; пластикову картку із написами «Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4; 28.08.1998; 25.01.2018; ОСОБА_4, АДРЕСА_1; Урал; 44202; 14885;6830;білий»; пластикову картку із написами «Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, із написами НОМЕР_17;07.10.2010;30.01.2018; ОСОБА_4, АДРЕСА_1, МАЗ;34500; червоний»; паперовий аркуш із написами «Поліс №AW 2701062 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, код страховика №125, страхувальник ОСОБА_4, марка УРАЛ 44202, номерний знак НОМЕР_4; спеціальний знак до полісу АМ 2701062 із написами дійсна до 25 січня 2019»; паперовий аркуш із написами «Поліс №AW 2649892 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, ОСОБА_4, МАЗ 9758, НОМЕР_17 спеціальний знак до полісу АМ 2701062 із написами дійсне до 05 февраля 2019»; паперовий аркуш із написами «Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00671-00048-18, Промислово - торгівельна компанія інтріс трейд; НОМЕР_4 , N3, УРАЛ 44202»; ламінований паперовий аркуш із написами «Свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_3,АТЕК-999,04-08211, 060572, свідоцтво НОМЕР_18 від 08.11.2018, серія НОМЕР_19; власник ОСОБА_4, код НОМЕР_20»; ламінований паперовий аркуш із написами «Свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_21, ЕО2621, 400729, 99428, довідка рахунок ТН №030403 від 18.04.2012, серія №104313; власник ОСОБА_4, код НОМЕР_5»; ламінований паперовий аркуш із написами «Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, НОМЕР_7, ВАЗ2121, 1980, червоний, НОМЕР_23, НОМЕР_24, власник ОСОБА_11, НОМЕР_22»; паперовий аркуш із написами «Поліс №AК/2424266, код страховика 132, ОСОБА_12, ВАЗ2121,НОМЕР_25,21210102457»; грошові купюри Національного банку України, номіналами: 200 гривень (2 купюри), серія ЕЦ 6368785, ПБ 8305213; 100 гривень (2 купюри) серія МД 9847458, ВФ 0139745, 50 гривень (1 купюра) серія ТГ 8843615; 20 гривень ( 3 купюри) серія СЗ 2745948, ТЗ 6614023, МС 0421751; 10 гривень (2 купюри) серія ХБ 9597699, ХБ 8041089; 5 гривень (1 купюра) серія УБ 2935185; 2 гривні (6 купюр) серія СД 9360686, НБ 9317843, ЄЯ 8487975, ТЗ 6712706, СБ 5078465, ТЖ 6417820; 1 гривня (5купюр) серія УЙ 5179467, УК 4863397, УБ 2366684, НД 8856763, СЖ 3968381, на загальну суму 752 гривні.

Належність мобільних телефонів, документів на транспортні засоби та грошових коштів, підтверджується показами підозрюваних ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, те що в документах на транспортні засоби вказані анкетні дані ОСОБА_4, а також тією обставиною, що вищевказані предмети та документи, знаходилися у підозрюваного ОСОБА_4 під час його затримання.

Мобільні телефони по яким ОСОБА_4 спілкувалися з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та іншими причетними особами до вищевказаного злочину, при підготовці, під час та після скоєного злочину могли зберегти на собі інформацію, яка може бути використана як докази при проведення досудового розслідування. Крім того, за допомогою вказаних мобільних терміналів, можливо визначити пересування ОСОБА_4 при скоєнні злочину.

Документи на транспорті засоби, а саме: пластикові картки з написами «Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4; 28.08.1998; 25.01.2018; ОСОБА_4… Урал 44202; 14885;6830;білий»; «Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_17;07.10.2010;30.01.2018; ОСОБА_4…. МАЗ;34500; червоний»; паперові аркуші із написами: «Поліс №AW 2701062 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, код страховика №125, страхувальник ОСОБА_4, марка УРАЛ 44202, номерний знак НОМЕР_4 …»; Поліс №AW 2649892 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, ОСОБА_4 МАЗ 9758, НОМЕР_17 «Протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00671-00048-18, Промислово - торгівельна компанія інтріс трейд; НОМЕР_4 , N3, УРАЛ 44202»; ламінований паперовий аркуш із написами «Свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_3,АТЕК-999,04-08211, 060572, свідоцтво НОМЕР_18 від 08.11.2018, серія НОМЕР_19; власник ОСОБА_4; ламінований паперовий аркуш із написами «Свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_21, ЕО2621, 400729, 99428, довідка рахунок ТН №030403 від 18.04.2012, серія №104313; власник ОСОБА_4.»; ламінований паперовий аркуш із написами «Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, НОМЕР_7, ВАЗ2121, 1980, червоний, НОМЕР_23, НОМЕР_24, власник ОСОБА_11; паперовий аркуш із написами «Поліс №AК/2424266, код страховика 132, ОСОБА_12», являються документами, які підтверджують належність певним особам та користування ними вилученими транспортних засобів під час огляду місця події 31.05.2018, які були знаряддями та засобами вчинення злочину.

Грошові кошти у сумі 752 гривні підлягають арешту для забезпечення цивільного позову, який буде заявлено потерпілою стороною СП «Костянтинівська дистанція колії», для відшкодування завданої майнової шкоди.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує вимоги клопотання, враховуючи положення ст.173 ч.2 КПК України, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту, згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою накладення арешту на майно та запобіганню можливості його відчуження, є достатні підстави для накладання арешту на вилучені предмети та речовини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Кондратьєвої Л.О., погоджене з прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Онофрейчук О.М. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі:

- мобільний телефон марки «NOMI», imei1: НОМЕР_8;imei2: НОМЕР_9, всередині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_10;

- мобільний телефон марки «NOMI», моделі i177M,imei1: НОМЕР_11; imei2: НОМЕР_12, в середині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_13;

- мобільний телефон марки «NOMI», моделі і242, imei1: НОМЕР_14, imei2: НОМЕР_15, в середині якого наявна сім-картка оператора ПРаТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_16, місцем зберігання яких визначити камеру речових доказів Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області;

- пластикову картку із написами свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, із написами НОМЕР_4; 28.08.1998; 25.01.2018; ОСОБА_4, АДРЕСА_1; Урал; 44202; 14885;6830;білий;

- пластикову картку із написами свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, із написами НОМЕР_17;07.10.2010;30.01.2018; ОСОБА_4, АДРЕСА_1, МАЗ;34500; червоний;

- паперовий аркуш із написами поліс №AW 2701062 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, із написами код страховика №125, страхувальник ОСОБА_4, марка УРАЛ 44202, номерний знак НОМЕР_4; спеціальний знак до полісу АМ 2701062 із написами дійсна до 25 січня 2019;

- паперовий аркуш із написами поліс №AW 2649892 обов'язкового страхування цивільно - правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, із написами ОСОБА_4, МАЗ 9758, НОМЕР_17 спеціальний знак до полісу АМ 2701062 із написами дійсне до 05 февраля 2019;

- паперовий аркуш із написами протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00671-00048-18, Промислово - торгівельна компанія інтріс трейд; НОМЕР_4 , N3, УРАЛ 44202;

- ламінований паперовий аркуш із написами свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_3,АТЕК-999,04-08211, 060572, свідоцтво НОМЕР_18 від 08.11.2018, серія НОМЕР_19; власник ОСОБА_4, код НОМЕР_20;

- ламінований паперовий аркуш із написами свідоцтво про реєстрацію машини, екскаватор, НОМЕР_21, ЕО2621, 400729, 99428, довідка рахунок ТН №030403 від 18.04.2012, серія №104313; власник ОСОБА_4, код НОМЕР_5;

- ламінований паперовий аркуш із написами свідоцтво про реєстрацію ТЗ, НОМЕР_7, ВАЗ2121, 1980, червоний, НОМЕР_23, НОМЕР_24, власник ОСОБА_11, НОМЕР_22;

- паперовий аркуш із написами поліс №AК/2424266, код страховика 132, ОСОБА_12, ВАЗ2121,НОМЕР_25,21210102457, місцем зберігання вищевказаних документів визначити матеріали кримінального провадження за № 12018130240001300 від 31.05.2018;

- грошові купюри Національного банку України, номіналами: 200 гривень (2 купюри), серія ЕЦ 6368785, ПБ 8305213; 100 гривень (2 купюри) серія МД 9847458, ВФ 0139745, 50 гривень (1 купюра) серія ТГ 8843615; 20 гривень ( 3 купюри) серія СЗ 2745948, ТЗ 6614023, МС 0421751; 10 гривень (2 купюри) серія ХБ 9597699, ХБ 8041089; 5 гривень (1 купюра) серія УБ 2935185; 2 гривні (6 купюр) серія СД 9360686, НБ 9317843, ЄЯ 8487975, ТЗ 6712706, СБ 5078465, ТЖ 6417820; 1 гривня (5купюр) серія УЙ 5179467, УК 4863397, УБ 2366684, НД 8856763, СЖ 3968381, на загальну суму 752 гривні, місце зберігання яких визначити сховище у приміщенні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», що охороняється, яке знаходиться за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 28б.

Ухвалу може бути оскаржено в Апеляційний суд Луганської області протягом 5 днів з моменту оголошення.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя А.Г.Березін