Ухвала суду № 74467955, 05.06.2018, Петрівський районний суд Кіровоградської області

Справа №: 400/1452/17

Провадження № 1-кс/400/112/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді Шаєнко Ю.В., при секретарі Фатьяновій А.І., розглянувши клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Орла Р.П., по кримінальному провадженні №12017120260000228 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Орел Р.П. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об'єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120171202600000228 від 07.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області Жушмана О.М. від 06.06.2017 року про зобов'язання внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про неправомірні дії посадових осіб Петрівської селищної ради Кіровоградської області щодо ремонту доріг, згідно з якою суд зобов'язує розпочати досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами службовими особами Петрівської селищної ради Кіровоградської області при укладанні договорів на ремонт доріг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Петрівською селищною радою Кіровоградської області в особі селищного голови ОСОБА_2 та ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул. Фанерна, 4, офіс 312) в особі директора ОСОБА_3 у 2017 році були укладені договори підряду, а саме:

-договір підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

-договір підряду на капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

-договір підряду на поточний ремонт дороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

-договір підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

-договір підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347.

З метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин кримінального провадження №120171202600000228 від 07.06.2017 року працівниками Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ 06.07.2017 року за вих. №5899/39/110/01-2017 року директорові ТОВ «ДЕЛАИН ГРУП» ОСОБА_3 було надано запит про надання інформації, а саме копій:

-установчих та реєстраційних документів;

-ліцензій з додатками;

-дозволів на роботи підвищеної небезпеки;

-проектно-кошторисної документації;

-договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт;

-актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт (Ф КБ-2),ресурсних відомостей;

-довідок про вартість робіт, дефектних актів;

-рахунків, платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій, щодо надходження та використання бюджетних коштів;

-актів на приховані роботи;

-трудових угод з працівниками підприємства;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

-табелів робочого часу, документів про відрядження;

-договорів поставки (купівлі-продажу) на придбання будматеріалів;

-накладних, податкових накладних, довіреностей, актів прийому- передачі, сертифікатів якості або відповідності, товарно-транспортних накладних на придбання та поставку будматеріалів;

-документів що підтверджують використання або оренду будівельної техніки та обладнання.

На вище вказаний запит відповіді від ТОВ «ДЕЛАИН ГРУП» не надійшло.

27.09.2017 року на електронну адресу ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» delgr.2017@gmail.com, за підписом заступника керівника Олександрійської місцевої прокуратури Клюкіна А.П. було направлено запит від 27.09.2017 року вих. №228 про надання інформації, а саме копій:

-установчих та реєстраційних документів;

-ліцензій з додатками;

-дозволів на роботи підвищеної небезпеки;

-проектно-кошторисної документації;

-договорів підряду (субпідряду) на виконання робіт;

-актів прийому-передачі виконаних підрядних робіт (Ф КБ-2),ресурсних відомостей;

-довідок про вартість робіт, дефектних актів;

-рахунків, платіжних доручень, банківських виписок, квитанцій, щодо надходження та використання бюджетних коштів;

-актів на приховані роботи;

-трудових угод з працівниками підприємства;

-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати;

-табелів робочого часу, документів про відрядження;

-договорів поставки (купівлі-продажу) на придбання будматеріалів;

-накладних, податкових накладних, довіреностей, актів прийому- передачі, сертифікатів якості або відповідності, товарно-транспортних накладних на придбання та поставку будматеріалів;

-документів що підтверджують використання або оренду будівельної техніки та обладнання.

Директор ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_3 в телефонній розмові підтвердив отримання вказаного запиту, але відповіді на нього не надав.

22 грудня 2017 року Петрівський районний суд Кіровоградської області задовольнив клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Орла Р.П. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) із можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів.

Однак, після ознайомлення директором ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_3 з текстом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, від ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надійшов лист, в якому повідомляється, що вказані в ухвалі документи були вилучені 04.10.2017 року слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області в ході обшуку домоволодіння, де проживає бухгалтер ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» ОСОБА_5

Від ГУ ДФС у Полтавській області згідно запиту про надання відповідної інформації, надійшла відповідь, у якій повідомляється про те, що СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017171090000059, відомості про яке внесені до ЄРДР 26.05.2017 року за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

04.10.2017 року в рамках даного кримінального провадження проведено обшук у особи, яка допомогала у веденні бухгалтерського обліку ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП», яке має ознаки «фіктивності» та вилучено частину документів ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП».

В телефонній бесіді зі старшим слідчим СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області Охріменко В.Б., який проводив зазначений обшук, останній підтвердив вилучення у ОСОБА_5 частини документів ТОВ «ДЕЛАИН ГРУП», при цьому повідомив, що всі документи їй було повернуто.

Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» надало до Петрівської селищної ради Кіровоградської області копії видаткових накладних від 10.05.2017 року №№9, 12, згідно з якими для виконання робіт по капітальному ремонту частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області було придбано щебінь на загальну суму 57 289, 43 грн., а згідно видаткової накладної від 24.05.2017 року №29 у вказаного підприємства придбано асфальт дрібнозернистий марки Б на суму 195 200, 00 грн. У зазначених видаткових накладних постачальником вказано ТОВ «КАПРАЛ», але на накладних від 10.05.2017 року №№9, 12 стоять печатки ТОВ «МАЄРС ГРУП».

На той час директором вказаних підприємств являвся мешканець смт.Онуфріївка Кіровоградської області ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що в кінці 2016 року він познайомився з жінкою на ім'я ОСОБА_4, яка запропонувала йому за грошову винагороду перебувати на посаді директора ТОВ «КАПРАЛ», а через деякий час - на посаді директора ТОВ «МАЄРС ГРУП». Час від часу ОСОБА_4 приїздила до нього і давала для підпису якісь документи.

Також, в якості свідка був допитаний ОСОБА_8, який здійснював технічний нагляд по об'єкту «Капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області». ОСОБА_8 дав покази про те, що підрядником, вказаної у документації кількості щебеня при зазначеному ремонті не укладалося.

Враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення економічної експертизи, з метою недопущенням можливого пошкодження або знищення екземплярів документів, підміни документів, внесення до них змін, що унеможливить подальше проведення перевірки або суттєво вплине на її результати виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №12017120260000228, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення, являються речовими доказами та потрібні для проведення економічної експертизи, з метою недопущенням можливого пошкодження або знищення екземплярів документів, підміни документів, внесення до них змін, що унеможливить подальше проведення перевірки або суттєво вплине на її результати виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області Орла Р.П -задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції Орлу Р.П., а також за його дорученням, оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «ДЕЛАЙН ГРУП» (код ЄДРПОУ 40466991, юридична адреса: м.Київ, Дніпровський р-н, вул.Фанерна, 4, офіс 312) із можливістю тимчасового вилучення оригіналів наступних документів:

-договору підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

-договору підряду на капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

-договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

-договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

-договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347.

А також документів згідно вказаних договорів:

-робочих проектів;

-декларацій про початок виконання будівельних робіт;

-договірних цін;

-об'єктних кошторисів;

-зведених кошторисних розрахунків;

-локальних кошторисів;

-експертних звітів;

-довідок про вартість виконаних робіт та витрати;

-актів приймання виконаних робіт;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-дефектних актів;

-платіжних доручень;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загальних журналів робіт;

-паспортів на асфальтно-бетонну суміш;

-рахунків на оплату;

-видаткових накладних.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 05 червня 2018 року до 05 липня 2018 року.

Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду Ю.Шаєнко