YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 74465923, 04.06.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

04.06.2018

Номер справи

766/6537/18

Номер документу

74465923

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

Справа №766/6537/18

н/п 1-кс/766/6624/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

04.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_1, а також членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019), а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ «Укрсоцбанк» UniCreditCard 4874113106844539;

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта – ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1).

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта UniCreditCard 4874113106844539, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку, відкритим в ПАТ «Укрсоцбанк» на ім’я громадянина ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1), а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ «Укрсоцбанк» UniCreditCard 4874113106844539, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.

- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, яким відповідають платіжні банківські карти ПАТ «Укрсоцбанк» UniCreditCard 4874113106844539, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1), рахунків, у тому числі рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ «Укрсоцбанк» UniCreditCard 4874113106844539, у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах банку ПАТ «Укрсоцбанк»;

- надати довідку про залишок грошових коштів на вищевказаному грошовому ранку станом на 18.05.2018 (Ухвала про накладення арешту на майно № 766/6537/18 н/п 1-кс/766/6080/18 від 23.05.2018).

Також надати дозвіл на вилучення копій наявних серед вищевказаних документів.

При цьому, дане клопотання, відповідно до положень ст. 163 ч. 2 КПК України, слідчий просив розглянути без участі володільця документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперуповноважений СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи у змові зі старшим оперуповноваженим СКР Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майором поліції ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, за пособництвом громадянина України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 та начальника відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_5, вимагають у своїх інтересах неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_15

Так, 23.03.2018 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, був затриманий патрульною поліцією за підозрою у вчиненні крадіжки та доставлений до Корабельного відділення поліції ХВП ГУНП в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30), де працівники поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13, із застосуванням фізичного та психологічного насильства, примусили ОСОБА_15 зізнатись у вчиненому злочині.

Крім того, застосовуючи до ОСОБА_15 недопустимі заходи фізичного та психологічного примусу, ОСОБА_12В та ОСОБА_13 намагалися відібрати у затриманого зізнання у вчиненні інших нерозкритих фактів крадіжок, вчинених на території Корабельного району м. Херсона.

Зважаючи, що брати на себе відповідальність за крадіжки, які він не вчиняв, ОСОБА_15 відмовився, ОСОБА_12В та ОСОБА_13, знаючи, що у нього у власності є трикімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1, запропонували йому переоформити її на їх довіреного знайомого – ОСОБА_11 за рахунок сплати неправомірної вигоди за вчинений ОСОБА_15 злочин, та за вирішення питання щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності в рамках кримінального провадження № 12018230020000747 від 24.03.2018.

Будучи під впливом фізичного та психологічного тиску працівників поліції ОСОБА_12В та ОСОБА_13, а також ОСОБА_11, ОСОБА_15 погодився на вказану пропозицію.

Для втілення вказаного незаконного задуму, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 примусили ОСОБА_15 видати на ім'я ОСОБА_11 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені (посвідчена нотаріусом ОСОБА_16 – м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8), а також відібрали всі наявні у затриманого та його цивільної дружини – ОСОБА_17 документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру тощо). Після цього, ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_15 та ОСОБА_17, що для відчуження квартири та вирішення питання щодо не притягнення ОСОБА_15 до кримінальної відповідальності їм необхідно виписати двох малолітніх дітей з цієї квартири, на що необхідна згода як ОСОБА_15 на їх спільну дитину, так і ОСОБА_17 на її дитину, як мати одиночки.

В подальшому, 30.03.2018 ОСОБА_12 і ОСОБА_13 повторно, в адмінбудівлі Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, застосували до ОСОБА_15 психологічний тиск та вимагали негайно умовити цивільну дружину ОСОБА_17 виписатись самій та виписати її малолітню дитину з квартири за адресою: АДРЕСА_1, щоб переоформити вказану квартиру на ОСОБА_11 В цей же день ОСОБА_11, діючи за пособництвом ОСОБА_14, виписав у відділі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради ОСОБА_15 та їх спільну з ОСОБА_17 дитину.

12.04.2018 квартира за адресою: м Херсон, АДРЕСА_2, що належала на праві власності ОСОБА_15, без його відома була продана ОСОБА_11 від імені ОСОБА_15 за довіреністю від 26.03.2018 ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_8, у результаті чого ОСОБА_15 спричинено майнову шкоду у великому розмірі в сумі вартості квартири, що становить 650 540 гривень, що за курсом НБУ 25,92 гривень станом на 12.04.2018 складає 25 098 доларів США.

02.05.2018 громадянина ОСОБА_11 затримано за підозрою у вчиненні вимагання у громадян ОСОБА_15 та ОСОБА_17 неправомірної вигоди на свою користь, а саме: передачі йому права розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві власності належить ОСОБА_15

03.05.2018 встановивши наявність достатніх доказів для підозри ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 189 КК України (вимагання).

Крім того, під час затримання ОСОБА_11 та особистого обшуку останнього у нього виявлено та вилучено:

банківську пластикову картку UniCreditCard 4874113106844539, яка видана на ім’я «Oleksandr Domin», термін дії якої – 11/19, у кількості 1 шт.;

анкету № 087000045544, заява-договір № 0870\076880-PR від 28.11.2016, на 1 аркуші.

03.05.2018 на підставі постанови слідчого вищевказані предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018230000000066, 07.05.2018 Херсонським міським судом Херсонської області на них накладено арешт та 23.05.2018 на гроші, які станом на 18.05.2018 розміщенні на поточному (картковому) рахунку № 26254870076880 ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019), депозитному рахунку «Ощадний+» (на вимогу) № 26253870076881, якому належить банківська пластикова картка UniCreditCard 4874113106844539, яка видана на ім’я «Oleksandr Domin», термін дії якої – 11/19 (згідно заяви-договору № 0870\076880-PR від 28.11.2016), накладено арешт.

На підставі вищевикладеного органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування, а також гроші, які розміщенні на поточному (картковому) рахунку № 26254870076880, можуть бути конфісковані, відповідно до санкції статі ст. 189 ч. 3 КК України, перебувають у володінні юридичної особи – ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019).

Слід прийняти до уваги те, що з метою отримання фактичних даних щодо відкриття громадянином ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 (інн. НОМЕР_1), банківського рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019), отримання пластикової картки № 4874113106844539, руху грошових коштів по відповідному рахунку, а також фактичних даних щодо відкриття даного рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк», що має суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29, ідентифікаційний код 00039019) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаного вище рахунку, що має значення для встановлення об’єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42018230000000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 3 КК України та ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.