Ухвала суду № 74461180, 05.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2736/18 Провадження№1-кс/522/8178/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х, розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2М, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, розташоване за адресою: м. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12018161500000359 від 10.02.2018 року.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.02.2018 року до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, в якій просить вжити заходів до посадових осіб ТБ «Запорізька універсальна торгова біржа» які у січні 2018 року у приміщенні біржи за адресою м. Одеса вул. Говорова буд. 18, офіс 16 шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами у розмірі 285 841 гривень 79 копійок ЄО 2390 від 08.02.18.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4, зазначив, що у січні 2018 року із оголошення на сайті Міністерства Юстиції України та вищого Господарського Суду України дізнався, що ТБ Запорізька універсальна будуть проводитись торги з продажу майна ПАТ «Укренргозахист». Аукціон призначений на 16 січня 2018 року, час об 11:00 за адресою: місто Одеса, вул. Маршала Говорова, 18, офіс 16.Для прийняття участі у аукціоні ОСОБА_4 сплатив гарантійний внесок, як того вимагає законодавство та оголошення у сумі 286342,79 грн. на банківський рахунок 26006587091900 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 37611134, одержувач ТБ «Запорізька Універсальна торгова біржа», що підтверджується кітанцією про оплату за № 3 терміналу С0181074, STAN 18189, авторизація 687939.

Переможцем зазначеного аукціону став ОСОБА_5, який запропонував придбати ЛОТ №1 за 1 143 366, 78 грн.

Безпосередньо після закінчення торгів, ліцитатор ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7В про те, що гарантійний внесок, сплачений ОСОБА_4 буде повернутий протягом трьох днів відповідно до законодавство, оскільки переможцем визначено іншу особу. ОСОБА_6 запропонував додатково написати заяву про повернення внеску та ще раз зазначити банківські реквізити для повернення внеску.

Станом на теперішній час зазначені кошти не були повернуті. В телефонній розмові ОСОБА_8 повідомив про те, що гарантійний внесок не буде повернутий, посилаючись нібито на те, що у даному випадку це не передбачено законодавством.

З метою погашення збитків потерпілому та можливої конфіскації грошових коштів здобутих злочинним шляхом, необхідно проведення моніторингу рахунку № 26006587091900 в ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, розташоване за адресою: м. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації моніторингу банківського рахунку № 26006587091900 в ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, розташоване за адресою: м. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 одержувачем якого є ТБ «Запорізька Універсальна торгова біржа», з 01.01.2018 року по теперішній час.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, розгляд клопотання просить здійснити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТБ «Запорізька універсальна торгова біржа» направив на адресу суду письмові заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що в даному випадку мають місце господарсько правові відносини.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12018161500000359 від 10.02.2018 року.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, розташованому за адресою: м. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Доводи представника ТБ «Запорізька універсальна торгова біржа» щодо наявності в даному випадку мають господарсько правових відносин підлягають перевірці під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті ОСОБА_7 ГУНП в Одеській області ОСОБА_1чи за його дорученням співробітнику оперативного підрозділу Шевченківського ВП Приморського ВП в місті ОСОБА_7 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ 09807750, яке розташоване за адресою: м. 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12 та містять інформацію про рух коштів за рахунком № 26006587091900, з 01.01.2018 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

05.06.2018