Ухвала суду № 74457664, 29.05.2018, Васильківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 172/1376/17

Провадження № 1-кс/172/40/18

У Х В А Л А

29.05.2018 року Васильківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - Філіппова Є.Є.,

секретаря – Лук'яненко О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації (документів) подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2017року №12017040420000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.5 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Васильківського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_1В звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до інформації (документів).

В обґрунтування слідчий вказує, що в провадженні СВ Васильківського відділення поліції, знаходиться кримінальне провадження №12017040420000020 від 11.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.5 ст.185 КК України.

11.01.2017 р. до ЧЧ Васильківського ВП надійшов лист з БО «Фонд Міжнародного антикорупційного суду», про вчинення злочину посадовими особами ТОВ «Демурінський ГЗК».

В ході перевірки зазначеної інформації, після проведених слідчих дій, було встановлено, що окремі посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно здійснюють видобуток корисної копалини загальнодержавного значення «ставроліт», в особливо великих розмірах, (більше 1000 тонн на рік) після чого, діючи таємно від працівників ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно реалізовують через підставні юридичні особи (зареєстровані на території України) до іноземних держав, зокрема до РФ, використовуючи для транспортування підсобні документи, в яких зазначається фіктивний відправник та найменування вантажу, спричиняючи державі, яка є власником надр, матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ «Демуринський ГЗК», підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 КК України «Крадіжка», а саме ч.5 «Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою».

Виходячи зі специфіки злочину, його тривалості та способу вчинення, є підстави вважати, що дії посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» можуть бути вчинені в складі організованої групи.

В 2017 році, працівниками СБУ та Національної поліції, було задокументовано здійснення реалізації ставроліту на підставі фіктивних документів.

Також, було отримано інформацію, щодо зв'язків окремих посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК», з правоохоронними органами та їх обізнаності в формах та методах проведення досудового розслідування й проведення НСРД, зокрема проведення НСРД тільки по злочинам, які відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.

Після чого, з метою проведення гласних слідчих дій, в рамках епізоду злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК» 15.08.2017 р. до ЧЧ ВасильківськогоВП, Управлінням СБУ в Дніпропетровської області, було направлено лист, щодо отримання інформації, про те, що посадові особи ТОВ «Демурінський ГЗК», незаконно здійснюють видобуток окремих корисних копалин.

За даним фактом 15.08.2017 р. було відкрито кримінальне провадження кримінальне провадження №12017040420000559 за ч.2 ст.240 КК України, в рамках якого було вирішено проводити гласні слідчі дії та отримання дозволів на їх проведення.

Встановлено, що підприємство ТОВ «Демурінський ГЗК», на підставі спеціального дозволу № 2475 від 29.07.2002 р. виданого Державною службою геології та надр України терміном на 29 років, здійснює видобуток корисних копалин у Вовчанському титано-цирконовому родовищі, що знаходиться на території Межівського та Васильківського районів Дніпропетровської області. Розробка представляє собою кар'єр, глибиною близько 6 метрів, в якому кар'єрною технікою здійснюється видобуток низки видів титанового концентрату передбаченого дозволом, а саме: дистен-силиманіт зернистий; цирконій зернистий; рутил; ільменіт.

ТОВ «Демуринський ГЗК», крім цирконово-рутилово-ільменітових розсипів, здійснює видобуток мінералу загальнодержавного значення -ставроліту, дозвіл на видобуток якого у зазначеного підприємства відсутній.

Вказане свідчить про порушення керівництвом ТОВ «Демуринський ГЗК» встановлених правил використання надр шляхом незаконного самовільного видобування корисної копалини загальнодержавного значення -ставроліту.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 р. № 1370 «Про внесення змін до переліків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. № 827», яка на даний момент часу є чинною, ставроліт віднесено до корисних копалин загальнодержавного значення, категорії неметалічних та вогнетривких.

Таким чином, незаконні дії посадових осіб ТОВ «Демуринський ГЗК», підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 КК України «Порушення правил охорони або використання надр» а саме ч.2 «Порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення».

В ході досудового розслідування, було допитано свідків, які показали, що на території кар'єру, який розташований на території Зеленогайської сільської ради, Васильківського району, Дніпропетровської області, дійсно проводитися видобуток рудного концентрату, який в подальшому транспортується до фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, де в подальшому з нього виділяються ільменітів, рутиловий, дисен-сіліманітовий, цирконовий та ставролітовий концентрати, з метою їх подальшого транспортування та реалізації до Російської Федерації, через російську компанію «Авісма».

Досудовим розслідуванням встановлено, що частково, видобутий концентрат ставроліту, реалізується й на території України, через ряд Інтернет ресурсів та офісний центр ТОВ «Демуринський ГЗК», що розташований за адресою м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, За, оф. 22.

Також, встановлено, що ставроліт, добувається на території кар'єру, Демурінського ГЗК, розташований на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради на земельній ділянці з кадастровим номером 1220785500:02:005:0003, площею 3.77 га, цільове призначення 11.01, відповідно до Наказу Державного комітету земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами.

Згідно даних з публічної кадастрової карти України, земельна ділянка кар'єру 1220785500:02:005:0003, межує з земельними ділянками:

- 1220785500:02:004:0001 площею 9,7644 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:004:0002, площею 6,0229 (код 16.00 - землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), 1220785500:02:004:0050, площею 14.85 га, (код 16.00 - землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), 1220785500:02:005:0010, площею 6,234 га, (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:021:0041, площею9,434 га, (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:008:0025, площею 9.105 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:005:0012, площею 1,105 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:005:0004, площею 0.67 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:005:0005, площею 1.62 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:005:0009, площею 8.426 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:005:0001, площею 9,1293 га (код 16.00 - землі запасу, земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), 1220785500:02:003:0011, площею 5,481 га (код 01.01 - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), 1220785500:02:005:0038, площею 0.9 га (код 16.00 - землі запасу земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

В рамках злочинної схеми, після видобутку з території кар'єру, рудний концентрат, за допомогою вантажних автомобілів, транспортується за місцем розтушування потужностей переробки на фабрику ТОВ «Демурінський ГЗК», розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, де після переробки на спеціальному обладнанні, зберігається до подальшої реалізації та транспортування.

Після чого з метою приховування факту своєї незаконної діяльності, посадові особи ТОВ «Демурінськиій ГЗК», транспортують незаконно здобутий ставроліт, з фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, залізничним транспортом, через під'їзний путь на залізничну станцію «Просяна» або вантажними автомобілями найманих перевізників, шляхом внесення неправдивих відомостей до супровідних документів на вантаж та бухгалтерських документів, зазначаючи замість ставроліту, який фактично транспортується, — рутил або — ільменіт.

Частину видобутого та вже очищеного ставроліту, з території з фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21, реалізують без документального оформлення на території України, в запакованому вигляді й перепродуються за готівку третім особам.

Всі операції з незаконного видобутку та реалізації ставроліту, маскуються під виглядом законної підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 30454644, юридична адреса: Дніпропетровська область, Васильківський район, с Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2А, кімната 4).

В усіх правовстановлюючих документах місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Демуринський ГЗК», зазначається - 52635, Дніпропетровська область, Васильківський район, с Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд 2А, кім.4, однак проведеними заходами, виявлено, що адреса 52635, Дніпропетровська область, Васильківський район, с Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд 2А, кім.4, є фіктивною, так як, там знаходиться зруйнований не житловий будинок, який перебуває в занедбаному стані останні декілька років.

В центральному офісі, розташованого в приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, За, оф. 22, в ході обшуку, було вилучено внутрішні звітні документи, в яких зазначено, про виготовлення протягом 2016 року, з колективного концентрату на центральний потужностях фабрики, 1073 тонни ставролітового концентрату, а також в період з січня по листопад 2017 року 1109 тонн ставролітового концентрату.

Таким чином, загальна маса здобутого концентрату становить 2182 тонни.

. Окрім того, в офісі були виявлені запаковані зразки ставролітового концентрату для подальшого продажу. Однак, документів, щодо оприбуткування виготовленого концентрату на баланс підприємства, виявлено не було.

На території кар'єру, Демурінського ГЗК, розташованого на території Васильківського району, Зеленогайської сільської ради, в ході обшуку, виявлено та вилучено службову документацію, комп'ютерну техніку з інформацією, яка підтверджує факт добування та транспортування рудного концентрату для переробки на фабрику ТОВ «Демурінського ГЗК», об'єм видобутого рудного концентрату, звіти про виконану роботу, плани подальшого видобутку.

Також на території кар'єру, виявлені наступні транспортні засоби, які використовувались для робіт (в тому числі й незаконних) з рудним концентратом та ставролітом: КРАЗ д/н НОМЕР_1, КРАЗ д/н НОМЕР_2, навантажувач SEM д/н НОМЕР_3, кран автомобільний НОМЕР_4, бульдозер д/н 13170ДП, цистерна для палива д/н НОМЕР_5, бульдозер, КАМАЗ д/н АА97160В, цистерна д/н НОМЕР_6.

За наявною інформацією автотранспортні засоби: КРАЗ д/н НОМЕР_7, КРАЗ д/н НОМЕР_8, навантажувач SEM д/н НОМЕР_3, бульдозер д/н 13170ДП, використовувались для вищевказаних робіт умисно та належать ТОВ «Демурінський ГОК».

Зокрема на території фабрики, за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, сел. Демурино, вул. Котлярської, 21 було вилучено:

- в приміщенні лабораторії, виявлено та вилучено 28 одиниць (зошити, журнали, книги) документації лабораторних досліджень, мінералогічного аналізу технологічних проб, прийому колективного концентрату, що підтверджує факт виготовлення та дослідження ставролітового концентрату перед підготовкою його збуту, незаповнені бірки для біг-бегів Демурінський ГОК «ставролітовий концентрат» (аналогічні тим, які були виявлені на запакованих біг-бегах зі ставролітовим концентратом на складі готової продукції).

- в приміщенні КПП, виявлено та вилучено 13 одиниць (зошити, журнали, книги) документації ведення контрольно-пропускного режиму на об'єкті, в тому числі й в'їзду-виїзду автомобілів з вантажем та відеореєстратор з відеоматеріалами, що підтверджує факт здійснення операцій ТОВ «Демурінський» ГЗК з рудним концентратам та факт перебування свідків на території ТОВ «Демурінський» ГЗК в момент вчинення злочину.

- в приміщенні складу готової продукції, виявлено та вилучено 89 біг- бегів (орієнтовна загальна маса 89 тонн) з готовим ставролітовим концентратом (згідно показів спеціаліста мінералога). На 60 біг-бегах виявлено частково заповнені бірки зеленого та білого кольору з маркуванням Демурінський ГОК з написами «Ставролітовий концентрат».

Також вилучено 6 одиниць документації, щодо прийому, зберігання та відпуску зі складу біг-бегів з готовою продукцією, в тому числі зі ставролітом (вказані номери біг-бегів, вид вантажу та вага), що в сукупності підтверджує факт незаконного добутку ставроліту, його фасування в біг-беги, саме з метою його подальшої реалізації.

- в приміщенні адміністративної будівлі, виявлено та вилучено документи, посадових осіб ТОВ «Демірнський ГЗК» та документи з нотатками (невстановлених осіб), на персональному ноутбуці виявлено на жорсткому диску папку «Комплекс», з документами та інформацією, щодо діяльності ТОВ «Демурінський ГЗК», розміром 13,7 Гб в якій міститься 31305 файлів; папок: 2325, що підтверджує ведення операцій та діяльності з ставролітовим концентратом на Демурінському ГЗК.

Також вилучено протоколи оперативних нарад, в яких містяться відомості, щодо здійснення видобутку ставроліту протягом 2012 року, (серед присутніх на нараді осіб, вказані особи, які наразі здійснюють керівництво ТОВ «Демурінський ГЗК»), що свідчить про тривалу та сталу діяльність злочинної групи, щодо видобутку ставроліту та його подальшого збуту.

В ході проведення досудового розслідування та документування злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Демурінський ГЗК», було встановлено, що 03.07.2016 р. на залізничну станцію Красноармійськ надійшло два напіввагони № 66171778 та № 68566678 з концентратом руд кольорових металів «ставролітовий концентрат», запаковані в «Біг-Бєги» (великогабаритні мішки) загальною вагою 136 тон. Відправник ТОВ «Українська брикетна компанія» (Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Саксаганського, буд. 60, ЄДРПОУ 39340660), отримувачем вказаного вантажу є ПрАТ Макіївський завод «Лазер» (Донецька область, м. Макіївка, смт. Свердлово, перереєстровані в М.Павлоград, ЄДРПОУ 14310684, 06.07.2016 посадові особи ПрАТ Макіївський завод «Лазер» на вантажному дворі станції «Красноармійськ» здійснили зміну коду вантажу та подали заявку (електронні перевізні документи) про відправлення зі станції «Красноармійськ» у вищезазначених напіввагонах вже піску формовочного з кінцевим призначенням станція Кринична (тимчасово непідконтрольна територія).

Згідно додатку № 4 Наказу першого заступника керівника АТЦ при СБ України (керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 415 від 12.06.2015 вивіз на тимчасово окуповану територію концентрату руд кольорових металів «ставролітового концентрату» заборонений.

За наявності інформації, отриманої від УСБУ в Дніпропетровській області, посадові особи ТОВ "Демурінський ГЗК". поставляли ставролітовий концентрат ТОВ «Українська брикетна компанія» під виглядом інших видів вантажу. Після чого ТОВ Українська брикетна компанія», здійснювала збут ставролітового концентрату іншим юридичним особам, які наразі необхідно встановити.

До ТОВ «Українська брикетна компанія» 29.01.2018 року було направлено запити №570 та 571, з проханням ряд відомостей та документів серед яких зазначались :

- Список підприємств з якими ТОВ «Українська брикетна компанія» мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, з зазначенням виду взаємовідносин.

Список юридичних осіб, яким ТОВ «Українська брикетна компанія» реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, з зазначенням виду продукції.

06.02.2018 року, від уповноважених осіб ТОВ «Українська брикетна компанія», до СВ Васильківського ВП було надано відповідь за підписом директора ОСОБА_2, в якій вказано, що ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Демурінський ГЗК» не мали відносин між собою

Окрім того, окремі юридичні особи, які за інформацією УСБУ причетні до незаконного збуту ставроліту, а саме ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика» зареєстровані за різними юридичними адресами, але фактично знаходяться в одному окремому офісі за адресою м. Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 1А, офіс 602, при чому робочі місця ТОВ «Українська брикетна компанія», ТОВ «Монолітика» та ТОВ «Керамброк», знаходяться в одній кімнаті поряд один з одним, зі можливістю вільного доступу та переміщення, що дає підстави вважати, що вказані юридичні особи, співпрацюють між собою, якщо не прямо, то через третіх осіб, з метою можливого прикриття незаконної діяльності, хоча посадові особи ТОВ «Українська брикетна компанія» та ТОВ «Монолітика», які були допитані, заперечують факт ділових стосунків один з одним.

Інформацію, щодо контрагентів, ні ТОВ «Українська брикетна компанія», ні ТОВ «Монолітика» добровільно не надали, зазначивши про необхідність рішення суду.

Таким чином, в слідства виникла обгрунтована необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, так як саме вона дасть змогу встановити шляхи збуту незаконного здобутого ставроліту, а також фізичних та юридичних осіб, які до даної діяльності причетні.

Враховуючи, що зазначені матеріали мають суттєве значення в розслідуваному кримінальному провадженні, будуть використані як докази в провадженні, та оскільки отримати дані матеріали неможливо в інший спосіб, так як матеріали кримінального провадження, є документами яку містять комерційну таємницю.

Просив надати дозвіл йому, членам групи слідчих по даному провадженню, щодо тимчасового доступу до інформації (документів), яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660), фактичне місцезнаходження -м. Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 1А, офіс 602 , а саме:

- Підприємств з якими ТОВ «Українська брикетна компанія» мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, з зазначенням виду взаємовідносин.

- Юридичних осіб, яким ТОВ «Українська брикетна компанія» реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, з зазначенням виду продукції.

з можливістю зняття відповідних копій документів, в тому числі й інформації (файлів), яка зберігається на електродних носіях інформації або комп'ютерній техніці, з можливістю копіювання таких файлів на окремі носії інформації.

В судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтримали обставини, викладенні в клопотанні та просять його задовольнити.

В порядку ч.1ст.107 КПК України фіксування технічними засобами судового засідання не проводилось.

Вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також їх дослідженні та у випадку потреби, призначенні по них судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 160,162,163, 164,165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_1

Надати ОСОБА_1, членам групи слідчих по даному провадженню, щодо тимчасового доступу до інформації (документів), яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ «Українська брикетна компанія» (код ЄДРПОУ 39340660), фактичне місцезнаходження -м. Дніпро, Соборний район, проспект Дмитра Яворницького, будинок 1А, офіс 602 , а саме:

- Підприємств з якими ТОВ «Українська брикетна компанія» мала взаємовідносини протягом 2016-2017 року, з зазначенням виду

взаємовідносин.

- Юридичних осіб, яким ТОВ «Українська брикетна компанія» реалізовувала продукцію протягом 2016 та 2017 року, з зазначенням виду продукції.

з можливістю зняття відповідних копій документів, в тому числі й інформації (файлів), яка зберігається на електродних носіях інформації або комп'ютерній техніці, з можливістю копіювання таких файлів на окремі носії інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, до 29 червня 2018 року.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ та вилучення інформації, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Філіппов Є.Є.