Ухвала суду № 74457176, 12.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1740/18

Провадження №1-кс/200/1552/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №120170400000000753, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами державних та комунальних підприємств за пособництвом інших осіб, шляхом проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку. У органу досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на вказані у клопотанні грошові кошти набуті кримінально-противоправним шляхом, які є речовими доказами по даному кримінальному провадженню, оскільки існує загроза приховування чи відчуження вказаного майна, у зв’язку із чим слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказані у клопотанні грошові кошти можуть бути відчужені, наявні підстави вважати, що грошові кошти на вказаних р/р набуті кримінально противоправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст.98 КПК України, отже є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

-грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на розрахункові рахунки № 37519000329865, №37519000329865, №37511000329595, №37515000329591, №37511000329391, №37517000329384, №37518000326795, №37518000326461, №37514000326517, №37511000326208, №37511000326101, №37517000326097, №37516000323790, №37518000317243, №37510000317241, №37514000317236, №37518000317232, №37518000317157, №37519000314881, №37515000314335, №37510000314330, №37511000308947, №37516000304797, №37513000304831, №37514000304830, №37515000304828, №37512000308946, №37513000308945, №37519000304749, №37519000304783, №37510000304771, №37511000287198, №37516000281315 відкриті в Державній казначейській службі України (МФО 899998), що належать ТОВ "ДАЙМОНД ТОРГ" (і.к. 41570618), ТОВ "ІРІС ІН" (і.к. 41566837), ТОВ "САНГРІЯ ІНВЕСТ" (і.к. 41566748), ТОВ "ТД ФЕРОКС" (і.к. 41563595), ТОВ "АСТЕР ЛЮКС" (і.к. 41563490), ТОВ "ДЕЛІОН ГРУП" (і.к. 41516461), ТОВ "ПРОДАКТ ТОРГОПТ" (і.к. 41509700), ТОВ "ГРАВІТАС КОМПАНІ" (і.к. 41509669), ТОВ "ТД КОЛОРС" (і.к. 41502239), ТОВ "СІТІ ІСТ" (і.к. 41499970), ТОВ "ФОКУС ІНФО" (і.к. 41499897), ТОВ "ІНТАЛІОН ІНВЕСТ" (і.к. 41448899), ТОВ "АЛЬМАС" (і.к. 41322843), ТОВ "ЕЙР ІНВЕСТ" (і.к. 41322801), ТОВ "БЛІС КОМПАНІ" (і.к. 41322691), ТОВ "КАЛЬМА" (і.к. 41322597), ТОВ "ДЖОРНО" (і.к.41322434), ТОВ "ПАЙЛІН" (і.к.41267945), ТОВ "ОСОБА_3 ПЛЮС" (і.к.41249203), ТОВ "СТРОЙ ФИН" (і.к.41249018), ТОВ "ЕКЛІПС ЛЮКС" (і.к.41072223), ТОВ "ЕЛІЗІЯ" (і.к.41072197), ТОВ "ДІАЛС" (і.к.41072066), ТОВ "СЕНТІЗ" (і.к.41072050), ТОВ "ХОЛЬДЕН" (і.к.41072003), ТОВ "ТАМРОН" (і.к.41071654), ТОВ "РЕНЕСЕНС" (і.к.41071565), ТОВ "МАЙРІС" (і.к.41071448), ТОВ "САТЕЛІТ КОНТРАКТ" (і.к.41071324), ТОВ "ОМНІЯ ТОРГ" (і.к.41071117), ТОВ "ТРАНКОР" (і.к.40681636), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (і.к.40536817), за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та видатків пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов’язати керівника Державної казначейської служби України (МФО 899998) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та/або іншим слідчим - членам слідчої групи по даному кримінальному провадженню, та/або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахункам та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до закінчення досудового розслідування або скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко