Ухвала суду № 74457173, 30.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/634/18

Провадження №1-кс/200/3771/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017042640000150 від 26.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України щодо реєстрації відомостей про кримінальні правопорушення встановлено, що до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява пенсійного фонду України у м. Дніпро про те, що ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами Пенсійного фонду України у м. Дніпро, що раніше не було обліковано як злочин. 19 жовтня 2000 року, ОСОБА_3, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, створюючи умови для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, відкрив на своє ім'я банківський спецкартковий пенсійний рахунок № 26202014994003 в АТ "Ощадбанк", для керування яким працівниками банку йому була надана банківська пенсійна карта і код доступу до зазначеного рахунку. ОСОБА_3, продовжуючи реалізовувати свій умисел на заволодіння шляхом обману чужим майном, що належить державі, 19 жовтня 2000 року, діючи умисно з корисливих спонукань з метою оформлення фіктивної пільгової пенсії, подав до управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, копії своїх особистих документів: паспорту громадянина України та копію ідентифікаційного коду та заяву із вказівкою банківського спецкарткового пенсійного рахунку № 26202014994003 в АТ "Ощадбанк", відкритого ОСОБА_3, а також завідомо підроблені документи: довідку, уточнюючу особливий характер або умов праці, необхідних для призначення пільгової пенсії від 18.10.2000 року №18/10, довідку про заробіток для обчислення пенсії № 20/10 від 20.10.2000 року, а також 4 аркушів трудової книжки ОСОБА_3 БТ-II № 4080256, підтверджуючі факт роботи ОСОБА_3 в період з 01.03.2000 по 18.10.2000 в АК «Навигатор», з реквізитами вказаного підприємства, в які були внесені завідомо неправдиві відомості щодо працевлаштування ОСОБА_3 в період з 01.03.2000 по 18.10.2000 в АК «Навигатор» і розміру його заробітної плати. Працівники управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі в м. Дніпропетровську, завідомо не освідомленні про скоєння злочину, введені в оману ОСОБА_3 на підставі заяви ОСОБА_3 від 19.10.2000 року, з внесеними в неї завідомо неправдивими даними щодо наявності в останнього права на одержання пенсії і вищевказаних підроблених документів, склали протокол № 300000 від 06.02.2001 року за результатами засідання комісії управління Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі міста Дніпропетровська і призначили ОСОБА_3 щомісячне пенсійне забезпечення внаслідок якого ОСОБА_3 у період з 19.10.2000 року по 31 березня 2016 року Пенсійним фондом на Пенсійний рахунок ОСОБА_3 булт перераховані кошти в розмірі 705 229 гривень 51 копійок, які ОСОБА_3 знімав з пенсійного рахунку, тим самим шахрайським шляхом заволодів коштами, що належать державі на зазначену суму та розпорядився ними на свій розсуд. Своїми умисними діями ОСОБА_3 спричинив державі збитків на суму 705 229 гривень 51 копійок, що більше ніж у 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великим розміром. У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянин України, українець, одружений, на утриманні малолітніх дітей не маючий, який зареєстрований за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-3АДРЕСА_1, раніше не судимий. Беручи до уваги те, що є вагомі наявні докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_3, кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а також враховуючи , що підозрюваному ОСОБА_3, 23 січня 2018 року було оголошено заочну підозру яка направлена у встановленому кримінально-процесуальному порядку. скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України. Під час досудового розслідування кримінального провадження № 42017042640000150 встановлено, що за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єктів на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), було оформлено право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання можливого призначеного покарання у вигляді конфіскаціїї майна, належного підозрюваному ОСОБА_3, та виконання вироку суду в частині задоволення позовних вимог про стягнення майнової шкоди, виникає необхідність у накладанні арешту на майно ОСОБА_3, а саме: житлової двокімнатної квартири, загальною площею 55,2 кв. м., житловоюплощею30,8кв.м., реєстраційний номер 31245652, розташованої за адресою: АДРЕСА_2.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ст.172 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вказане у клопотанні тимчасово вилучене майно може бути конфіскованим, тобто є підстави передбачені п.3 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставівикладеного, керуючисьст.ст. 104, 110, 170-175, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчудження та розпорядження на майно а саме на житлову двокімнатну квартиру, загальною площею 55,2 кв. м., житловою площею30,8кв.м., реєстраційний номер 31245652, розташовану за адресою: АДРЕСА_2, яка згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єктів належить громадянину ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко