Ухвала суду № 74456712, 22.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1037/18

Провадження №1-кс/200/1001/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040520000482 від 08.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.11.2017 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ПП «Прогресс» ОСОБА_2 про те, що фінансовий директор ПП «Прогресс» ОСОБА_3 разом з невстановленою групою осіб, в період часу з вересня по листопад 2017 року, привласнили документи і грошові кошти підприємства, чим спричинили майнову шкоду. За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040520000482 від 08.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ «Банк «Український капітал» (код ЄДРПОУ 22868414, МФО 320371, юридична адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67), надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України – відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12017040520000482 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «ДОРОТАН» (код ЄДРПОУ 41364899), ТОВ «МЕНЛIОН» (код ЄДРПОУ 41343067), ТОВ «МIРАНДЕС» (код ЄДРПОУ 41317241), ТОВ «ПРОФЗУМ» (код ЄДРПОУ 41343182), ТОВ «ХАРБАРД БУД» (код ЄДРПОУ 41339899), ТОВ «МАКСПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41241838), ТОВ «ВIЛIНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41342697), ТОВ «ТКН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41254684), а саме до:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам №№ 260041310400, 260001309600, 260031319000, 260011310100, 260081310800, 260021312800, 260071309300, 260001312600, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «ДОРОТАН» (код ЄДРПОУ 41364899), ТОВ «МЕНЛIОН» (код ЄДРПОУ 41343067), ТОВ «МIРАНДЕС» (код ЄДРПОУ 41317241), ТОВ «ПРОФЗУМ» (код ЄДРПОУ 41343182), ТОВ «ХАРБАРД БУД» (код ЄДРПОУ 41339899), ТОВ «МАКСПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41241838), ТОВ «ВIЛIНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41342697), ТОВ «ТКН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41254684), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі яких ТОВ «ДОРОТАН» (код ЄДРПОУ 41364899), ТОВ «МЕНЛIОН» (код ЄДРПОУ 41343067), ТОВ «МIРАНДЕС» (код ЄДРПОУ 41317241), ТОВ «ПРОФЗУМ» (код ЄДРПОУ 41343182), ТОВ «ХАРБАРД БУД» (код ЄДРПОУ 41339899), ТОВ «МАКСПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41241838), ТОВ «ВIЛIНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41342697), ТОВ «ТКН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41254684) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувачів системи клієнт-банк ТОВ «ДОРОТАН» (код ЄДРПОУ 41364899), ТОВ «МЕНЛIОН» (код ЄДРПОУ 41343067), ТОВ «МIРАНДЕС» (код ЄДРПОУ 41317241), ТОВ «ПРОФЗУМ» (код ЄДРПОУ 41343182), ТОВ «ХАРБАРД БУД» (код ЄДРПОУ 41339899), ТОВ «МАКСПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 41241838), ТОВ «ВIЛIНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41342697), ТОВ «ТКН ХОЛД» (код ЄДРПОУ 41254684) згідно угод укладених з ПАТ «Банк «Український капітал»;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ «Банк «Український капітал», при проведені операцій (транзакцій) з рахунками №№ 260041310400, 260001309600, 260031319000, 260011310100, 260081310800, 260021312800, 260071309300, 260001312600, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях;

-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

-заяв на закупівлю валюти;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали - до 21 лютого 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко