Ухвала суду № 74456453, 22.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/405/18

Провадження №1-кс/200/271/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000001528 від 26 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

26.12.2017 року до СУ ГУНП в області з УЗЕ в області надійшла інформація про те, що посадові особи Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА, спільно з підлеглими керівниками стаціонарних установ директорами інтернатних закладів області, за попередньою змовою зі службовими особами субєктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів. Так встановлено, що службові особи інтернатних закладів за вказівкою керівництва Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА уклали з ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40212722, місце реєстрації: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15 А, оф. 12, керівник - ОСОБА_3В.) 5 прямих договорів на проведення будівельних робіт на загальну суму 7 млн 110 тис. грн. На даний час профінансовано 4 млн. 200 тис. грн.. Окрім цього встановлено, що під час проведення будівельних робіт службові особи ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» частину отриманих бюджетних коштів у сумі понад 700 тис гривень перерахували на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «ФОНД ПРОЕКШЕН» (ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» 41038994, з метою їх легалізації та конвертування у готівку. Отже, при досудовому розслідуванні необхідно зясувати наявність або відсутність в діях посадових осіб ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, для чого, необхідно вилучити у ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» та вивчити всю наявну документацію по взаємодії з КЗ «Поливанівський ДБІ» ДОР» (03188292), КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради" (03188292), КЗ «Пятихатський геріатричний інтернат» ДОР (20263799), КЗ «Вищетарасівський психоневрологічний інтернат» ДОР (36729839), КЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради» (39074148), а також усіх інших договорів на проведення будівельно-монтажних робіт за 2017 рік. Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість доступу до вказаних документів для вилучення їх оригіналів та долучення до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з»явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи у володінні якої перебувають документи, за викликом суду у судове засідання не з»явилась.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так-як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ТОВ «ПРОМ СІТІ БУД» (ЄДРПОУ 40212722), розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 15 А, оф. 12, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за дорученням слідчого, слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), а саме всю наявну документацію по взаємодії з КЗ «Поливанівський ДБІ» ДОР» (03188292), КЗ «Криворізький дитячий будинок-інтернат» Дніпропетровської обласної ради" (03188292), КЗ «Пятихатський геріатричний інтернат» ДОР (20263799), КЗ «Вищетарасівський психоневрологічний інтернат» ДОР (36729839), КЗ «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Дніпропетровської обласної ради» (39074148), ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «ФОНД ПРОЕКШЕН» (ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» 41038994 за період 2017 року, інших закладів та підприємств, зокрема:

- проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт в комунальних закладах соціальної сфери;

- договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість;

- договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість по взаємовідносинам з ТОВ «АРЕНА-ГРУП» (ЄДРПОУ 40387297), ТОВ «ФОНД ПРОЕКШЕН» (ЄДРПОУ 40411057), ТОВ «САНТЕЛ ПРОФІ» 41038994.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 21.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю. Г. Сліщенко