Ухвала суду № 74456447, 16.02.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/14410/17

Провадження №1-кс/200/2182/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дем’янчука А.М. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12016040030000918 від 07.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» протягом 2016 року за попередньою змовою з посадовими особами державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго», за результатами проведення процедур закупівель товарів, робіт та послуг в подальшому постачання товарів (броня циліндрична, броня конічна, корпус до засувки, обойма до засувки, клапан запірний, засувка та інші) згідно договорів, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, шляхом завищення витратної частини. В подальшому зазначені кошти ТОВ «Союзенергомаш» були перераховані на рахунки різноманітних суб’єктів господарської діяльності, у тому числі на рахунки ТОВ «Райдекс» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код 40509935), які в дійсності не здійснювали будь-якої господарської діяльності, за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надання послуг, тим самим своїми діями вказані особи завдають шкоду державним інтересам. Так, під час проведення досудового розслідування допитана директор ТОВ «Райдек» ОСОБА_1, яка в ході показала, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності не має та жодних фінансово-господарських документів не підписувала, ні якою підприємницької діяльності не займалась та не займається. Використовуючи реквізити та банківські рахунки посадові особи ТОВ «Союзенергомаш» та інших підконтрольних зареєстрованих на підставних осіб підприємств, в тому числі ТОВ «Райдек» (в теперішній час ТОВ «Ремонтний центр «Перос», код 40509935); ТОВ «Інтех-К» (код 40510296); ТОВ «Альфа ДІНК» (код 40510191); ТОВ «Фулденч» (код 40551608); ТОВ «Тік-Тайм» (код 40551484); ТОВ «Авіра ЛТД» (код 40513166); ТОВ «Лінк-Ден» (код 40510474); ТОВ «Бринг-Торг» (код 41006119); ТОВ «Вектрум» (код 41006192); ТОВ «ТД Бест-Торг» (код 41006255); ТОВ «Оптовик» (код 41006449); ТОВ «Торгівельник ЮА» (код 40800152), за попередньою змовою документально оформляли неіснуючі операції на поставку товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та їх підробки після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності, у тому числі, підприємствами державної форми власності для відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з метою заволодіння коштів підприємств державної форми власності.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.3 ст.163 КПК УКраїни.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов’язати керівника ТОВ «Союзенергомаш», за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 8, надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні №12016040030000918, а також працівникам оперативного підрозділу, за відповідним дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення документів (оригіналів документів) складених ТОВ «Союзенергомаш», за адресою: м. Дніпро, вул. Гаванська, 8, а саме: по взаємовідносинам між ТОВ «Союзенергомаш» та ДПЗД «Укрінтеренерго» (код 36335452), а саме: договорів та додатків до них (специфікації, додаткових угод, тощо), договорів субпідряду, актів виконаних робіт, дефектних актів, актів приймання-передачі, кошторисної документації, проектної документації, сертифікатів на матеріали, довідок про використання (журнал) машин-механізмів (автомобілів, будівельної та спеціальної техніки), рахунків - фактури, платіжних доручень, прибуткових та видаткових накладних, актів звірки, розрахунків, виписок по руху грошових коштів на банківських рахунках, виписок з реєстрів бухгалтерського обліку, що підтверджують проведення даних операцій, прибуткових і видаткових квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, документів що підтверджують оплату придбаних товарів (робіт, послуг), та інше, за 2016 рік.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 17.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко