Ухвала суду № 74454428, 04.06.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3617/18

Провадження № 1-кс/461/3856/18

УХВАЛА

Іменем України

04.06.2018 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А., розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 22018140000000022 від 04 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М., в якому просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикову С. М. чи за його дорученням слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщук Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломієць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу, Юрченку Євгенію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку), у приміщенні ПАТ «Перший український міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829), який розташований за адресою: вул. Андріївська, буд. 4, чи у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Перший український міжнародний Банк» у м. Львові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грюнвальдська, 5а, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № 26008962507444, а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з 2016 року по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку за період з 2016 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з рахунку №26008962507444, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки за період з 2016 року по даний час;

-документів щодо ідентифікації ДП «Львівський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07985602) в системі клієнт-банк;

-юридичних справ клієнта ДП «Львівський бронетанковий завод» (ЄДРПОУ 07985602) вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Клопотання мотивовано тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Перший український міжнародний Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, із можливістю ознайомитися із необхідними матеріалами та документацією і зробити їх копії. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні ПАТ «Перший український міжнародний Банк» чи у приміщенні Центрального відділення ПАТ «Перший український міжнародний Банк» у м. Львові, а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України не дало очікуваного результату. Слідчий зазначає, що у випадку неотримання зазначених вище документів, враховуючи причетність до даного кримінального правопорушення службових та посадових осіб ДП «Львівський бронетанковий завод», який є учасником Концерну, існує загроза, втрати необхідної інформації та документів повністю або частково, що, у свою чергу, може призвести до втрати відомостей, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, оскільки в матеріалах клопотання міститься заява, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, свого представника до суду не направила.

Дослідивши клопотання та матеріали, що додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

30.05.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018140000000022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України. Органом досудового розслідування зазначено слідчий відділ УСБУ у Львівської області.

Відповідно до ч.2 ст.216 ЦПК України слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201, 258-258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.

Підслідність з розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 КК України визначена саме за слідчими органів Національної поліції, оскільки у ст.216 КПК України розслідування даного злочину не віднесено до підслідності інших органів.

Досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України повинно проводитись слідчими органів Національної поліції, але відсутні будь-які відомості про неефективне розслідування цими слідчими. Тому відсутні правові підставі на цей час для передачі кримінального провадження органам служби безпеки. Крім цього, у слідчого судді відсутні відомості про те, що під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України встановлений злочин, передбачений ст.367 Кримінального кодексу України та вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, і вони розслідуються саме слідчими органів безпеки. Відповідної постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування слідчому судді не надано.

Тому суд не вбачає підстав для задоволення клопотання .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.216, 372, 376 КПК України, суд -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області Салтикова С.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 22018140000000022 - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.