Ухвала суду № 74448052, 07.11.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/19341/17

Провадження №1-кс/200/11647/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000927 від 21.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під №12017040000000927 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетне підприємство з ознаками фіктивності – ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. При цьому також встановлено, що у ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) відкриті рахунки: №261001233403, №261031233402, №261061233401, №261091233400, №260021233400, №260571233400, на які перераховувались грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документі, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ». Оскільки отримати вказані документи, які мають банківську таємницю іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осі, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, не має. Тому відомості, що містяться у зазначених в клопотанні документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, надати тимчасовий доступ з метою вилучення (виїмки) документів, що містять банківську таємницю, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або співробітникам управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст.ст. 40,41 Кримінально-процесуального кодексу України до завірених належним чином копій наступних документів:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) рахунків: №261001233403, №261031233402, №261061233401, №261091233400, №260021233400, №260571233400 (в тому числі до заяв про відкриття вказаних рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; довідки про внесення суб’єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтва фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копій сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інших документів юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків);

- роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ «АЛЮР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40409006) (в тому числі чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття і по 07.11.2017 року.

Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко