Ухвала суду № 74448048, 30.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18787/17

Провадження №1-кс/200/11333/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ст.слідчого Вишневської Я.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42016040000000070 від 28.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2017 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровськї області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ «ОСОБА_3, Інк» (ЄДРПОУ 19133330) та ТОВ «Метал Холдінг» (ЄДРПОУ 39262712) 21.08.2015р. був укладений договір № БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ «ОСОБА_3, Інк» повинно передати ТОВ «Метал Холдінг» цінні папери (акції прості іменні, без документальної форми існування), а ТОВ «Метал Холдінг» зобовязане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100000000 шт., договірна вартість 949998 000,00 грн.

Також встановлено, що з метою проведення вищевказаної операції з «купівлі-продажу» цінних паперів, 21.08.2015р., згідно договору купівлі-продажу цінних паперів ЦП № ДП/10 від 21.08.2015р. укладеного між ТОВ «Метал Холдінг» та ТОВ «ФК «Профіт» (ЄДРПОУ 36640164), останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Метал Холдінг», відкритий у ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», грошові кошти у розмірі 949998894,00 грн. за купівлю „простих акцій розміщених у депозитарії.

У теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що містяться у системі депозитарного обліку та є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 21654295, м. Київ, вулиця Московська, будинок 32/2), надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містяться у системі депозитарного обліку та є інформацією з обмеженим доступом, а саме:

Копії документів (усіх без винятку) юридичних справ з відкриття (закриття) та обслуговування рахунків в цінних паперах, відкритих ПрАТ «ОСОБА_3, Інк» (ЄДРПОУ 19133330), ТОВ «Метал Холдінг» (ЄДРПОУ 39262712), ТОВ «Ухл-Маш-Хліб» (ЄДРПОУ 24369661), ПАТ «Фінком» (ЄДРПОУ 32988061), ТОВ «Монокрос Плюс» (ЄДРПОУ 39244777), ТОВ «Фондова компанія «Профіт» (ЄДРПОУ 36640164) та ТОВ «ТЦП «Прімас» (ЄДРПОУ 36207601) в ТОВ «Фрідом Фінанс України» (ЄДРПОУ 21654295; попередня назва - ТОВ «Фінансова компанія «УКРАНЕТ»), а саме: договорів; заяв; листів; довідок; анкет; статутів; установчих документів; рішень колегіальних органів юридичних осіб; документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; довіреностей розпорядників рахунків у цінних паперах, виданих та підписаних керівниками юридичних осіб; карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах та відбитків печаток; сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; структуру власності; тощо;

Документів, на підставі яких депозитарною установою здійснювалося внесення змін до депозитарного обліку стосовно операцій на рахунках в цінних паперах юридичних осіб: ПрАТ «ОСОБА_3, Інк», ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ПАТ «Фінком», ТОВ «Монокрос Плюс», ТОВ «Фондова компанія «Профіт» та ТОВ «ТЦП «Прімас» з акціями Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Хайграунд Кепітал Менеджмент» (ЄДРПОУ 35509671, код ISIN UA4000160576), а саме: договорів; листів; усіх видів розпоряджень; виписок та довідок з рахунків в цінних паперах та іншої інформації щодо операцій з вищезазначеними акціями вказаних юридичних осіб за період з 01.07.2015 року до 01.01.2016 року (включно);

Виписок (довідок) про операції за відкритими юридичними особам: ПрАТ «ОСОБА_3, Інк», ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ПАТ «Фінком», ТОВ «Монокрос Плюс», ТОВ «Фондова компанія «Профіт» та ТОВ «ТЦП «Прімас» рахунками з цінними паперами за період з 01.07.2015 року до 01.01.2016 року (включно);

Витягів з журналу реєстрації розпоряджень та депозитарних операцій, що повязані із проведенням юридичними особами: ПрАТ «ОСОБА_3, Інк», ТОВ «Метал Холдінг», ТОВ «Ухл-Маш-Хліб», ПАТ «Фінком», ТОВ «Монокрос Плюс», ТОВ «Фондова компанія «Профіт» та ТОВ «ТЦП «Прімас» на рахунках з цінних паперів депозитарних операцій стосовно акцій Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Хайграунд Кепітал Менеджмент» (ідентифікаційний код 35509671, код ISIN UA4000160576) за період з 01.07.2015 року до 01.01.2016 року (включно).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 30.11. 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко