Ухвала суду № 74448006, 31.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18889/17

Провадження №1-кс/200/11399/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Сутули Ю.А., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №1201704000001087 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження розпочате за фактом того, що невстановлені службові особи Дніпропетровського відділення ПАТ «Український професійний банк» склали підроблені первинні касові документи та здійснено ряд фіктивних касових операцій з видачі готівкових коштів у певній сумі та внесли готівку від імені фізичних осіб в касу банку, з подальшим розміщенням на депозитний рахунок фізичної особи, внаслідок чого розтратили чуже майно шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, чим завдали майнової шкоди ПАТ «УПБ» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі держави України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати ПАТ «Український професійний банк» ідентифікаційний код 19019775, що розташований за адресою: Київська область, м.Київ, вул.М. Раскової, 15, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-Виписки в оригіналі з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточних (розрахункових) рахунках ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), відкритих в ПАТ "Український професійний банк", із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Картки в оригіналі із зразками підписів посадових та уповноважених осіб ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

-Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових та уповноважених осіб ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1);

-Чеки в оригіналі на отримання готівки по поточних (розрахункових) рахунках ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), відкритих в ПАТ "Український професійний банк", відповідні видаткові касові ордери (видаткові квитанції), за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Платіжні доручення та платіжні вимоги в оригіналі по поточних (розрахункових) рахунках ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), відкритих в ПАТ "Український професійний банк", за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Заяви в оригіналі про відкриття поточних (розрахункових) рахунках ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), відкритих в ПАТ "Український професійний банк", за період з 01.05.2015 по 01.10.2017 та договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування таких рахунків;

-Заяви та договори в оригіналі на відкриття системи клієнт-банк по поточним (розрахунковим) рахункам ПП "Едвайс - Л" (код 34774392), ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 36495031), ДП "Сервісенерго"ТОВ "Дніпропетровський приладобудівний завод" (код 31102958), ТОВ "Гренадер" (код 36163072), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив №154 "Сталь" (код 23075621), ПВКФ "Зеро - Плюс" (код 21864360), ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), відкритих в ПАТ "Український професійний банк", акт приймання-передавання електронного ключа;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 21045 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_4, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 28410 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_6, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 116680 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_7, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_8, (код НОМЕР_6), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 54040 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_8, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_9 (код НОМЕР_7), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 33190 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_9 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 126507,72 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_10, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_10 (код НОМЕР_8), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 15940 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_10, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ "Український професійний банк" та гр. ОСОБА_11 (код НОМЕР_9), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ "УПБ" був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 175728,82 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_11, виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-В оригіналі - касову книгу, оборотно - сальдові відомості, касові звіти, касову книгу, реєстри видаткових (прибуткових) касових ордерів, в яких відображені операції з готівковими коштами Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" за період з 27.05.2015 по 29.05.2015, включно;

-Копії наказів про призначення на посаду (звільнення, переведення) начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_12, заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_13, заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_14, старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_15, старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ "ОСОБА_16, їх посадові інструкції (функціональні обов'язки), договори про повну матеріальну (майнову) відповідальність, чинні станом на 28.05.2015 року;

-Копію Статуту (Положення) та реєстраційних документів, якими регламентувалась діяльність Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" протягом 2015 року.

-Копію Постанови НБУ №293/БТ від 30.04.2015 «Про віднесення ПАТ «УПБ» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку»;

-Копію Постанови Правління НБУ № 348 від 28.05.2015 «Про віднесення ПАТ «УПБ» до категорії неплатоспроможних»;

-Копію рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 107 від 28.05.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «УПБ»;

-Копію Постанови Правління НБУ №562від 28.08.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УПБ»;

-Копію рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №158 від 28.08.2015 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УПБ» та делегування повноважень ліквідатора банку»;

-Копії наказу про призначення та посадової інструкції провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможних банків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ОСОБА_17;

-Копії актів перевірок, аудиту, ревізій Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" та/або ПАТ "УПБ" за 2015 рік;

-Оригінали документів у кількості не менше 20 шт. на кожну посадову особу на яких містяться зразки підпису та почерку - начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_12, заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_13, заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_14, старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_15, старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ "УПБ" ОСОБА_18.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко