Ухвала суду № 74446818, 12.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17782/17

Провадження №1-кс/200/10737/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГНУП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № від 07.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесено до ЄРДР №12016040030000244 від 11 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України. Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про скоєння кримінального правопорушення, поданої представником за довіреністю №129 від 17.11.2014 ОСОБА_2 ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» код. ЄДРПОУ №14352406 головний офіс якого знаходиться за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 17В, (далі - ОСОБА_3), щодо протиправних дій невстановленою особою (особами), котрі 06.04.2016 року, шляхом несанкціонованого втручання в локальну обчислювальну мережу Банку, інформаційну систему «S. W. I. F. T.» шляхом створення підроблених електронних платіжних документів на переказ коштів, здійснили переказ грошових коштів на рахунки компаній-нерезидентів в іноземних банках Грузії, Туреччини та Китаю на загальну суму 3,872,346 доларів США та 1,833,956,18 Євро.

В ході несанкціонованого проникнення в локально-обчислювальну мережу Банку та втручання в роботу платіжної системи «S. W. I. F. T.» та створення п’ятьох несанкціонованих (підроблених) електронних платіжних документів, невстановленою особою (особами), були виконані перекази коштів на рахунки наступних компаній-нерезидентів в іноземних банках:

1.Викрадена сума – 989,323,54 дол. США, перерахована на рахунок GE96BG0000000723599100 компанії GEORGIA FRUIT 16 LTD (адреса реєстрації 115А A.TSERETELI AVENUEDIDUBE- CHUGURETI,TBILISI), відкритий у банку BANK OF GEORGIA GAGARINI STREET 29A TBILISI.

2.Викрадена сума – 951,838,95 дол. США, перерахована на рахунок TR980004600644001000111085 j TURKIYE IS BANKASI A.S компанії ZAYDO LTD (адреса реєстрації: MAHALLESI CEBECI CADDES11 F 22 BEYLIKDUZU ISTANBUL), відкритий у банку AKBANK T.A.S. ISTANBUL SABANCI CENTER.

3.Викрадена сума – 1,833,956,18 Євро, перерахована на рахунок TR890006400000214500012314 кампанії KGE LTD (адреса реєстрації STICEVIZLIK MAHALLESI ISTANBUL CADDESIN012/26 BAKIRKOY, 34147, ISTANBUL), відкритий у банку TURKIYE IS BANKASI A.S.+ 4.LEVENT ISTANBUL

4.Викрадена сума – 980,351,83 дол. США, перерахована на рахунок TR530009901655134500200001 компанії YAROMU GIDA LTD (адреса реєстрації Degirmenlikizik District, 4 DemirStreet No 2/1, Yildirim, Bursa), відкритий y ING BANK A.S. (FORMERLY OYAK BANK A.S.) AYAZAGA KOY YOLU, NO. 6 ISTANBUL

5.Викрадена сума – 950,831,85 дол. США перерахована на рахунок OSA11443633305029 компанії FAR SIGHT INTERNATIONAL LTD (адреса реєстрації: NO. 689 BEIJINGDONG ROAD,SHANGHAI, CHINA), відкритий у банку SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK 12 ZHONG SHAN DONG Yl LU SHANGHAI.

Внаслідок вказаних протиправних дій Банку нанесено збитки у сумі 3,872,346 дол. США та 1,833,956,18 Євро.

Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту несанкціонованого втручання в локальну обчислювальну мережу ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» та інформаційну систему «S. W. I. F. T.» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банку BANK OF GEORGIA, що знаходиться за адресою: GAGARINI STREET 29A TBILISI.

Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати керівника, або уповноважену особу (осіб) банку BANK OF GEORGIA, що знаходиться за адресою: GAGARINI STREET 29A TBILISI, що знаходиться, надати, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки) слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, або ввіреним йому іншим співробітникам поліції та компетентним органам Грузії, а саме: оригіналів документів по рахунку рахунку № GE96BG0000000723599100 компанії GEORGIA FRUIT 16 LTD (адреса реєстрації: 115А A.TSERETELI AVENUEDIDUBE-CHUGURETI,TBILISI) за період з 01.01.2016. по день проведення тимчасового доступу:

?оригіналів юридичної справи, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково – касове обслуговування, акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;

?оригіналів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

?оригіналів документів, щодо руху грошових коштів по рахунку (з розшифровкою платежів, із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, МФО банку і рахунку підприємства - контрагента) - з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження № 12016040030000244 від 11.04.2016.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко