Ухвала суду № 74445840, 04.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17184/17

Провадження №1-кс/200/10351/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Лавровича А.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42017040000000408 від 12.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи комунального підприємства «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради, отримавши упродовж 2016-2017 років бюджетні кошти в сумі близько 63,6 млн. грн. від департаменту благоустрою і інфраструктури Дніпровської міської ради за договорами на виконання робіт з ремонту та видалення земельних насаджень у м. Дніпро, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Комбуд Еко 77» (ЄДРПОУ 36906092); ТОВ «Міськзеленбуд» (ЄДРПОУ 39917374); ТОВ «Юкрейн Технікал Сервіс» (ЄДРПОУ 3946634), які виконували субпідрядні роботи, - основну частину бюджетних коштів перераховували на розрахункові рахунки ТОВ «Спецднепртранс» (ЄДРПОУ 39920607), ТОВ «Петрол Плюс» (ЄДРПОУ 39890832), ТОВ «Нафтова компанія «Петроліум Груп» (ЄДРПОУ 39890819), ТОВ «Експо Оіл Плюс» (ЄДРПОУ 39190292), ТОВ «Будівельні відходи» (ЄДРПОУ 34365747), ТОВ «Альянс Синтез» (ЄДРПОУ 37988490), ПП «Хелп» (ЄДРПОУ 31433630) та інших субєктів господарювання в банківських установах за нібито закупівлю паливно-мастильних матеріалів та утилізацію відходів, дійсність яких викликає сумніви та схожі на безтоварні операції.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника АТ ОСОБА_2 ОСОБА_1 МФО 305653, (ЄДРПОУ 19358201), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4-Д, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, старшим оперуповноваженим управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_4, ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосуються ТОВ Юкрейн Технікал Сервіс, ЄДРПОУ 39466349, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ Юкрейн Технікал Сервіс, ЄДРПОУ 39466349 розрахунковим рахункам № НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного звязку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 ТОВ Юкрейн Технікал Сервіс, ЄДРПОУ 39466349, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 ТОВ Юкрейн Технікал Сервіс, ЄДРПОУ 39466349 за період з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 03.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко