Ухвала суду № 74445099, 04.10.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/17085/17

Провадження №1-кс/200/10264/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017040000000046 від 17.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового слідства здійснюється розслідування за фактом розтрати бюджетних коштів стосовно посадових осіб Дніпровської міської ради. В ході досудового розслідування встановлено, що КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 38360501) в період 2016-2017 роки проведено ряд закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти та укладено договори з ознаками фіктивності з суб’єктами підприємницької діяльності, чим заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. У структурі Дніпровської міської ради створене та функціонує Управління інформаційної політики, до складу якого входить відділ внутрішньої політики, відділ організаційно-аналітичної роботи, сектор забезпечення зв’язку із засобами масової інформації, сектор підготовки інформаційних матеріалів. Також управлінню інформаційної політики Дніпровської міської ради підпорядковується КП «Організаційно-аналітична служба». Моніторингом відомостей Інтернет-порталу «prozorro.gov.ua» та «zakupki.prom.ua» встановлено, що КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради в період з лютого по червень 2017 року проведено 9 закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму близько 16 млн. грн. Окрім того, під час проведення досудового слідства встановлені можливі порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів посадовими особами Дніпровської міської ради та КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради, під час перерахування та використання протягом 2016-2017 років бюджетних коштів з призначенням платежу – «Фінансова підтримка для поповнення статутного фонду». Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299

(м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме документи по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством КП «Організаційно-аналітична служба» (код ЄДРПОУ 38360501) Дніпровської міської ради розрахункового рахунку №26004516917158; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судових експертиз. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.104,110, 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299 (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №42017040000000046 від 17.02.2017 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) КП «Організаційно-аналітична служба» (код ЄДРПОУ 38360501) Дніпровської міської ради розрахункового рахунку №26004516917158, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв’язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №26004516917158 КП «Організаційно-аналітична служба» (код ЄДРПОУ 38360501) Дніпровської міської ради, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком №26004516917158 КП «Організаційно-аналітична служба» (код ЄДРПОУ 38360501) Дніпровської міської ради з 01.01.2016 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали – до 02.11.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко