Ухвала суду № 74444591, 11.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/15486/17

Провадження №1-кс/200/9243/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Манченко Р.Є., розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000753 від 14.05.20 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

27.05.2017 за фактом діяльності на території міста Дніпро стійкого злочинного угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов’язана насамперед з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Згідно з матеріалами наданого слідчим до клопотання встановлено, що учасниками вказаної злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в подальшому зазначені особи використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств в банківських установах отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції, таким чином створюючи документи «прикриття», що в подальшому приводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат з метою умисного привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено ряд підприємств котрі використовуються злочинним угрупуванням з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, серед яких: ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41072223), ТОВ «СТРОЙ ФИН» (ЄДРПОУ 41249018), ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41249203), ТОВ «ПАЙЛІН» (ЄДРПОУ 41267945), ТОВ «МЕРАНО» (ЄДРПОУ 41190354), ТОВ «ОСОБА_4 МЕГА» (ЄДРПОУ 39761215), ТОВ «Фірма АГРОСИЛА» (ЄДРПОУ 41326188), які мають відкриті розрахункові рахунки в ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371).

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов»язати керівника ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Манченко Р.Є. та іншим слідчим – членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України - співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки), а саме до наступних документів:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ЕКЛІПС ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41072223), ТОВ «СТРОЙ ФИН» (ЄДРПОУ 41249018), ТОВ «ОСОБА_3 ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41249203), ТОВ «ПАЙЛІН» (ЄДРПОУ 41267945), ТОВ «МЕРАНО» (ЄДРПОУ 41190354), ТОВ «ОСОБА_4 МЕГА» (ЄДРПОУ 39761215), ТОВ «Фірма АГРОСИЛА» (ЄДРПОУ 41326188), яку складають наступні документи: копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з розрахункових рахунків №261021282502, №261051282501, №261091282503, №260011282500, №261081282500, №260031264100, №261071264101, №261011264103, №261041264102, №261001264100, №260061321000, №261071321002, №261041321003, №261001321001, №261031321000, №260071261600, №261051261603, №261081261602, №261011261601, №261041261600, №260091320000, №261001320002, №261071320003, №261031320001, №261061320000, №261001281400, №261041281402, №261071281401, №260031281400, №261011281403, №260031321700, №261011321703, №261071321701, №261041321702, №261001321700 - чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2016 до часу пред’явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам №261021282502, №261051282501, №261091282503, №260011282500, №261081282500, №260031264100, №261071264101, №261011264103, №261041264102, №261001264100, №260061321000, №261071321002, №261041321003, №261001321001, №261031321000, №260071261600, №261051261603, №261081261602, №261011261601, №261041261600, №260091320000, №261001320002, №261071320003, №261031320001, №261061320000, №261001281400, №261041281402, №261071281401, №260031281400, №261011281403, №260031321700, №261011321703, №261071321701, №261041321702, №261001321700, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 до часу пред’явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 10.10. 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко