Ухвала суду № 74440978, 01.06.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6191/18

Провадження №1-кс/369/1974/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області Єльцова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12018110200002857 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області Єльцов А.В., з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018110200002857 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області 08.05.2018 року за №12018110200002857 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про те, що група осіб на території Києво-Святошинського району Київської області систематично займаються сутенерством щодо кількох осіб.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ОСОБА_2 в Київській області ОСОБА_3 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 працює диспетчером, а саме приймає по мобільному телефону замовлення від чоловіків-клієнтів про надання останнім послуг сексуального характеру за грошову винагороду, та направляє на замовлення жінок-повій. Грошові кошти отримані від надання чоловікам послуг сексуального характеру у розмірі 50% жінки-повії перераховують на банківську картку банку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149629390483113, № 5168742025176052, № 4731219111393496 на ім’я «Коворотна Яна Валеріївна».

Слідчий у клопотанні зазначив, що у ході слідства виникла необхідність в отриманні інформації щодо власника банківської картки банку ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розрахунковий рахунок 29244825509100, головний офіс: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), №4149629390483113, №5168742025176052, №4731219111393496, руху коштів по рахунках вказаної банківської картки, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даних рахунках щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за кожною із банківських карток.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх достовірно посвідчених копій в банку ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розрахунковий рахунок 29244825509100, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: відомостей про власника банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149629390483113, № 5168742025176052, № 4731219111393496, анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018110200002857 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, згідно протоколу допиту свідка від 10 травня 2018 року допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 працює диспетчером, а саме приймає по мобільному телефону замовлення від чоловіків-клієнтів про надання останнім послуг сексуального характеру за грошову винагороду, та направляє на замовлення жінок-повій. Грошові кошти отримані від надання чоловікам послуг сексуального характеру у розмірі 50 % жінки-повії перераховують на банківську картку банку ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149629390483113, № 5168742025176052, № 4731219111393496 на ім’я «Коворотна Яна Валеріївна».

Документи, які перебувають у вказаній в клопотанні банківській установі містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12018110200002857 від 08.05.2018 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, розрахунковий рахунок 29244825509100, головний офіс розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168742023933207, анкет та копій паспортів власників зазначених банківських карток, заяв на відкриття рахунків по зазначених банківських картках, платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, інформацію щодо руху коштів по рахунках зазначених банківських карток з моменту відкриття рахунків по теперішній час, фото та відеозаписи осіб, які використовували зазначені банківські картки у банкоматах під час здійснення з ними фінансових операцій, наявної інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук