Ухвала суду № 74439229, 01.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20167/18

Провадження № 1-кс/761/13732/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Деркач С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12017100100015388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Деркач Світлана Юріївна, звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10, у кримінальному провадженні за № 12017100100015388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «КІБ» (код ЕДРПОУ: 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6).

Клопотання мотивоване тим, що 01 листопада 2017 року ТОВ «МВВ Інструментс» на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_2» (АДРЕСА_1, РНОБКФО НОМЕР_1) помилково перерахувало грошові кошти на загальну суму 690000 гривень, але всупереч Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні, ОСОБА_2 не повернула ТОВ «МВВ Інструментс» грошові кошти, завдавши останнім майнової шкоди.

Згідно листа з Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві № 323/9/26-59-08-03-22 від 03.02.2018: «ФОП ОСОБА_2 з 21.05.2013 перебувала на обліку у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1. 21.07.2017 ФОП «ОСОБА_2.» припинило діяльність. Крім того, згідно інформації ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ФОП «ОСОБА_2» має рахунок в АТ «КІБ» № НОМЕР_2, який був відкритий 21.12.2016.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_2, який відкрито у АТ «КІБ» (Комерційний Індустріальний Банк), ЄДРПОУ 21580639, у період з 01.11.2016 по 17.04.2018. Для цього, є необхідність у тимчасовому доступі та подальшому вилученні документів, які знаходяться в АТ «КІБ» (Комерційний Індустріальний Банк), ЄДРПОУ 21580639.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЕДРПОУ: 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 12017100100015388 від 27.12.2017 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві Деркач С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 12017100100015388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУГП у м. Києві Деркач Світлані Юріївні тимчасовий доступ до документів у АТ «КІБ» (код ЕДРПОУ: 21580639, юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6), з можливістю вилучення копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за НОМЕР_2, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку НОМЕР_2, за період з 01.11.2016 по 17.04.2018, роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 01.11.2016 по 17.04.2018 з фотом особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити службовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Світлицька В.М.