Ухвала суду № 74437245, 01.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4446/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНПв Черкаськійобласті ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриЧеркаської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12017250000000253 про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним у кримінальному провадженні № 12017250110000742, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, про проведення обшуку.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 06.04.2018 року у не встановлений досудовим слідством час, ОСОБА_5 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - Дніпро Агро», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

Крім того 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», - ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

За версією слідства, довіреність, якою нібито ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_5 , - ОСОБА_9 та представником ОСОБА_7 - ОСОБА_8 не могла бути в законному порядку нотаріально посвідченою, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ОСОБА_7 на той час перебував в іншому місті та має паспорт громадянина України з іншими реквізитами, ніж зазначено у довіреності.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

11.04.2018 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

13.04.2018 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

10.05.2018 отримано відповідь з Головного управління юстиції в місті Києві, згідно якої вказано що діяльність приватного нотаріуса ОСОБА_10 припинена 02.05.2018 року, та згідно частини п`ятої статті 30-1 Закону України «Про нотаріат» особа, нотаріальна діяльність якої припинена, зобов`язана протягом одного місяця з дня одержання копії наказу передати до відповідного державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.05.2018 року надано тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_10 , які передані до ГТУЮ в місті Києві.

25.05.2018 року службовими особами Київського державного нотаріального архіву ГТУЮ в м. Києві відмовлено прокурору у наданні тимчасового доступу до документів вказаних в ухвалі слідчого судді від 24.05.2018 року. Свої дії службові особи нотаріального архіву пояснили тим, що опрацювання документів переданих приватним нотаріусом ОСОБА_10 ще не завершено.

Слідчий вважав, що зволікання із отриманням необхідних слідству доказів унеможливить проведення повного та неупередженого досудового розслідування у розумні строки. А крім того існує реальна загроза пошкодження або знищення документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

За таких обставин слідчий просив дати дозвіл на обшук в приміщенні Київського державного нотаріального архіву ГТУЮ в м. Києві за адресою: м. Київ проспект Повітрофлотський, 76Г з метою відшукання та вилучення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_10 за 2018 рік в частині запису про вчинену 06.04.2018 року нотаріальну дію посвідчення довіреності від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , другий примірник довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , перший примірник якої виготовлено на бланку серії ННВ №198678, всі документи які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення вказаної довіреності від 06.04.2018 року, інші речі та документи, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про обшук. Додатково пояснив, що під час спілкування із працівниками нотаріального архіву було встановлено, що зважаючи на кількість документів переданих нотаріусом ОСОБА_10 процедура їх прийняття та складання акту приймання-передачі може тривати близько 6 місяців. Однак слідство не може бути зупинено на час складання акту приймання-передачі документів нотаріальним архівом. Крім того за попередньою інформацією частина документів, які стосуються довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 вже або знищена або пошкоджена та зволікання із вилученням даних документів може призвести до непоправних наслідків. Жодні інші документи, окрім документів, які стосуються довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 слідство не цікавлять та робота нотаріального архіву порушена не буде.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали надані слідчим та прокурором, слідчий суддя вважає, що клопотання про обшук підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України , ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.05.2018 року (справа №711/4080/18) за клопотанням слідчого у кримінальномупровадженні №12017250110000742надано тимчасовийдоступ дооригіналів документів,які містятьохоронювану закономтаємницю таперебувають уволодінні Головноготериторіального управлінняюстиції вмісті Києві,а саме:

до реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за 2018 року з можливістю огляду даного реєстру в частині запису про вчинену 06.04.2018 року нотаріальну дію, - посвідчення довіреності від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 та виготовлення копії вказаного запису;

до другого примірника довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , перший примірник якої виготовлено на бланку серії ННВ №198678, з можливістю вилучення другого примірника довіреності;

до всіх документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення.

Постановляючи вказану ухвалу від 24.05.2018 року слідчий суддя встановив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до Протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.05.2018 року складеного прокурором ОСОБА_11 , - консультантом Київського державного нотаріального архіву ОСОБА_12 , доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді від 24.05.2018 року не надано у зв`язку із тим, що документи знаходяться в стадії звірки та передавання. Акт приймання-передавання документів між ОСОБА_10 та Київським державним нотаріальним архівом ще не підписаний.

Таким чином ухвала слідчого судді від 24.05.2018 року про тимчасовий доступ до документів не виконана.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оскільки ОСОБА_5 повідомлено про підозру 11.04.2018 року, строк досудового розслідування спливає 11.06.2018 року, а отже слідчий не має можливості очікувати складення Акту приймання-передавання документів між ОСОБА_10 та нотаріальним архівом, тим більше що складання цього Акту не обмежено строком до 11.06.2018 року.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим і прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, а у приміщенні Київського державного нотаріального архіву Головного територіального управління юстиції в Черкаській області за адресою: м. Київ просп. Повітрофлотський, 76-Г знаходяться документи приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_10 , які стосуються посвідчення 06.04.2018 року довіреності від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

В порядку передбаченому главою 15 КПК України доступ до документів не отримано, а тому в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів вказаних в ухвалі слідчого судді від 24.05.2018 року (справа №711/4080/18) клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання і вилучення «інших речей та документів, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні», оскільки таке формулювання є неконкретним, що суперечить рішенню ЄСПЛ від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», та від 15.07.2003 у справі «Ернст та інші проти Бельгії».

Крім того під час проведення обшуку слідчий та прокурор мають зважати на специфіку роботи нотаріального архіву з тим, щоб діяльність даної установи не була припинена та не було порушено права третіх осіб.

Керуючись ст. 166, 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дати дозвілслідчому СУГУНП вЧеркаській області ОСОБА_4 ,та/абопрокурору відділупрокуратури Черкаськоїобласті ОСОБА_3 та/абопрокурору відділупрокуратури Черкаськоїобласті ОСОБА_11 на проведенняобшуку вприміщенні Київськогодержавного нотаріальногоархіву Головноготериторіального управлінняюстиції вЧеркаській областіза адресою:м.Київ просп.Повітрофлотський,76-Гз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставиникримінальних правопорушень,які єпредметом досудовогорозслідування укримінальному провадженні№12017250110000742,а самевідшукання:

- реєстру нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за 2018 року з можливістю огляду даного реєстру в частині запису про вчинену 06.04.2018 року нотаріальну дію, - посвідчення довіреності від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 та виготовлення і вилучення копії вказаного запису;

- другого примірника довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , перший примірник якої виготовлено на бланку серії ННВ №198678, з можливістю вилучення другого примірника довіреності;

- документів, які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення довіреності від 06.04.2018 року від імені ОСОБА_7 на представництво його інтересів ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення і дозволяє проникнути до приміщення один раз.

Строк дії ухвали до 11 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1