Ухвала суду № 74436893, 04.06.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6215/18

Провадження №1- кс/712/2766/18

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М У КР АЇ НИ

04 червня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014250200000115 від 13.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250200000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. Прокурор в клопотанні зазначає те, що невідомими особами, упродовж 2013-2014 років з метою прикриття незаконної діяльності створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ «Елька» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36091244), ТОВ «Агроімпульс Україна» (м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 17, код 36995114), ПП «Маркет-Ч» (м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, код 36157357),ТОВ «Апекс-Агро» (м. Сміла, вул. Леніна, 67к, код 38373400), ТОВ «ВІК» (м. Сміла,вул. Свердлова, 91, код 37490228), ТОВ «Норд-Люкс» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65А,код 38830680), ПП «РВП-Плюс» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33536504), ПП «Оатарі» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 37478750), ТОВ «Компанія «Каніс Тран СС» (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 15, код 33903455), ПВКП «Брокер-СД» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 1, код 30284680), ПП «Консуела-Черкаси» (АДРЕСА_1, код 32180157), ТОВ «Панорама-2007» (м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, код 35891206), ПП «Вінтехноресурс» (м. Сміла, вул. Свердлова, 91, код 34722014), ТОВ «Гермес-Трейдінг Черкаси» (м. Черкаси, код 33585373) та ТОВ «Агро Інжинірінг» (м. Черкаси, вул. П. Комуни, 65а, код 37180883), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що упродовж з 2013 по 2014 рік підприємства із ознаками фіктивності ТОВ «Агроімпульс Україна»,ПП «Оатарі», отримавши на свої банківські розрахункові рахунки кошти від підприємств реального сектору економіки, здійснювали їх подальше переведення на мультивалютний банківський рахунок підприємства ТОВ «Компанія Свєма» (код ЄДРПОУ 38117976, зареєстрованого за адресою: 62472, Харківський район, м. Мерефа, провулок Базарний, буд. №2) №26001001307044 відкритого в установі ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394).

В подальшому, підприємством ТОВ «Компанія Свєма» (код ЄДРПОУ 38117976), із свого розрахункового рахунку №26001001307044 відкритого в установі ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394), здійснювались перерахування раніше отриманих коштів до ТОВ «Стройком-3» (код ЄДРПОУ 37149845), на розрахунковий рахунок №26001001301512, також відкритий у фінансовій установі ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ «Стройком-3» (код ЄДРПОУ 37149845) №26001001301512 відкритого в установі ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394).

В судове засідання прокурор не зявився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є :відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста другого класу ОСОБА_2- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «АктаБанк» (МФО 307394) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «Стройком-3» (код ЄДРПОУ 37149845), №26001001301512;

- щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2013 по 04.07.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковому рахунку ТОВ «Стройком-3» (код ЄДРПОУ 37149845), № 26001001301512.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3, який може доручити її виконання співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Мельник

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » ______2018 року о ____ год. __ хв. __________