Ухвала суду № 74433917, 31.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 31.05.2018 Справа № 554/342/18

Провадження № 1-кс/554/4942/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Кулешова Л.В., при секретарі судового засідання Колесніченко О.П., за участю слідчого Мандик О.В., розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СВ Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №42015170030000049 від 26.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42015170030000049 від 26.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що з 01.04.2014 року ОСОБА_3, працюючи на посаді дизайнера у відділі збуту, маючи згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, затвердженим генеральним директором ТОВ «Квант Пром» ОСОБА_4, обов?язок дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, як представник ТОВ «Квант Пром», в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, на підставі договору від 06.11.2014, укладеного між ТОВ «Квант Пром» та ОСОБА_5, згідно розписки від 11.02.2015 року, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 671 504 грн., що є особливо великим розміром, які з корисливою метою на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в касу ТОВ «Квант Пром» не вніс, а привласнив і використав на власний розсуд.

Слідчий зазначає, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про розпорядження коштами, здобутими злочинним шляхом, час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), а також про можливість приховування коштів в орендованій банківській сейфовій скриньці, яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, слідчий вказує, що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише у АТ «ОТП Банк» та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників АТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 26.08.2015 року до ЄРДР внесені відомості за №42015170030000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 01.04.2014 року ОСОБА_3, працюючи на посаді дизайнера у відділі збуту, маючи згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.04.2014, затвердженим генеральним директором ТОВ «Квант Пром» ОСОБА_4, обов?язок дбайливо ставитися до переданих йому для збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків, як представник ТОВ «Квант Пром», в період часу з 06.11.2014 по 11.02.2015, на підставі договору від 06.11.2014, укладеного між ТОВ «Квант Пром» та ОСОБА_5, згідно розписки від 11.02.2015 року, отримав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 671504 грн., що є особливо великим розміром, які з корисливою метою на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи характер суспільно-небезпечного діяння та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в касу ТОВ «Квант Пром» не вніс, а привласнив і використав на власний розсуд. Таким чином, в період часу з 06.11.2014 року по 11.02.2015 року, з метою використання отриманих від ОСОБА_5 грошових коштів на власні потреби, не здавши у визначеному порядку їх до каси ТОВ «Квант Пром», дизайнер у відділі збуту ОСОБА_3, будучи матеріально-відповідальною особою, умисно, маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, привласнив грошові кошти, які були ввірені йому та перебували в його віданні, чим заподіяв ТОВ «Квант Пром», згідно висновку судово-економічної експертизи №266 від 31.03.2017 року, матеріальної шкоди на загальну суму 671504 гривень (671504 / 609 = 1102,6), що у 1102 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є шкодою в особливо великих розмірах.

До клопотання слідчим долучені копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 26.08.2015 року, копію заяви ТОВ «Квант Пром» про злочин від 26.08.2015 року; копію договору №114 від 06.11.2014 року; копію акту про результати документальної перевірки фінансово-господарських операцій від 16.01.2017 року; копію висновку №266 судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню від 31.03.2017 року; копію повідомлення про підозру ОСОБА_3 від 04.01.2018 року, а також копії паспорту та рнокпп ОСОБА_3

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення банківський рахунків, а також можливе приховування коштів в орендованій банківській сейфовій скриньці, яка знаходиться у володінні банківської установи, про що зазначено слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ ГУ НП в Полтавській області Мандик Олександрі Василівні прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_2, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_6, прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з інформацією щодо відкритих рахунків на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт: КО 744228, виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 26.02.2008 р., ІНН №2989713054, а також роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 11.02.2015 року по 11.05.2018 рік, вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_3 з 11.02.2015 року по 11.05.2018 року, а також документів щодо надання послуг оренди банківської скриньки ОСОБА_3, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Жилянська, буд.43, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у роздрукованому та електронному вигляді із вказаними вище відомостями та періодом часу.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Кулешова