Ухвала суду № 74416244, 31.10.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/18427/16-к

Провадження №1-кс/200/10117/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року м.Дніпро

Слідчии суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г. за участю слідчого Плюкалс

М.П. розглянувши у приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській облает і ілюкало МЛІ., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До ( диного реєстру досудових розслідувань внесені відомості під№ 12016040000000727 від 14.09.20Н року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. І ст. 366 КК України, оскільки 20 04 '»ОН року посадовими особами ТОВ “Юмін” (ЄДРПОУ 34823177) до Жовтневої ДНІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС v Дніпропетровській області подано декларацію з податку на додану вартість за березень 2015 року дані яко" відображають показники господарської діяльності ТОВ “Юмін” за вказаний період та від'ємне значення різний між сумою податкового зобов язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду Подання вказано, декларації послухало підставою для ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ТУ Д С Дніпропетровської області для перерахування коштів з бюджету держави у розмірі 4 901 300 гон. в якост відшкодування ПДВ за березень 2015 року, оскільки отримати інформацію що містить охоронювану закої таємницю, іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся суду із відповідним клопотанням. v

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні та надав пояснення аналогічні змісту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів оскільки іншим шляхом перевірити інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Відомості що зазначені у клопотанні, можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. J

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 104, ПО, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

УХВАЛИВ: ’

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,-задовольнити.

Зобов’язати керівника ПАТ “ОСОБА_2 Дніпро” МФО 305749, (ЄДРПОУ 14352406), юридична адреса, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 17, а саме надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1 П„ оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 Ю„ а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ з II “Кольорові Метали" (ЄДРПОУ 32495368) розрахункового рахунку № 2600030647701 (валюта 980 українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження и використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи -іеми «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-

ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про

відкриттю и використанню даного рахунку; к

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху Г” Тол о Д аол раху НКУ № 2600030647701 (валюта 980 українська гривня) ТОВ з II “Кольорові Метали” ( Д ОУ 32495368), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів дат часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів’ номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з момент^ відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

-

-первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше) що обгрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за 2600030647701 (валюта 980 українська гривня) ТОВ з 11 “Кольо відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку)

-

Строк дії ухвали-до 01 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сліщенко Ю.Г.