Ухвала суду № 74415244, 27.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 200/12998/16-к

Справа № 1-кс/200/7438/16

У Х В А ЛА

27 липня 2016 року м.Дніпропетровськ

27 липня 2016 р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

гідно з матеріалами клопотання, посадові особи ПП «ВКФ Внешснаб» (код ЄДРПОУ 36727577), перебуваючи на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі, юридична адреса: АДРЕСА_1, у період з 01.01.2015 до 29.02.2016, у порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, шляхом заниження податкових зобов’язань, а саме: не відображення в податковій звітності експортних операцій, ухилились від сплати податку на прибуток на суму понад 3,5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що для кримінального провадження, першочергове значення має реєстраційна справа ПП «ВКФ Внешснаб» (код 36727577), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Реєстраційні документи, які перебувають у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ПП «ВКФ Внешснаб» (код 36727577), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Розглянувши клопотання та беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим ГУ ДФС у Полтавській області доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні виконавчого комітету Полтавської міської ради, а саме:

? реєстраційні справи ПП «ВКФ Внешснаб» (код 36727577), статути, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.

У випадку відсутності оригіналів зазначених документів, надати їх належно засвідчені копії.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали – до 27 серпня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г.Сліщенко