Ухвала суду № 74415240, 28.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа 200/12993/16к

Іменем України Провадження 1-КС/200/7423/16

28 липня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42016040000000397, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2015-2016 років службовими особами ПП «Сегмент» на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Каменське, укладеного з Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради, з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ «ОСОБА_1 груп», ТОВ «Старт ойл», ТОВ «Оил стандарт» та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах. Крім того під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Сегмент" який проводився Головним Управлінням ДФС у Дніпропетровській області за дорученням СУ ГУНП в області встановлено причетність до схеми розкрадання бюджетних коштів підприємств ТОВ "Промдорсервіс" (код ЄДРПОУ 32540394) та ТОВ «Дорпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39724632).

З метою подальшого проведення економічної експертизи та встановлення розміру шкоди, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів та вилученні завірених належним чином копій документів податкової звітності ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), що знаходяться в Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічно тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Дніпродзержинській ОДПІ ГУ ДФС в Дніпропетровській області надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Дніпропетровській області майору ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094) які зберігаються за адресою: м. Кам`янське, вул. Медична, 9 з можливістю вилучення завірених копій, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи;

- декларацій з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по цей час;

- документів перевірочної діяльності інспекції щодо бюджетного відшкодування ПДВ на рахунок ТОВ «Промдорсервіс» за період 2015-2016 роки ;

- декларацій з податку на прибуток, за період з 01.01.2015 року по цей час;

- декларацій за формою 1ДФ за період з 01.01.2015 року по цей час з розшифровкою іпн працівників і зазначенням їх повних даних.

- звітів єдиного соціального внеску за період з 01.01.2015року по цей час.

- усіх без виключення актів перевірок за період 2013-2016 роки;

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ «Промдорсервіс».

Строк дії ухвали – до 28.08.2016 р.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко