Ухвала суду № 74414889, 20.07.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.07.16

У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 200/12771/16-к Провадження № 1-кс/200/7267/16

20 липня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., при секретарі Бірюч О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Захарчук Н.В. по кримінальному провадженню за № 12016040000000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2016 слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області Захарчук Н.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №26004372014713 ТОВ «Абба Груп» код ЄДРПОУ 38836457 відкритому у ПАТ «Ідея Банк» код ЄДРПОУ 19390819.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016040000000103 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, група осіб, на протязі 2015-2016 для прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, ТОВ «Абба Груп» ЄДРПОУ 38836457, ТОВ «Аваль Груп» ЄДРПОУ 38836881, ПП «Промгазстрой» ЄДРПОУ 31971078, ТОВ ТОВ «Абба Буд Сервіс» ЄДРПОУ 38676920, ТОВ «Верхівцевський водоканал» ЄДРПОУ 38918906, ТОВ «Термолюкс-ВК» ЄДРПОУ 34735552, ПП «Ашам» код ЄДРПОУ 25522780, ПП «Радлана» код ЄДРПОУ 30169642 та ТОВ «Полікам» код ЄДРПОУ 20227734 шляхом оформлення документів, що містять недостовірні дані щодо обсягу та вартості будівельних робіт, безпідставно отримували бюджетні кошти від установ та підприємств, розташованих на території Дніпропетровської області, які в подальшому у вигляді готівки знімались учасниками противоправної схеми.

Досудовим слідством встановлено, що 23.11.2015 на підставі акту виконаних робіт від 18.11.2015, до якого внесено завідомо недостовірні відомості щодо виконаних робіт, Верхівцевською міською радою перераховано ТОВ «Верхівцевський водоканал» бюджетні кошти у сумі 166 905 грн. за робочий проект ««Реконструкція водогонів м. Верхівцеве». При цьому ТОВ «Верхівцевський водоканал» вказаних проектних робіт не проводило.

Проведеними слідчими діями встановлено, що зазначені кошти через проведення низки сумнівних фінансових операцій за ланцюгом ТОВ «Верхівцевський водоканал», ТОВ «Абба Буд Сервис», ТОВ «Абба Груп» перераховано на рахунки підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Полікам», ПП «Ашам», ПП «Радлана», директором яких є ОСОБА_4

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 є лише номінальним директором зазначених підприємств, яка не має відношення до їх фінансово-господарської діяльності. За отриманою інформацією до реєстрації та фактичної діяльності зазначених підприємств може мати відношення невстановлена особа на ім'я Володимир, яка користується кінцевим обладнанням оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_1 та за яким відбувається спілкування із іншими можливими співучасниками злочину.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області Захарчук Н.В. тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні Дніпропетровської філії ПрАТ «Київстар» ЄДРПОУ 25017674, розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Гагаріна 103а, про зв'язок мобільного номера НОМЕР_1, який використовується невстановленою особою, з наданням відомостей про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо, а саме: інформації щодо власників, роздруківки Інтернет-з'єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та СМС повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP-адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси і азимуту базових станцій) за період з 01.01.2014 по 14.06.2016 включно, з прив'язкою до місцевості та зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу) на оптичному носії для лазерних систем.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко