Ухвала суду № 74413604, 01.06.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/3129/18

Провадження № 1-кс/487/1488/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., слідчого – Кулініча Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018150030000367 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

24.05.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_2, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 12018150030000367, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулінічу Д.А., тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточним рахункам 26006010043117, 26051000045675; інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків 26006010043117, 26051000045675; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про рахунки 26006010043117, 26051000045675 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію щодо руху грошових коштів банківських рахунків зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів; дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на банківські рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку. Також ці дані необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз тощо. Вищенаведені документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадження важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018150030000367 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ТЕПЛОНИК» здійснює виготовлення теплової енергії за адресою: м. Миколаїв, вул. Леваневців, 25 військове містечко №62, буд. №177, та використовує в якості палива паливні палети з лушпиння соняшника, які належать до альтернативних видів палива. На підставі Закону України «Про теплопостачання» №28 від 2005 р., внесених до нього змін щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії за №1959 від 21.03.2017 року, тарифи на теплову енергію для суб’єктів господарювання що здійснюють її виробництво для потреб установ, що фінансуються бюджетом, встановлюється на рівні 90% середьнозважувального тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу.

На момент подачі документів керівництвом ТОВ «ТЕПЛОНИК» до відділу формування ціни департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, середньо зважувальний тариф на теплову енергію вироблену з використанням природного газу в Миколаївській області, затверджений Головою Держенергоефективності України від 25.09.2017 для установ та організацій що фінансуються з державного чи місцевого бюджету становить 1255,53 грн./1Гкл.

Окрім цього, оперативним шляхом встановлено, що керівництво ТОВ «ТЕПЛОНИК» надало до департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради завідомо неправдиву інформацію необхідну для затвердження тарифів на постачання теплової енергії, а саме в витратній частині палива зазначили вугілля кам’яне, хоча фактично користувався паливними палетами з лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативних видів палива.

Згідно рішення виконавчого комітету ММР № 1027 від 19.12.2017 тариф на теплову енергію для ТОВ «ТЕПЛОНИК» становить 1572,68 грн./1 Гкл.

При цьому встановлено, що згідно Закону України «Про альтернативні види палив» №1391-14 від 14.01.2000 до альтернативних видів твердого палива належить продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується як паливо.

Також, між ТОВ «ТЕПЛОНИК» та Квартирно-експлуатаційним відділом м. Миколаєва було укладено договір «про закупівлю теплової енергії» №185 від 29.12.2017 з зазначенням тарифу 1572.68 на загальну суму 7 234 328 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «ТЕПЛОНИК» під час формування тарифу на теплову енергію шляхом зазначення завідомо неправдивої інформації про вид палива, а саме не вказали лушпиння соняшника, що відноситься до альтернативного виду палива, збільшили витратну частину на паливо при виробленні теплової енергії. Тим самим здійснили та здійснюють привласнення грошових коштів перерахованих від державних установ, та зазначені витрати дають змогу на підняття обґрунтування тарифів при затвердження територіальними громадами на постачання теплової енергії державним установам, тим самим наносяться збитки державі.

Факт постачання палетів з лушпиння соняшника та інші обставини вчинення кримінального правопорушення підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_3

Окрім цього встановлено, що у ТОВ «ТЕПЛОНИК» відкрито 2 рахунки в ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: 26006010043117; 26051000045675.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Кулінічу Д.А., тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточним рахункам 26006010043117, 26051000045675; інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків 26006010043117, 26051000045675; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про рахунки 26006010043117, 26051000045675 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію щодо руху грошових коштів банківських рахунків зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів; дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Ухвала дійсна до 01.07.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ПАТ «АБ «ПІВДЕННИЙ» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич