Ухвала суду № 74412578, 01.06.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11708/18

Провадження 1-кс/127/5980/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 слідчий Науменко Ю.М. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018020010001823 від 08.05.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 07.05.2018 до Вінницького ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що 05.05.2018 приблизно о 17 годині перебуваючи за адресою: м. Вінниця, вул. Олексія Береста, 17, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1045 грн. з його банківської «Ощадбанк».

За даним фактом 08.05.2018 року слідчим СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020010001823 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.05.2018 ОСОБА_2 на свою пенсійну картку «Ощадбанк» № 5167490074763062 отримав грошові кошти приблизно 3000 гривень. В цей же день ним були знаті кошти приблизно 2840 гривень. 05.05.2018 приблизно о 16 годині ОСОБА_2 перебував вдома у своєї матері за адресою: м. Вінниця, вул. Олексія Береста, 17 та приблизно о 17 годині на його мобільний телефон з ощадбанку прийшло смс повідомлення з паролем. В цей же день приблизно о 17 годині 10 хвилин на його мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником безпеки банку «Ощадбанк». В телефонному режимі працівник безпеки повідомив ОСОБА_2, що з його вищевказаної банківської картки невідомі особи намагалися зняти грошові кошти, тому картка блокується. Також працівник безпеки назвав прізвище та ім’я ОСОБА_2 та повністю номер картки, після чого поклав слухавку. Цього ж дня приблизно о 17 годині 11 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_2 прийшло смс повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1045 гривень 30 копійок.

Згідно руху грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ «Ощадбанк» потерпілого ОСОБА_2, грошові кошти в загальній сумі 1045 гривень 30 копійок, були перераховані невстановленій особі 05.05.2018 через транзакцію UKR KYIV PLATON P2P.

Без наявності інформації про особу яка зняла грошові кошти з вищевказаної банківської картки потерпілого ОСОБА_2 через транзакцію UKR KYIV PLATON P2P, 05.05.2018 в загальній сумі 1045 гривень 30 копійок становить банківську таємницю, органи досудового розслідування не можуть встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що юридична адреса ПАТ КБ «ОщадБанк», знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, код банку 300465, код ЄДРПОУ: 00032129, міститься вищевказана інформація, а також те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об’єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, а також ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчому Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), у друкованому та електронному вигляді, а саме:

IP адресу, номер карткового рахунку на який перераховувались грошові кошти 05.05.2018 через транзакцію UKR KYIV PLATON P2P в загальній сумі 1045 гривень 30 копійок з банківської картки № 5167 4900 7476 3062, належній ОСОБА_2;

Інформацію, яку невстановлена особа залишила про себе при переводі вищевказаних грошових коштів 05.05.2018 через транзакцію UKR KYIV PLATON P2P.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя