Ухвала суду № 74402352, 01.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

01.06.2018 Справа № 756/6285/18

1-кс/756/1243/18

756/6285/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В.,погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100050000045 від 19.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) в період 01.01.2016 по 31.07.2017 фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544), які полягали у наданні послуг з комплексного обслуговування магазинів торгової марки АТБ та проведення ремонтно-будівельних робіт, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 030 877,20 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 935 408 грн., загальна сума ухилення від сплати податків 3 966 285 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017 року.

В ході досудового розслідування допитано як свідків службових ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000) ОСОБА_5, ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897) ОСОБА_6, ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) ОСОБА_7, ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494) ОСОБА_8 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності вище перерахованих підприємств.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб'єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності, транзитності», а саме ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544).

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовим особам зазначеним у клопотанні підприємствам в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві в строк не пізніше 5-ти робочих днів із дня отримання даної вимоги завірених належним чином копій запитуваємих документів, однак їх не надано до органу досудового розслідування запитувані документи.

За таких обставин, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, зазначених у клопотанні.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000045 від 19.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичута членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000045, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці М.А., або/та за їх письмовим дорученням, в порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у наступних підприємств, а саме:

1. ТОВ "Укрбуд Інвест" (код ЄДРПОУ 39534785) адреса 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, будинок 14-А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

2. ТОВ «Ремекскаватормаш» (код ЄДРПОУ 30735475) адреса 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, будинок 82 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

3. ТОВ «Реал Строй» (код ЄДРПОУ 37271751) адреса 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, офіс 213 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

4. ТОВ «Ліпром Кривбас» (код ЄДРПОУ 32097897) адреса 50089, м. Кривий Ріг, вул.А. Головка, буд. 38 А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

5. ТОВ «Містокомбуд» (код ЄДРПОУ 39397553) адреса 49099, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бульвар Рубіновий, будинок 14 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

6. ТОВ «Любимівка» (код ЄДРПОУ 30718177) адреса 52042, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Любимівка, вул. Садова, будинок 2 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

7. ТОВ «Промисловий Дім» «Завод Агродеталь» (код ЄДРПОУ 38982992) адреса 36020, Полтавська обл., місто Полтава, вул. Котляревського, будинок 1/27 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

8. ТОВ «ДІВІТЕЯ» (код ЄДРПОУ 37861608) адреса 01042, м.Київ, вул. Чигоріна, будинок 49, офіс 5 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

9. ТОВ «НДСІ «Техностандарт» (код ЄДРПОУ 32674865) адреса 43022, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Ранкова, будинок 26-А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

10. ТОВ «Інститут Градпроект» (код ЄДРПОУ 40187115) адреса 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Клочківська, будинок 191-А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

11. ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398) адреса 07400, Київська обл., місто Бровари, вул. Грушевського, будинок 7, офіс 16 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

12. ТОВ «Реал Груп» (код ЄДРПОУ 37169887) адреса 65029, Одеська обл., місто Одеса, вул. Князівська, будинок 38 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

13. ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021) адреса 61145, Харківська обл., місто Харків, вул. Шатилова Дача, будинок 4 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

14. ТОВ «Канзас.ЮА» (код ЄДРПОУ 38557120) адреса 04211, м. Київ, вул. оболонська Набережна, будинок 7, корпус 2 (літера А) по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

15. ТОВ «ПСМК ОРІС» (код ЄДРПОУ 37747487) 84323, Донецька обл., місто Краматорськ, вул. Паркова, будинок 14, квартира 36 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

16. ТОВ «Одесакомунекологія» (код 34995861) адреса 65025, Одеська обл., місто Одеса, Суворовський район, вул. Генерала Бочарова, будинок 7-А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

17. ТОВ «Строй ЮА» (код ЄДРПОУ 41053085) адреса 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, будинок 15, ЛІТ.А, Н/П №17 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

18. ПП «Промресурс КР» (код ЄДРПОУ 35005091) 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 49, офіс 4 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

19. ТОВ «ЕТС» (код ЄДРПОУ 24308872) адреса 84201, Донецька обл., місто Дружківка, вул. Енгельса, будинок 108, квартира 21 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

20. ТОВ «ЛК-Транс» (код ЄДРПОУ 37470510) адреса 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

21. ТОВ «Агротрейд Компані» (код ЄДРПОУ 39691489) адреса 69037, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Рекордна, будинок 20-А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

22. ТОВ «Інжинірінгпрофі» (код ЄДРПОУ 30455302) адреса 02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, будинок 16 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

23. ТОВ «Фарма продакшнг» (код ЄДРПОУ 40817957) 08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Грушевського, будинок 60 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

24. ТОВ «БК «Енергосервіс плюс» (код ЄДРПОУ 40809033) 36007, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район, вул. Квітки Цісик, будинок 35 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

25. ТОВ «ТЕХНОДЕТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 38940397) 3001, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Глеюватка, вул. Горького, будинок 2-Б по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

26. ТОВ «Рокет Груп» (код ЄДРПОУ 40250375) адреса 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, провулок Василівський, будинок 4, квартира 14 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

27. ТОВ «УКРГАЗТЕХ» (код ЄДРПОУ 30265715) адреса 03148, м.Київ, вул. В.Верховинця, будинок 10, офіс 430 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

28. ТОВ «БТК СВД» (код ЄДРПОУ 40328247) адреса 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, будинок 26 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

29. ТОВ «Єврокомплекс Буд» (код ЄДРПОУ 40241250) адреса 04116, м. Київ, вул. В. Василевської, будинок 13, корпус 1, ЛІТЕРА А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

30. ТОВ «Донвуглекон» (код ЄДРПОУ 30206597) адреса 01042, м. Київ, вул. Філатова, будинок 10 А, офіс 2/11 А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

31. ТОВ «Радія» (код ЄДРПОУ 39546099) 04209, м. Київ, вул. Богатирська, будинок 6-А по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо;

32. ТОВ «Спеціалізована огнеупорна компанія» (код ЄДРПОУ 39583785) адреса м. Київ вул. Чигоріна, 12 кв. 26 по взаємовідносинах з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) за період 01.01.2016 по 31.07.2017, а саме: договори, акти приймання-передачі (виконання робіт), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки 281,631,361), акти виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, акти здачі-приймання виконаних робіт, платіжні доручення, виконавчу та технічну документацію, звіти виконавців робіт (послуг) тощо.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 01.06.2018 року по 01.07.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов