Ухвала суду № 74400048, 29.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення
29.05.2018
Номер справи
766/6726/18
Номер документу
74400048
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа №766/6726/18

н/п 1-кс/766/5219/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018230000000033 від 30.03.2018 р. старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479): м. Херсон, прос. Ушакова, 43, та їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня) в Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), які належать ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року;

- документи юридичної справи ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, копії первинних бухгалтерських документів, які зберігаються в справі за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), платіжні доручення, за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000033 від 30.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у херсонській області від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали №0127/2018/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так слідством встановлено, що на рахунки ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) в період 2017 року було зараховано грошові кошти на загальну суму 27,46 млн.грн. від компаній – нерезидентів країн походження Естонія, Беларусь, Польща, більша частина зарахувань здійснена на підставі міжнародних контрактів на поставку свіжих овочів, фруктів. Згідно контрактів, оплата товару здійснюється шляхом 100% передоплати.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім’я ТОВ «Фідекс» відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня);

ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) № 26000011073315 (валюта: Гривня, долар США, ЄВРО).

В подальшому, отримані від компаній нерезидентів кошти, з рахунку №26003052210279 ТОВ «Фідекс» частково були зняті готівкою директором ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) на загальну суму 11,26 млн.грн., а частково перераховані на інший власний рахунок №26053052206404, які в свою чергу було знято готівкою ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) на загальну суму 13,51 млн. грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня) в Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), які належать ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

- документи юридичної справи ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, копії первинних бухгалтерських документів. які зберігаються в справі;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Фідекс», час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, прокурор надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479): м. Херсон, прос. Ушакова, 43, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479): м. Херсон, прос. Ушакова, 43, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32018230000000033 від 30.03.2018 р. старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479): м. Херсон, прос. Ушакова, 43, та можливість їх вилучення, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахунку №26003052210279 (валюта: Гривня), №26001052220487 (валюта: ЄВРО), №26005052212703 (валюта: долар США), №26053052206404 (валюта: Гривня) в Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), які належать ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року;

- документи юридичної справи ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів, копії первинних бухгалтерських документів, які зберігаються в справі за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503), платіжні доручення, за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року;

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Фідекс» (код ЄДРПОУ 41143503) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, за період з 24.05.2017 року по 30.04.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4

Часті запитання

Який тип судового документу № 74400048 ?

Документ № 74400048 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74400048 ?

Дата ухвалення - 29.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74400048 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74400048 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 74400048, Херсонський міський суд Херсонської області

Судове рішення № 74400048, Херсонський міський суд Херсонської області було прийнято 29.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 74400048 відноситься до справи № 766/6726/18

Це рішення відноситься до справи № 766/6726/18. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74400047
Наступний документ : 74400050