Ухвала суду № 74398311, 30.05.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

30.05.2018 Справа №607/8712/18

Провадження № 1-кс/607/4107/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1С, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018210000000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі представників Головного управління ДФС в Івано-Франківській області.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Згідно клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000175 від 28 лютого 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Тернопільського відділення № 1 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_3 та старший касир Тернопільського відділення № 1 ПАТ «ЮНЕКС БАНК» ОСОБА_4, будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чужого майна, яке було ввірене особі та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу від 21.02.2018 року № 45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № 1», 21.02.2018 року проведено ревізію у Тернопільському відділенні № 1 ПАТ «ЮНЕКС БАНК», що за адресою: вул. Степана Бандери, 53 в м. Тернопіль, в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № 1», у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який займається валютно обмінними операціями та здійснює їх в Івано-Франківських відділеннях ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», що розташовані на території Івано-Франківської області.

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності,виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності за місцем здійснення господарської діяльності відділень ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», а саме: Івано-Франківського відділення № 47, що на пр-ті Незалежності, 3а в м. Долина Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 56, що по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 57, що по вул. Січових Стрільців, 11а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 58, що по вул. Чорновола, 54 в м.Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 59, що по вул. Галицька, 9 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 8, що по вул. Калуська, 5а в м. Бурштин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 9, що по вул. Дзвонарська, 2а в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 23, що по вул. Новгородська, 34 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 38, що по вул. Чорновола, 13 в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 52, що в урочищі Щивки, 2/95 с. Поляниця (м. Яремча) Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 16, що по вул. Героїв Небесної Сотні, 26а в м. Косів Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 25, що по вул. Мазепи, 1 в м. Коломия Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 21, що по вул. Грушевського, 1/ Вітовського, 7/9 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 48, що по вул. Б. Хмельницького, 21 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 44, що по вул. Володимира Великого, 9 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 45, що по вул. Незалежності, 40 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 46, що по вул. Калуська, 6 в м. Бурштин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 40, що по вул. Г. Мазепи, 168в в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 41, що по вул. Шевченка, 1 в смт. Рожнятин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 42, що по вул. Хіміків, 4/23 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 43, що по вул. Вовчинецька, 225а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 22, що по вул. Горбачевського, 14а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 3, що по вул. Б. Хмельницького, 13 в м. Долина Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 4, що по вул. Степана Бандери, 75а в м. Бурштин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 5, що по вул. Бачинського, 3 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 6, що по вул. Майдан Різдва, 34 в м. Галич Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення №7, що по вул. Грушевського, 7 в м. Долина Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 10, що по вул. Дзвонарська, 7 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 11, що по вул. Залізнична, 30 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 12, що по вул. Коновальця, 28 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 13, що по вул. Незалежності, 49 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 14, що по вул. Незалежності, 34а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 17, що по вул. Ринкова, 1 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 18, що по вул. Січових Стрільців, 26 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 26, що по вул. Б. Хмельницького, 6 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 27, що по вул. Майдан Незалежності, 15 в м. Косів Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 28, що по вул. Франка, 30а в смт. Яблунів Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 29, що по вул. Коновальця, 4 в м. Галич Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 31, що по вул. Дзвонарська, 15 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 32, що по вул. Дністровська, 3 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 33, що по вул. Дністровська, 26 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 34, що на майдані Шевченка, 10а в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 35, що на майдані Шевченка, 4г в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 36, що по вул. Вовчинецька, 225м в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 37, що по вул. на Ринкова, 6 в м. Городенка Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 39, що по вул. Грушевського, 4в в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 2, що на площі ОСОБА_6, 6б в м. Болехів Івано-Франківської області, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області за адресою: вул. Незалежності, 20 в м. Івано-Франківськ.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1С, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до податкової звітності за період часу з 01.10.2017 року по 31.03.2018 року за місцем здійснення господарської діяльності відділень ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест», код ЄДРПОУ 39987043, а саме: Івано-Франківського відділення № 47, що на пр-ті Незалежності, 3а в м. Долина Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 56, що по вул. Січових Стрільців, 23 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 57, що по вул. Січових Стрільців, 11а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 58, що по вул. Чорновола, 54 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення №59, що по вул. Галицька, 9 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 8, що по вул. Калуська, 5а в м. Бурштин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 9, що по вул. Дзвонарська, 2а в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 23, що по вул. Новгородська, 34 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 38, що по вул. Чорновола, 13 в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 52, що в урочищі Щивки, 2/95 с. Поляниця (м. Яремча) Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 16, що по вул. Героїв Небесної Сотні, 26а в м. Косів Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 25, що по вул. Мазепи, 1 в м. Коломия Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 21, що по вул. Грушевського, 1/ Вітовського, 7/9 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 48, що по вул. Б.Хмельницького, 21 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 44, що по вул. Володимира Великого, 9 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 45, що по вул. Незалежності, 40 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 46, що по вул. Калуська, 6 в м. Бурштин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 40, що по вул. Г. Мазепи, 168в в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 41, що по вул. Шевченка, 1 в смт. Рожнятин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 42, що по вул. Хіміків, 4/23 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 43, що по вул. Вовчинецька, 225а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 22, що по вул. Горбачевського, 14а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 3, що по вул. Б.Хмельницького, 13 в м. Долина Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 4, що по вул. Степана Бандери, 75а в м. Бурштин Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 5, що по вул. Бачинського, 3 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 6, що по вул. Майдан Різдва, 34 в м.Галич Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 7, що по вул. Грушевського, 7 в м. Долина Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 10, що по вул. Дзвонарська, 7 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 11, що по вул. Залізнична, 30 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 12, що по вул. Коновальця, 28 в м.Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 13, що по вул. Незалежності, 49 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 14, що по вул. Незалежності, 34а в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 17, що по вул. Ринкова, 1 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 18, що по вул. Січових Стрільців, 26 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 26, що по вул. Б. Хмельницького, 6 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 27, що по вул. Майдан Незалежності, 15 в м. Косів Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 28, що по вул. Франка, 30а в смт. Яблунів Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 29, що по вул. Коновальця, 4 в м. Галич Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 31, що по вул. Дзвонарська, 15 в м. Калуш Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 32, що по вул. Дністровська, 3 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 33, що по вул. Дністровська, 26 в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення №34, що на майдані Шевченка, 10а в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 35, що на майдані Шевченка, 4г в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 36, що по вул. Вовчинецька, 225м в м. Івано-Франківськ; Івано-Франківського відділення № 37, що по вул. на Ринкова, 6 в м. Городенка Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 39, що по вул. Грушевського, 4в в м. Надвірна Івано-Франківської області; Івано-Франківського відділення № 2, що на площі ОСОБА_6, 6б в м. Болехів Івано-Франківської області, яка перебуває у володінні Головного управління ДФС в Івано-Франківській області, що по вул. Незалежності, 20 в м. Івано-Франківськ, з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації, скопіювавши її на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_8